宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事 一、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 我们认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的 相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项 不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事：华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣 2023年11月29日 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们参加了公司召开的第五届董事会第七次会议，对会议相关事项发表如下独立意 见： ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300441，证券简称为鲍斯股份，编号为 20231127 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 27 日 14:00 - 16:00，地点在公司，参会单位为华福证券（汪磊、范笑男），上市公司接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 各业务板块经营情况 - 2023 年前三季度公司实现营业收入 16.57 亿元，同比上升 9.55% [2] - 压缩机板块营业收入 6.39 亿元，同比上升 12.00%，毛利率 25.54% [2] - 真空泵板块营业收入 2.37 亿元，同比上升 98.67%，毛利率 41.31% [2] - 液压泵板块营业收入 1.87 亿元，同比上升 15.98%，毛利率 27.76% [2] - 高效精密切削刀具板块营业收入 5.94 亿元，同比上升 7.38%，毛利率 39.82% [2] 压缩机业务情况 - 应用范围包括轻工制造、矿山、电子等多个行业，公司是国内主要的螺杆压缩机主机、整机制造商，螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [2] - 未来坚持“进口替代、节能减排”战略，对标国际先进企业，加快无油空气压缩机等产品研发推广，加大高端压缩机产品研发力度 [3] 真空泵业务情况 - 应用领域广泛，包括电子、光学等领域，光伏行业是重要应用领域，用于硅片拉晶工艺 [3] - 公司从 2011 年开始培育该板块，技术和生产工艺进步大，未来注重核心技术和新产品研发，拓展销售渠道和应用领域 [3] 真空泵板块产能情况 - 随着产品竞争力提高，业务发展快，公司通过增加设备、改进流程、提升员工熟练度、加快新厂区建设等方式提升产能 [3]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231123 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 华泰证券 杨云逍；上海东方资管 樊孝林 时间 2023年11月23日10:00-12:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间，介绍公司的基 本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司未来发展计划？ 答复：公司将继续贯彻“进口替代、节能减排”的定位，进一步聚焦主业，持 续提升经营能力，不断开发符合客户需求的高品质产品。公司将继续加大无油空 气压缩机、真空泵等产品的研发、推广力度，推进公司产品在相关领域的进口替 投资者关系活动主 代步伐，扩大在高端领域的市场占比；继续坚持节能技术创新，生产、研发更节 ...

行业概况 - 近几十年来,随着机械制造、石油化工等行业的加速发展以及国家对制造业的重视,空气压缩机的需求不断增加,行业市场规模不断扩大[1] - 我国的螺杆压缩机行业经过不断的发展和积累,处于比较成熟的阶段,但在高端市场上国际品牌拥有一定的优势,随着国产化进程加速,在高端市场有较大的进口替代空间[1] 压缩机业务 - 公司压缩机业务整体的销售模式以直销为主,经销为辅,直销和经销相结合的方式[3] - 压缩机主机以直销为主,压缩机整机以经销为主[3] 真空泵业务 - 真空泵应用领域十分广泛,包括电子、光学、食品、医药、光伏、家电、真空镀膜等领域,未来的真空设备的应用市场将会不断拓展和扩大[4] - 光伏行业是公司真空泵业务的重要应用领域,主要应用于光伏行业中的硅片拉晶工艺中[4] - 2023年第三季度,公司真空泵业务实现营业收入13,628.16万元,同比增长177.17%;毛利率44.32%,同比增长10.58%[5] - 未来,公司将继续注重对核心技术和新产品的研发,并对产品进行持续改进和优化,争取在相关领域取得更好的成绩[5]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231120 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 广发证券：黄晓萍、汪家豪 时间 2023年11月20日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌、副总经理邬永波 调研记录： 公司接待人员陪同投资者参观了公司压缩机、真空泵的生产现场，介绍公司 的基本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如 下： 问题一：公司未来发展规划？ 答复：公司未来将继续贯彻“进口替代、节能减排”的产品战略定位，进一步聚 焦主业、专注专业，持续提升经营能力，不断开发符合市场和客户需求的高品质产 投资者关系活动主 品，对压缩机板块和真空泵板块的工艺流程、设备等进行更新升级，并对生产场地、 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231114 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 易方达基金：胡硕倬、陈思源 时间 2023年11月14日9:30-10:20 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司董秘介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要 沟通内容如下： 问题一：压缩机板块营收占比及毛利率情况？ 答复：压缩机板块是公司最主要的业务板块之一，主要产品包括螺杆压缩机 主机、螺杆鼓风机主机和螺杆压缩机整机。公司压缩机主机、鼓风机主机以直销 为主，压缩机整机以经销为主。 2022 年度，压缩机业务板块实现营业收入 投资者关系活动主 78,691.89万元，毛利率29.67%，占公司总营业收入的38.31%。2023年1-9月， ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231110 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他（电话） 参会单位名称 华创证券：丁祎；南方基金：张磊、曹群海、李文良、杨晨 时间 2023 年 11 月10 日 13:00-14:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司接待人员就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司业务板块基本情况？ 答复：公司业务围绕高端制造、精密制造展开，是一家集研发、生产、销售 于 一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。目前公司包括了压缩机、 真空泵、高效精密切削刀具、液压泵四个业务板块。 2023年前三季度实现营业收入16.57亿元，同比上升9.55%。各业务板块营 投资者关系活动主 业收入情况：压缩机板块6.29亿元，毛利率25.54%，真空泵板块2.37亿元，毛 要内容介绍 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231109 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 参会单位名称 瑞银资产：陈珺诚 时间 2023年11月09日13:30-15:30 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 调研记录： 公司接待人员陪同投资者参观了公司压缩机、真空泵的生产现场，介绍公司 的基本情况和主要产品，并就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如 下： 问题一：公司聚焦主业，剥离其他业务板块的原因？ 答复：公司后续进一步聚焦主业、专注专业，主要是从以下几个方面进行考 虑：一是压缩机、真空泵是工业现代化、自动化的基础设备，在国家重大技术装 投资者关系活动主 备发展中具有举足轻重的地位和作用。未来，随着我国持续加大工业化转型升级 要内容介绍 ...