证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-059 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2023 年 12 月 15 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份 并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定注销回购专用证券账户库存股并相应减少注册资 本，授权由董事会及其指定人员办理股份注销和变更注册资本的相关手续。现将 具体事项公告如下： 一、注销回购股份减少注册资本的基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司 回购股份方案，公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未 能在回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 公司债权人可持证明债权债务关系存在 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230007-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2023 年 12 月 15 日下午 2:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231212 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话） 参会单位名称 南方基金：周承川、卢玉珊；太平洋证券：温晓 时间 2023 年 12 月 12 日 15:30-16:30 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司董秘就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司的销售模式？ 答复：目前，公司压缩机业务整体的销售模式以直销为主，经销为辅，直销 和经销相结合的方式。其中压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主。后 续，公司会拓展和推广做压缩机的整体解决方案，加大和客户之间的接触。 问题二：公司每年的分红计划？ 答：根据《公司章程》等相关规定，在满足公司正常生产经营的资金需求情 况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金形式分配 的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。股东大会授权董事 会每年在综合考虑公司所处行业特点 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-057 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 30 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）， 公司决定于 2023 年 12 月 15 日下午 2:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 现将有关事项提示如下： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日。 7、出席对象： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的 ...

问题四：公司对刀具业务的未来发展规划？ | 附件清单 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2023 | 年 | 月 12 | 日 08 | 答：公司刀具板块主要由子公司阿诺精密从事经营，目前该业务板块正处于 出售状态。公司已将持有的阿诺精密 7.95%的股权出售给山特维克并签署《有关 买卖苏州阿诺精密切削技术有限公司约 12.44%股权的协议》，同时授予山特维 克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买 公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权，若该部分剩余股权顺利出售后，公司 将不再持有阿诺精密股权。后续情况请关注相关公司公告。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231208 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话） 参会单位名称 天道众合：潘羿、高艳峰 时间 2023 年 12 月 08 日 10:00-11:00 地点 公司 ...

编号：20231207 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 中信证券：陈峰 时间 2023 年 12 月 07 日 14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司董秘就投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：海外的销售情况？ 答复：公司 2022 年度海外地区营业收入为 8,375.67 万元，占总营业收入的 4.08%。目前公司产品主要销售市场在国内，海外地区的营业收入占比较小。后 续，公司在继续拓展国内市场的同时，将加大对海外市场的拓展力度，争取让更 多鲍斯制造的产品走向世界。 问题二：长壁液压场地的建设进展情况？ 答复：长壁液压拥有土地储备约 80 亩，公司拟在该土地上建设厂房和办公 用房，用于压缩机和真空泵板块的生产经营，扩充相应产能。目前相关设计工作 已完成，正在申报审批中预计近期可完成。后续，开工后预计将在 2 年左右可完 成全部建设并投入生产。 问题三：液压泵板块的出售进展情况？ 答复：液压泵板块由子公司宁波威 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳先 生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整。公司董事、 董事会秘书徐斌先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举董事华秀 萍女士为审计委员 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事 一、关于公司注销回购股份并减少注册资本的独立意见 我们认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规的 相关规定，董事会审议程序合法、合规，本次注销回购股份并减少注册资本事项 不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此， 同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事：华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣 2023年11月29日 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们参加了公司召开的第五届董事会第七次会议，对会议相关事项发表如下独立意 见： ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 全体监事一致认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了 《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91330200674725577Q。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 ...