证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审 计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 2023 年 11 月 30 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书徐 斌先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事华秀萍 女士为审计委员会 ...

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，该议案并经 2021 年 1 月 25 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以 不超过 13 元/股的价格回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划， 并于 2021 年 1 月 29 日披露了《回购报告书》。 2021 年 2 月 1 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 359,400 股，并于 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于回购 公司股份的进展公告》。 2021 年 3 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为 2,948,340 股。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-054 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-055 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，同时为进一步完善公司治理结构， 更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对 照表如下： | 原条款 | | 现条款 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 宁波鲍斯能源装备股份有 | 宁波鲍斯能源装备股份有 第二条 | | 限公司（以下简称 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-056 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 2：30 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投 票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300441，证券简称为鲍斯股份，编号为 20231127 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 27 日 14:00 - 16:00，地点在公司，参会单位为华福证券（汪磊、范笑男），上市公司接待人员为董事会秘书徐斌 [2] 各业务板块经营情况 - 2023 年前三季度公司实现营业收入 16.57 亿元，同比上升 9.55% [2] - 压缩机板块营业收入 6.39 亿元，同比上升 12.00%，毛利率 25.54% [2] - 真空泵板块营业收入 2.37 亿元，同比上升 98.67%，毛利率 41.31% [2] - 液压泵板块营业收入 1.87 亿元，同比上升 15.98%，毛利率 27.76% [2] - 高效精密切削刀具板块营业收入 5.94 亿元，同比上升 7.38%，毛利率 39.82% [2] 压缩机业务情况 - 应用范围包括轻工制造、矿山、电子等多个行业，公司是国内主要的螺杆压缩机主机、整机制造商，螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [2] - 未来坚持“进口替代、节能减排”战略，对标国际先进企业，加快无油空气压缩机等产品研发推广，加大高端压缩机产品研发力度 [3] 真空泵业务情况 - 应用领域广泛，包括电子、光学等领域，光伏行业是重要应用领域，用于硅片拉晶工艺 [3] - 公司从 2011 年开始培育该板块，技术和生产工艺进步大，未来注重核心技术和新产品研发，拓展销售渠道和应用领域 [3] 真空泵板块产能情况 - 随着产品竞争力提高，业务发展快，公司通过增加设备、改进流程、提升员工熟练度、加快新厂区建设等方式提升产能 [3]

业务板块概况 - 压缩机板块是公司主要业务，主要从事螺杆空气压缩机产品的研发、设计与生产，公司是国内主要的螺杆压缩机主机、整机的制造商 [2] - 真空泵板块从2011年开始培育，技术和生产工艺取得长足进步，拥有丰富的真空产品选项和先进的设计、制造能力 [3] 财务数据 - 2023年前三季度压缩机业务实现营业收入63,877.85万元，同比上升12.00%，毛利率25.54% [3] - 2023年前三季度真空泵业务实现营业收入23,719.25万元，同比增长98.67%，毛利率41.31%，同比增长8.28% [3] 销售模式 - 压缩机业务销售模式以直销为主，经销为辅，其中压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主 [3] 应用领域 - 压缩机产品应用范围包括轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业 [2] - 真空泵业务主要应用于光伏行业中的硅片拉晶工艺，当前其营收占真空泵业务的70%左右 [3] 发展战略 - 公司定位为"进口替代、节能减排"，将进一步聚焦主业，持续提升经营能力 [2] - 压缩机板块计划对工艺流程、设备等进行更新升级，加大高端压缩机产品研发力度 [3] - 真空泵业务将继续注重核心技术和新产品研发，对产品进行持续改进和优化 [3] - 公司将继续加大无油空气压缩机、真空泵等产品的研发、推广力度 [2]

行业概况 - 近几十年来,随着机械制造、石油化工等行业的加速发展以及国家对制造业的重视,空气压缩机的需求不断增加,行业市场规模不断扩大[1] - 我国的螺杆压缩机行业经过不断的发展和积累,处于比较成熟的阶段,但在高端市场上国际品牌拥有一定的优势,随着国产化进程加速,在高端市场有较大的进口替代空间[1] 压缩机业务 - 公司压缩机业务整体的销售模式以直销为主,经销为辅,直销和经销相结合的方式[3] - 压缩机主机以直销为主,压缩机整机以经销为主[3] 真空泵业务 - 真空泵应用领域十分广泛,包括电子、光学、食品、医药、光伏、家电、真空镀膜等领域,未来的真空设备的应用市场将会不断拓展和扩大[4] - 光伏行业是公司真空泵业务的重要应用领域,主要应用于光伏行业中的硅片拉晶工艺中[4] - 2023年第三季度,公司真空泵业务实现营业收入13,628.16万元,同比增长177.17%;毛利率44.32%,同比增长10.58%[5] - 未来,公司将继续注重对核心技术和新产品的研发,并对产品进行持续改进和优化,争取在相关领域取得更好的成绩[5]

公司战略规划 - 未来将继续贯彻"进口替代、节能减排"的产品战略定位 [2] - 聚焦主业、专注专业，持续提升经营能力 [2] - 加快无油空气压缩机、一体式螺杆压缩机、无油真空泵等产品的研发和推广 [2] - 扩大相关产品在高端领域的市场占比，实现压缩机、真空泵等在高端领域的进一步进口替代 [2] 压缩机业务 - 压缩机板块是公司重点发展的业务板块之一 [2] - 主要从事螺杆空气压缩机产品的研发、设计与生产 [2] - 是国内主要的螺杆压缩机主机、整机的制造商 [2] - 螺杆主机被评为第五批全国制造业单项冠军产品 [2] - 应用范围包括轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油及化工等行业 [3] - 销售模式以直销为主，经销为辅 [3] - 压缩机主机以直销为主，压缩机整机以经销为主 [3] - 未来将继续坚持"进口替代"战略，加大高端压缩机产品的研发力度 [3] 真空泵业务 - 2023年第三季度真空泵业务实现营业收入13,628.16万元，同比增长177.17% [3] - 毛利率44.32%，同比增长10.58% [3] - 从2011年开始培育真空泵板块，经过多年研发投入和技术积累 [3] - 产品得到了市场和客户的认可 [3] 风险应对措施 - 真空泵产品目前在光伏领域主要应用于拉晶工艺 [3] - 未来将继续加大对核心技术和新产品的研发 [3] - 通过拓展产品应用领域，提高生产工艺和产品质量 [3] - 完善售后服务点来进一步提高产品的市场竞争力 [3]

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日 召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订宁波威克斯液压有限 公司股权转让意向书的议案》，并于同日签署了《关于宁波威克斯液压有限公司 之收购意向书》（以下简称"《收购意向书》"）。公司拟将所持有的宁波威克 斯液压有限公司 51%股权转让给邵阳维克液压股份有限公司或其指定的主体。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2023-050 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 特此公告。 截至本公告披露日，各方根据《收购意向书》相关约定，积极开展各项尽职 调查和协商等工作，但因本次交易部分具体内容及相关事项仍需进一步磋商和论 证，无法按照预期时间完成相关工 ...