证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》财会[2022]31 号（以下简称"解释 16 号"） 相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东 大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的 ...

二、发表独立意见的情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东 的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2023 年度召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 2 | | | 6 | | | | | 2 | | | 6 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人积极全 ...

关联交易金额 - 2024年度预计关联采购交易总金额2700万元，2023年预计1000万元，实际发生811.35万元[1] - 2024年度预计关联销售交易总金额4500万元，2023年预计6500万元，实际发生2694.90万元[1] 2023年关联采购差异 - 向宁波奉化欣盛包装材料厂采购商品实际发生141.19万元，预计300万元，差异 - 52.94%[5] - 向宁波奉化源茂包装材料有限公司采购商品实际发生670.16万元，预计700万元，差异 - 4.26%[5] 2023年关联销售差异 - 向福州鲍斯设备销售服务有限公司销售商品实际发生595.30万元，预计1000万元，差异 - 40.47%[5] - 向河南鲍斯销售服务有限公司销售商品实际发生698.38万元，预计1500万元，差异 - 53.44%[5] 关联公司财务情况 - 福州鲍斯设备销售服务有限公司2023年末总资产177.94万元，净资产53.55万元，营业收入614.56万元，净利润 - 28.37万元[7] - 河南鲍斯销售服务有限公司2023年末总资产1058.51万元，净资产370.00万元，营业收入1949.00万元，净利润 - 9.58万元[9] - 江西鲍斯能源装备销售服务有限公司2023年末总资产1599.61万元，净资产252.66万元，营业收入2378.58万元，净利润 - 40.04万元[11] - 宁波鲍斯能源装备销售服务有限公司2023年末总资产1270.26万元，净资产666.41万元，营业收入779.49万元，净利润 - 253.03万元[12] - 宁波奉化欣盛包装材料厂2023年末总资产130.66万元，净资产41.64万元，营业收入214.49万元，净利润6.26万元[14] - 宁波奉化源茂包装材料有限公司2023年末总资产1069.81万元，净资产193.76万元，营业收入794.52万元，净利润65.41万元[15] - 宁波虎渡能源科技有限公司2023年末总资产14355.44万元，净资产8083.94万元，营业收入3983.23万元，净利润 - 1336.34万元[17] 关联交易情况 - 关联采购为采购纸箱、木箱、压缩机配件、离心压缩机[19] - 关联销售为销售压缩机等产品[20] - 公司将在额度内与关联方签或续签协议[21] - 关联交易按市场原则定价[22] - 关联交易对公司无不利影响[23][25] 审议情况 - 独立董事会议审议通过相关议案[25] - 独立董事同意提交董事会审议[25] - 关联董事应回避表决[25]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-024 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业收入241,524.60万元，同比上升17.58%；实现归属于 上市公司股东的净利润28,062.10万元，同比上升153.05%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润26,889.42万元，同比上升94.93%；报告期末公司 资产总额374,124.38万元，较上年末上升14.64%%，归属于上市公司股东的所有 者权益186,913.32万元，较上年末上升15.31%。 二、2023年公司董事会日常工作情况 （一）2023 年公司共召开六次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日在 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润280,620,976.56元，母公司净利润247,667,929.52元[2] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.7元（含税），不送股不转增[3] - 以649,223,868股为基数，拟派现45,445,670.76元（含税）[4] 未分配利润 - 截止2023年12月31日，合并报表未分配利润596,101,517.45元，母公司564,773,931.64元[2]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事 会 2023 年度的工作情况。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

内部控制评价 - 对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[1] - 财务报告和非财务报告内部控制均无重大或重要缺陷[3] - 纳入内部控制评价范围的是全公司，含本部及所有子公司[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[13] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[16] 内部控制政策 - 建立不相容职务分离、授权审批等控制政策和程序[21] - 严格按《会计法》《企业会计准则》进行会计系统控制[24] - 建立运营情况分析制度，定期开展运营分析[26] - 公司建立绩效考评制度，将考评结果作为员工薪酬、职务调整等依据[28] - 公司制定《关联交易决策制度》，规范关联交易[29] 业务控制情况 - 公司销售货款回收率为主要考核指标之一，销售和收款控制无重大缺陷[38] - 2023年度公司及子公司无担保债务逾期未清偿，未为特定关联方等提供担保[41] - 公司制定《子公司管理实施细则》，对子公司管控无重大缺陷[49] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额与资产总额、营业收入总额比例认定[51] - 非财务报告内部控制重大缺陷导致直接经济损失金额≥500万元[55] - 非财务报告内部控制重要缺陷导致直接经济损失200万元≤金额＜500万元[56] - 非财务报告内部控制一般缺陷导致直接经济损失金额＜200万元[57] 未来展望 - 公司计划优化完善内部控制业务流程及配套制度并强化执行力[63] - 公司计划优化内部控制环境并提升全员合规意识[64] - 公司计划优化管理信息系统和内部监督机制[64]

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-013 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 9 元/ 股。本次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具 体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-012 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本； （2）回购金额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，具 体回购资金总额以回购结束时实际回购股份使用的资金总额为准； （3）回购价格：不超过人民币 9 元/股（不超过董事会审议通过本次回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （4）回购数量：公司目前总股本为 652,256,868 股。以回购股份价格人民币 9 元/股计算，按不低于人民币 5,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 5,555,556 股，占公司当前总股本的 0.85%；按不超过人民币 10,000 万元的回购 金额上限测算，预计回购数量为 11,111,111 股，占公司当前总股本的 1.70%，具 体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 会审议通过 ...