证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体方案以最终签订的保险合同为准。 根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本 次购买董监高责任险事项回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年第一次临时 股东大会进行审议。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均 为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟购买银行、证券 公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流 动性好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公 司及子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，适时购买银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好的低 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 11 月） （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2023 年 11 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》的 有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司完成工商注册 登记并获得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》， 同意控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"鑫品晰"）使用自有 资金出资 50 万元人民币在黑龙江哈尔滨投资设立哈尔滨***医疗科技有限公司（以 工商核准登记为准），从事医疗器械经营贸易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股子公司投资设立子 公司的公告》（公告编号：2023-050）。 此次对外投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得了哈尔滨新区管理 委员会行政审批局核发的《营业执照》及《医疗器械经营许可证》。现将具体情况 公告如下： 一、《营业执照》登记信息 名称：哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司 统 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-071 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 议案》，同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属事项，变更注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于增加注册资本 并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及章程的备案手续，并取得了南昌 市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记信息如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资 ...

关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-070 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023 年 10 月 31 日。 2、本次归属的第二类限制性股票数量：300.9435 万股，占目前公司总股本 的 0.5826%。 3、本次归属的激励对象人数：80 人。 4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于 2021 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为348,215,464.05元，同比增长7.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为51,930,445.97元，同比增长37.42%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为209,634,330.47元，同比增长61.70%[2] - 公司财务费用大幅增加，达到-1,924,918.99元，同比增长407.02%[5] - 投资收益增加至750,267.43元，同比增长92.94%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额下降至-113,293,840.04元，同比下降1036.54%[5] 公司股东情况 - 公司实收资本（或股本）增加至516,587,110.00元，同比增长30.00%[6] - 公司前10名股东中，彭义兴持股比例最高，达到24.73%[6] - 公司控股股东为彭义兴、雷凤莲夫妇，彭海波为其子，彭九莲为其姐姐[7] - 彭义兴持有限售股数为95,817,033股，期末限售股数也为95,817,033股[9] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为704,863,915.04元，较年初有所增加[10] - 公司非流动资产合计为1,236,177,665.53元，较年初有所增加[11] - 公司流动负债合计为588,773,725.02元，较年初有所增加[12] - 公司非流动负债合计为104,031,428.49元，较年初有所增加[12] 公司经营情况 - 2023年第三季度，江西三鑫医疗科技股份有限公司营业总收入为929,961,012.41元，较上期略有下降[13] - 公司研发费用为34,200,080.78元，较上期有所增加，显示公司在技术创新方面的投入[13] - 净利润为152,007,133.72元，与上期持平，公司整体盈利能力稳定[14] - 经营活动现金流入小计为1,034,428,020.38元，较上期有所下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-292,853,983.35元，公司在投资方面有一定的支出[16]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-066 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 20 日下 午 15:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 ...