江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了《关 于股份回购方案的议案》。 （二）公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 业绩承诺实现情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用 支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"）增 资人民币 3,000 万元，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。 2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 风险保障 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 大信近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[3] - 43名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚12次等[3] 审计相关 - 2024年续聘大信为年报和内控审计机构，聘期一年[4] - 大信认为公司财报合规，出具标准无保留意见[5] - 大信认为公司无关联方违规占用资金情况[6] - 大信认为公司财务报告内控有效[6]

2024年度内部控制自我评价报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低 ...

公司治理 - 公司于2025年3月修订公司章程[1] 股本信息 - 公司发行的面额股每股面值1元[1]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入149,658.78万元，占营业收入99.74%[6] - 2024年营业总收入15.0043841774亿元，同比增长15.41%[26] - 2024年净利润2.4770414565亿元，同比增长10.96%[27] - 2024年末资产总计22.23亿元，较期初增长9.49%[18][19][20] - 2024年末负债合计8.14亿元，较期初增长16.82%[19][20] - 2024年末所有者权益合计14.09亿元，较期初增长5.59%[20] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告签署日期为2025年03月25日[3] 资产变动 - 2024年末货币资金2.90亿元，较期初增长31%[18] - 2024年末固定资产9.58亿元，较期初增长42.07%[18][19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.49亿元，同比增长13.54%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比增长14.65%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，同比增长55.56%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.31亿元，同比下降32.54%[34] 所有者权益变动 - 本期股本增加2800980元[37] - 本期资本公积增加4649453.36元[37] - 本期盈余公积增加21472753.50元[38] - 本期未分配利润增加77292548.88元[37] 公司基本信息 - 公司成立于1997年3月7日，2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市[50] - 公司所处行业为医疗器械制造业，提供血液净化类等系列产品[51] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认时分为四类[74][75][76][77] - 存货发出采用月末一次加权平均法确定实际成本[93] - 土地使用权等无形资产采用直线法摊销[109] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[144] - 公司及部分子公司2024 - 2026年享受企业所得税15%优惠税率[145][146][147] 重要资产项目 - 交易性金融资产期末余额为178,481,242.87元，期初余额为141,569,185.43元[152] - 应收账款期末账面余额为95,505,529.90元，期初账面余额为95,997,333.96元[158] - 存货期末账面余额198,729,880.12元，跌价准备3,056,297.68元，账面价值195,673,582.44元[199]

公司保持一贯稳健的发展态势，2024 年实现营业收入 150,043.84 万元，较 上年同期增长 15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为 22,740.41 万元， 较上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 20,986.92 万元，较上年同期增长 16.02%。公司业务主要体现在以下几大 领域： 血液净化类：2024 年，血液净化类产品实现营业收入 121,700.93 万元，比 上年同期增长 28.20%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 81.11%。本报 告期内，国内以联盟集采形式多次开展医用耗材带量采购，公司报价策略灵活精 准，集采范围内的所有产品均中标，同时，国外市场开拓明显，优势产品血液透 析器、血液透析浓缩物、血液透析管路经营业绩快速增长，血液透析设备全球竞 争力加强，出口订单规模快速扩大，销售数量同比增长 120%。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 会议审议11项提案，含总议案及多项子议案[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月25日多个时段[1][18][19] - 投票代码为350453，投票简称为三鑫投票[17] - 股东对总议案投票视为对除非累积投票提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月22 - 24日特定时段[7] - 登记地点为江西省南昌县公司证券投资部[7] - 会务联系人刘明，联系电话0791 - 85950380[8] 委托信息 - 委托有效期为自签署之日起至2024年年度股东大会结束[15] - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖法人单位印章，授权委托书需为原件[16]

会议情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年3月25日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过8项议案，均3票赞成[3][4][5][7][8][9][10][11] 财务数据 - 2025年度债务融资金额总计不超6亿元[11] - 截至2024年底，厦门精配软件20.40%股权可收回2156.48万元[13] - 该股权交易对价3000万元，计提减值885.83万元[13]

内部控制 - 董事会对2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 2024年公司建立较完善内控体系且有效执行[1] 公告信息 - 监事会公告日期为2025年3月27日[2]