公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议43项议案；股东大会召开3次，审议18项议案[5] - 独立董事2024年应出席董事会11次、股东大会3次，均实际出席[5] - 2024年独立董事累计现场工作18个工作日[12] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年内部控制自我评价报告》等多份报告[15] 审计与薪酬 - 2024年董事会及审计委员会聘请大信公司为年报和内控审计机构[16] - 2024年董事会审议通过董高人员薪酬和津贴议案[17] 激励计划 - 2024年8月以3.50元授予第一类限制性股票并完成登记[18] - 2024年9月审议通过2021年激励计划第二类股票第三个归属期议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展建言，推动治理提升[22]

江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 3 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或回扣； （ ...

公司基本信息 - 公司于2015年5月15日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币52,239.7525万元[9] - 公司股份总数为522,397,525股[18] 股权结构 - 发起人彭义兴认购23,888,800股，股权比例45.94%[17] - 发起人雷凤莲认购5,517,200股，股权比例10.61%[17] - 发起人王钦智认购5,517,200股，股权比例10.61%[17] 股份发行与转让 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[24] - 董监高任期内每年转让股份不得超所持总数25%[24] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份股东买卖收益归公司[25] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购售重大资产超总资产30%事项[35] - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上事项[35] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需披露并提交审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[50] 董事会 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[81] - 董事会设董事长、副董事长各1人[81] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需提交董事会审议[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事长1人[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 公司每年度至少进行一次利润分配[107] - 现金分红每一会计年度不少于当年可供分配利润的20%[108] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东大会决议[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129]

文章核心观点 2024年三鑫医疗年报净利润2.27亿 同比增长9.66% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.4416元 较2023年增长10.76% [2] - 2024年每股净资产为0元 较2023年下降100% [2] - 2024年每股公积金0.11元 较2023年增长10% [2] - 2024年每股未分配利润1.24元 较2023年增长12.73% [2] - 2024年营业收入15亿元 较2023年增长15.38% [2] - 2024年净利润2.27亿元 较2023年增长9.66% [1][2] - 2024年净资产收益率17.81% 较2023年下降1.17% [2] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9564.94万股 占流通股比26.84% 较上期增加879.24万股 [2] - 彭义兴持有3223.15万股 占总股本比例9.04% 较上期增加14.62万股 [3] - 万小平持有1695.49万股 占总股本比例4.76% 较上期增加5.27万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合新进844.47万股 占总股本比例2.37% [3] - 吴江浩持有682.00万股 占总股本比例1.91% 较上期增加12.00万股 [3] - 雷凤莲持有678.01万股 占总股本比例1.90% 较上期增加9.75万股 [3] - 彭海波持有620.72万股 占总股本比例1.74% 较上期增加0.88万股 [3] - 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品新进577.63万股 占总股本比例1.62% [3] - 赵阳民持有444.00万股 占总股本比例1.25% 较上期减少24.00万股 [3] - 徐国涛持有440.37万股 占总股本比例1.24% 较上期增加4.66万股 [3] - 中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金新进359.10万股 占总股本比例1.01% [3] - 张幼珍上期持有345.30万股 占总股本比例0.97% 退出前十大股东 [3] - 吴金汉上期持有294.97万股 占总股本比例0.83% 退出前十大股东 [3] - 工银医药健康股票A上期持有284.87万股 占总股本比例0.80% 退出 [4] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [5]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计19,387,207.58元[3] - 公司2024年度往来累计发生金额总计160,401,665.86元[3] - 公司2024年度偿还累计发生金额总计179,788,873.44元[3] 子公司数据 - 江西赣医健康2024年期初余额101,718.82元，往来7,790,823.15元，偿还7,892,541.97元[2] - 云南三鑫医疗2024年度往来、偿还均为112,000,000.00元[2] - 四川威力生医疗2024年期初余额16,000,071.30元，往来15,197,800.83元，偿还31,197,872.13元[2] - 江西鑫威康贸易2024年期初余额2,254.90元，往来3,227,370.68元，偿还3,229,625.58元[3] - 江西圣丹康医学2024年期初余额2,524,934.87元，往来3,620,295.98元，偿还6,145,230.85元[3] - 江西钶维肽生物2024年期初余额722,020.34元，往来1,068,196.75元，偿还1,790,217.09元[3] - 宁波菲拉尔医疗2024年度往来、偿还均为24,006.92元[3] - 江西呈图康科技2024年期初余额36,207.35元，往来4,473,171.55元，偿还4,509,378.90元[3] - 黑龙江鑫品晰医疗2024年度往来、偿还均为13,000,000.00元[3]

人员变动 - 证券事务代表周文燕因工作调整辞职，将转任其他职务[2] - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 股权情况 - 截至公告披露日，周文燕持有55,000股未解除限售的限制性股票[2] 其他情况 - 周文燕工作已平稳交接，无未履行承诺事项[2]

组织架构 - 公司组织架构图时间为2025年3月[1] - 包含股东大会、监事会、董事会等[2] - 设有多个事业部、厂区及商务部等部门[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年3月25日对江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年财报出具审计报告[2] 资金往来 - 江西赣医健康产业投资有限公司2024年期初余额101,718.82元，往来累计7,790,823.15元，偿还累计7,892,541.97元[10] - 云南三鑫医疗科技有限公司2024年往来累计112,000,000.00元，偿还累计112,000,000.00元[10] - 四川威力生医疗科技有限公司2024年期初余额16,000,071.30元，往来累计15,197,800.83元，偿还累计31,197,872.13元[10] - 江西鑫威康贸易有限公司2024年期初余额2,254.90元，往来累计3,227,370.68元，偿还累计3,229,625.58元[11] - 江西圣丹康医学科技有限公司2024年期初余额2,524,934.87元，往来累计3,620,295.98元，偿还累计6,145,230.85元[11] - 江西钶维肽生物科技有限公司2024年期初余额722,020.34元，往来累计1,068,196.75元，偿还累计1,790,217.09元[11] - 宁波菲拉尔医疗用品有限公司2024年往来累计24,006.92元，偿还累计24,006.92元[11] - 江西呈图康科技有限公司2024年期初余额36,207.35元，往来累计4,473,171.55元，偿还累计4,509,378.90元[11] - 黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司2024年往来累计13,000,000.00元，偿还累计13,000,000.00元[11]

特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年年度 报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-009 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...