业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[3] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设审计和薪酬与考核专门委员会[6] 管理体系 - 公司设立多部门对子公司有效监控管理，实行绩效薪酬制[7] - 公司建立涵盖多方面的制度，形成规范管理体系[12] 人才与文化 - 公司通过多种方式引入人才，提供培训和职业发展通道[7] - 公司倡导党建引领、以客户为中心的企业文化[8] 风险情况 - 公司面临监管政策变动等剩余风险[9] 数字化转型 - 公司推进销售和采购管理数字化转型[14][15] 其他体系建设 - 公司建立完善资产管理、资金管理、生产管理等体系[15][16] - 公司建立以IPD为核心的研发管理体系[17] - 公司推进信息系统建设，优化信息管理系统[19][21] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24][25] 审计监督 - 审计部对公司及子公司进行审计监督并督促整改[9] - 审计部加强内部控制监督，对多环节重点审计[22]

市场扩张和并购 - 2022年9月向厦门精配软件增资3000万元，增资后持股24%[1] - 2023年上海健麾增资2250万元，公司放弃优先认缴权，持股降至20.40%[2] 业绩总结 - 厦门精配软件2022 - 2024年净利润未达承诺[7] - 公司计提资产减值准备885.83万元，减少2024年利润总额[10] 未来展望 - 2024年11月要求业绩承诺补偿义务人提供解决方案[8] - 厦门精配软件计划回购股份，正筹措资金[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月25日[2]

报告披露 - 公司《2024年年度报告全文》及摘要于2025年3月27日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年3月25日公司相关会议审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入150,043.84万元，同比增长15.41%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润22,740.41万元，同比增长10.05%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润20,986.92万元，同比增长16.02%[2] - 2024年血液净化类产品营收121,700.93万元，同比增长28.20%，占总收入比重81.11%[2] - 2024年给药器具类产品营收18,979.82万元，同比下降18.87%，占总收入比重12.65%[3] - 2024年心胸外科类产品营收7,257.15万元，同比增长2.81%，占总收入比重4.84%[3] - 2024年其他业务营收2,105.94万元，占总收入比重1.40%[3] - 2024年血液透析设备出口订单销售数量同比增长120%[2] 公司治理 - 2024年公司召开董事会11次[4] - 2024年董事会召集3次股东大会[6] - 董事会下设审计和薪酬与考核2个委员会[9] - 2024年审计委员会召开6次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[9] 未来展望 - 2025年董事会做好日常工作并科学决策[12] - 2025年加强董事和高管履职能力培训[12] - 2025年提高信息披露质量并优化投资者关系管理[12] - 公司紧跟行业趋势布局带来长期业务增长[13] - 公司健全人才机制、巩固产品地位和丰富产品矩阵[13] 其他 - 公司制定或修订一系列规章制度[10] - 2024年公司按时完成信息披露工作[11]

公司治理 - 公司于2025年3月修订公司章程[1] 股本信息 - 公司发行的面额股每股面值1元[1]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入149,658.78万元，占营业收入99.74%[6] - 2024年营业总收入15.0043841774亿元，同比增长15.41%[26] - 2024年净利润2.4770414565亿元，同比增长10.96%[27] - 2024年末资产总计22.23亿元，较期初增长9.49%[18][19][20] - 2024年末负债合计8.14亿元，较期初增长16.82%[19][20] - 2024年末所有者权益合计14.09亿元，较期初增长5.59%[20] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告签署日期为2025年03月25日[3] 资产变动 - 2024年末货币资金2.90亿元，较期初增长31%[18] - 2024年末固定资产9.58亿元，较期初增长42.07%[18][19] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.49亿元，同比增长13.54%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元，同比增长14.65%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，同比增长55.56%[34] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.31亿元，同比下降32.54%[34] 所有者权益变动 - 本期股本增加2800980元[37] - 本期资本公积增加4649453.36元[37] - 本期盈余公积增加21472753.50元[38] - 本期未分配利润增加77292548.88元[37] 公司基本信息 - 公司成立于1997年3月7日，2015年5月15日在深圳证券交易所创业板上市[50] - 公司所处行业为医疗器械制造业，提供血液净化类等系列产品[51] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债初始确认时分为四类[74][75][76][77] - 存货发出采用月末一次加权平均法确定实际成本[93] - 土地使用权等无形资产采用直线法摊销[109] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、20%、25%[144] - 公司及部分子公司2024 - 2026年享受企业所得税15%优惠税率[145][146][147] 重要资产项目 - 交易性金融资产期末余额为178,481,242.87元，期初余额为141,569,185.43元[152] - 应收账款期末账面余额为95,505,529.90元，期初账面余额为95,997,333.96元[158] - 存货期末账面余额198,729,880.12元，跌价准备3,056,297.68元，账面价值195,673,582.44元[199]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月25日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 会议审议11项提案，含总议案及多项子议案[3][4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月25日多个时段[1][18][19] - 投票代码为350453，投票简称为三鑫投票[17] - 股东对总议案投票视为对除非累积投票提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] 登记信息 - 会议登记时间为2025年4月22 - 24日特定时段[7] - 登记地点为江西省南昌县公司证券投资部[7] - 会务联系人刘明，联系电话0791 - 85950380[8] 委托信息 - 委托有效期为自签署之日起至2024年年度股东大会结束[15] - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖法人单位印章，授权委托书需为原件[16]

内部控制 - 董事会对2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 2024年公司建立较完善内控体系且有效执行[1] 公告信息 - 监事会公告日期为2025年3月27日[2]

会议情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年3月25日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过8项议案，均3票赞成[3][4][5][7][8][9][10][11] 财务数据 - 2025年度债务融资金额总计不超6亿元[11] - 截至2024年底，厦门精配软件20.40%股权可收回2156.48万元[13] - 该股权交易对价3000万元，计提减值885.83万元[13]