证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-057 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 26 日下午 14:30-17:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情况。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15至下 午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三 鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股权登记日：2025年8月20日 本次 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席 公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东 大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 ...

公司股东信息披露安排 - 公司通过定期报告披露对应时点的股东人数情况 [2] - 具体股东数量及持股情况详见定期报告相关章节 [2]

公司战略布局 - 在香港设立全资子公司以加强国际合作交流及拓展海外市场 [1] - 已完成香港子公司的注册登记手续 [1] - 未来可能规划在海南开设公司并将及时履行信息披露义务 [1]

产能布局与利用率 - 公司在江西、云南、四川、黑龙江等地布局血液透析产品产能 产能利用率整体处于较高水平[1] - 通过扩建产线及新增生产基地方式稳步扩充血液净化重点产品产能[1] - 江西研发生产基地部分产线逐步投入使用 为集采扩量提供产能保障[1] 可转债募投项目 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过5.3亿元[1] - 资金将用于年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目[1] - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目[1] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目[1] 战略目标 - 释放重点产品产能以满足稳定增长的市场需求[1] - 通过产能扩建增强市场竞争力[1]

公司战略与产品布局 - 公司坚持创新驱动发展战略 围绕多种血液净化治疗模式完善产品群 [1] - 已打造涵盖血液透析全产品链和终末期肾病血液净化产品体系 [1] - 产品覆盖血液透析 血液透析滤过 连续肾脏替代疗法(CRRT)三大治疗模式 [1] 血液透析产品线 - 主要产品包括血液透析机 血液透析器 血液透析浓缩物 血液透析管路 一次性使用透析用留置针 [1] - 围绕解决患者痛点问题推动血液透析产品迭代升级 [1] 血液透析滤过产品线 - 主要产品包括透析滤过机 血液透析滤过器 血液净化补液管路 [1] 连续肾脏替代疗法产品线 - 主要产品包括CRRT管路及附件 [1] - CRRT设备研发正在加速推进 [1]

国际化战略进展 - 公司将出海作为重要战略性工程 积极把握中国智造出海历史机遇 [1] - 成功完成印度尼西亚 秘鲁 墨西哥等国家的产品注册 [1] - 加速推进土耳其 越南 巴西等市场的认证进程 [1] 全球业务体系建设 - 通过搭建全球自主持证体系强化血液净化业务国际市场布局 [1] - 全球竞争力显著提升 为品牌全球化奠定坚实基础 [1] 海外业绩表现 - 2025年上半年海外业务实现营业收入1.87亿元 同比增长67.30% [1] - 血液净化产品出口销售收入1.65亿元 占出口总收入比重达88% [1] - 血液净化产品出口销售收入同比增长83.84% [1] 重点产品出口情况 - 血液透析设备出口销售收入同比增长约130% [1] - 血液透析耗材出口销售收入同比增长约70% [1] - 重点产品出口规模保持稳定增长 成为公司业绩增长重要驱动力 [1]

公司战略与产品调整 - 公司给药器具类产品包括输液、注射和留置导管等 [1] - 2025年上半年公司给药器具类产品收入同比下降约15% [1] - 公司重点向血液净化领域布局的战略部署 [1] - 公司新增预充式导管冲洗器产品注册证 进一步延伸给药器具类产品线 [1] 行业竞争与市场需求 - 给药器具市场竞争加剧 产品同质化严重且竞争格局分散 [1] - 人口老龄化加剧和慢性病患者数量持续上升 [1] - 临床对给药器具在安全性、便捷性、精确性等方面的要求日益提高 [1] 产品研发与创新方向 - 公司持续对给药器具产品迭代升级 在材料优化、功能升级、精准给药等方向持续突破 [1] - 推出精密过滤输液、避光输液、安全注射、医用无针注射等多款功能性新型产品 [1] - 推动给药器具产品在安全、精确、便捷等方面转型升级 [1] - 预充式导管冲洗器将为临床治疗提供更加安全、高效的导管护理解决方案 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入7.61亿元 同比增长10.83% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元 同比增长8.35% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.03亿元 同比增长9.26% [2] 血液净化业务表现 - 血液净化类产品收入6.26亿元 同比增长19.73% 占总收入比重82.23% [3] - 血液净化产品毛利率34.30% 同比有所增加 [4] - 公司拥有涵盖血液透析全产品链和CRRT等多种治疗模式的产品体系 [3] 海外市场拓展 - 海外业务收入1.87亿元 同比增长67.30% [6] - 血液净化产品出口收入1.65亿元 占出口总收入88% 同比增长83.84% [6] - 血液透析设备出口销售收入同比增长约130% 耗材出口增长约70% [6] 行业发展趋势 - 全球终末期肾病患者数量从2019年913.32万人增长至2023年1113.86万人 复合年增长率5.09% [3] - 预计2027年全球ESRD患者数量将达1328.6万人 2023-2027年复合增长率4.51% [3] - 血液净化耗材为终末期肾病治疗刚需产品 高端材料技术突破难度大 [4] 战略布局 - 公司搭建全球自主持证体系 完成印尼、秘鲁、墨西哥等国产品注册 [5] - 海外市场聚焦"一带一路"新兴国家 人口基数大且保持增长 [6] - 通过"设备+耗材"全产品链布局和"质量+成本+服务"护城河优势拓展市场 [3]

公司调研活动 - 公司于2025年8月21日接受宏利基金和万家基金调研 由董事、副总裁、董事会秘书及代理财务总监刘明等人回应投资者问题 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月医疗器械行业收入占比99.78% 其他业务收入占比0.22% [1]