国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 5 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二〇二五年十月 上市保荐书 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐人（主承销商） 声 明 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | 本次发行情况 13 | | | 一、本次发行履行的内部程序 13 | | | 二、本次发行的基本情况 13 | | | 三、本次可转债发行的基本条款 16 | | | 四、违约责任及争议解决机制 26 | | 第三节 | 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 28 | | | 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 28 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员 28 | | | 三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 28 | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 6-00005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 大信审字[2023]第 6-00005 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 6-1-1 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 1 号 15/F.Xuevuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist Beljing,China,100083 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 ...

股票简称：三鑫医疗 股票代码：300453 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]209 号），深圳 证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了核 对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-064 江西三鑫医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都威力生 生物科技有限公司（以下简称"成都威力生"）因生产经营需要，对《医疗器械生 产许可证》的生产地址进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了四川省药品 监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公告如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 生产地址 | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 302 号仓库 5、仓库 6、仓库 7；高新区科韵路 | 高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 303、304 号；高新区科园南路 88 号 10 栋 3 楼 302 号仓库 5、仓库 6、仓库 7；高新区科韵 路 368 号 1 栋 1 单元 3 楼 301 号；眉山 | | | ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-062 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 股份数量为 313,250 股，占回购前公司总股本 522,397,525 股的 0.06%，本次限 制性股票回购注销涉及的人数为 31 人，回购价格为 3.1 元/股加上银行同期存款 利息之和，回购资金总额为 985,277.05 元（其中限制性股票回购款为 971,075 元，银行同期存款利息为 14,202.05 元）。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 522,397,525 股减少为 522,084,275 股。 6、2024 年 9 月 2 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划授予 登记完成的公告》（公告编号：2024-079），公司完成了本次激 ...

因优良的抗凝血性能、易加工性和低成本，血液相关医疗器械几乎全部使用PVC树脂制成。但PVC本身 是硬质材料，用其制备的管路易脆断，直接接触病人肌肉等组织，很容易造成损伤。要让它变得柔软有 弹性，需加入增塑剂。最常用的增塑剂是DEHP，其增塑效果好、成本低。然而，DEHP具有显著的生 殖毒性及致癌性，且容易随着药液直接进入人体血液。大量研究已证实，长期接触DEHP会损害男性生 殖系统，导致女性青春期提前、流产率升高、胎儿畸变等问题。钱志国说："这不是简单的个人健康问 题，而是关乎民族长远发展的公共健康隐患。" 为解决该问题，各发达国家都在寻找DEHP的替代品。欧盟批准了环己烷二甲酸二异壬酯(DINCH)，日 本批准了偏苯三甲酸三异辛酯(TOTM)，其普通毒性低于DEHP，但这些替代品的生殖毒性缺乏可靠的 研究数据，且这两类产品和标准均源于国外，我国没有自主知识产权。开发具有自主知识产权的低毒性 低成本医用PVC增塑剂迫在眉睫。 抢救患者的输血袋、血液透析管、营养输液袋……这些常用医疗器材的主要材料都是聚氯乙烯(PVC)。 然而，PVC中却隐藏着一种影响生殖健康的"毒素"——邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)。 为研发 ...

文章核心观点 - 庞大的患者群体和医保政策释放需求，推动血液透析器行业进入黄金发展期 [1][8] - 国产品牌通过技术提升和成本优势，正在加速实现进口替代 [9] - 带量采购等政策推动行业集中度提升，并向一体化解决方案和模式创新方向发展 [13] 行业概述 - 血液透析器是血液透析治疗的核心装置，通过中空纤维膜清除血液毒素 [2] - 产品按使用次数可分为一次性使用透析器和可复用透析器 [2] 市场政策 - 国家发布多项政策规范市场秩序，为行业发展提供良好政策环境 [4] 产业链 - 行业上游为空心纤维、透析膜材料等原材料供应商 [6] - 行业中游为血液透析器生产制造企业 [6] - 行业下游为医院、透析中心等医疗机构和终端患者 [6] 市场规模与需求 - 2024年血液透析器行业市场规模为53.22亿元，同比增长0.48% [1][8] - 2024年血液透析在透患者人数达102.73万人，同比增长12.04% [8] - 2024年新增患者22.03万人，同比增长18.48% [8] 行业竞争格局 - 市场早期由费森尤斯、尼普洛等外资企业主导 [9] - 威高血净、三鑫医疗等国内企业推动国产替代进程加速 [9] - 行业竞争从价格竞争转向质量和创新竞争 [9] 代表企业分析 - 威高血净是行业龙头，完成血液净化全产业链布局，2024年透析器收入18.38亿元，占总收入51% [11] - 三鑫医疗血液净化类业务2024年收入12.17亿元，占总收入81.13% [11] 行业发展趋势 - 带量采购导致产品价格下降，倒逼企业进行材料和工艺创新 [13] - 行业集中度将逐步提升 [13] - 企业可能提供设备、耗材与服务一体化打包方案 [13] - 与独立血液透析中心的合作将更加紧密，创新运营模式 [13]