证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并 主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中雷凤莲女士、乐珍荣先生、刘明先生、陈国锋先生、 蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 4 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，于 2024 年 ...

会议相关 - 第五届监事会第十四次会议于2024年9月25日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案通过[3] - 为67名激励对象办理280.0980万股第二类限制性股票归属[4] - 作废处理43.2120万股已授予未归属的第二类限制性股票[4] 项目投资 - 同意用约5亿元自有资金投建高性能血液净化项目[4]

业绩总结 - 2024年6月30日四川威力生营业收入4269.671683万元[5] - 2024年6月30日利润总额341.134709万元[5] - 2024年6月30日净利润333.704348万元[5] - 2023年12月31日营业收入5205.189419万元[5] - 2023年12月31日净利润 - 102.797865万元[5] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额3.0887206023亿元[5] - 2024年6月30日负债总额1.0910624755亿元[5] - 2024年6月30日净资产1.9976581268亿元[5] 市场扩张和并购 - 2024年9月25日公司以5000万元自有资金对四川威力生增资[3] - 增资后四川威力生注册资本由2亿增至2.5亿，公司仍持股100%[3]

新项目投资 - 2024年9月25日审议通过投资建设新项目议案，用约5亿自有资金[2] - 新项目用地约115亩，在江西南昌县小蓝经济开发区建设[3] - 新项目计划建设期3年，资金源于自有和贷款[4] 过往项目情况 - 2022年投资项目用地141亩，总建面约16万平米[4] - 2022年投资项目已完工超13万平米，在建约2万平米[4] - 2022年投资项目1车间今年6月投入使用[4] 新项目风险 - 新项目建设用地未取得，土地获取有不确定性[6] - 投资大、周期长，信贷政策变化或使公司担资金风险[6] - 实施可能受多种因素影响，收益与预计值或有差异[7] - 投资总额、建设周期等为预估数，存在调整可能[7]

公司基本情况 - 公司以成为血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商为发展战略，主要产品有血液净化类、输注类和心胸外科类三大系列 [2] 经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入68,645.25万元，较上年同期增长18%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,624.77万元，较上年同期增长18.74% [2] - 2024年上半年，血液净化类产品实现营业收入52,250.55万元，比上年同期增长25.55%，占公司总收入的比重为76.11%；优势产品血液透析器、血液透析液（粉）、血液透析管路经营业绩快速增长，血液透析设备出口订单放量增长 [2][3] - 2024年上半年，输注类产品实现营业收入9,702.54万元，比上年同期下降13.16%，占公司总收入的比重为14.13% [3] - 2024年上半年，心胸外科类产品实现营业收入3,472.23万元，比上年同期增长4.86%，占公司总收入的比重为5.05% [3] 集采相关情况 - 公司中选“二十三省集采”的产品包括血液透析器、血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针、透析用留置针等，均为规则一中标；大部分省份自今年6月1日和7月1日起已陆续执行本次集采中标结果，“京津冀3 + N”联盟集采也已启动，预估价格影响趋同可能性较大 [3] - 透析器集采中标价（终端价）有所下降，但对生产企业出厂价影响较小；当前血液透析耗材产品出厂价格整体已处较低水平，预计未来降价空间有限；透析器国产化率有望加速提高，将带动国产透析器销售收入进一步增长 [3] 产品相关问题 - 国产透析器方面，我国终末期肾病患者透析治疗率将提升，透析人数会增长，血液透析产业有广阔空间；根据集采政策，国产透析器竞争优势凸显；公司加快完善透析器产品群，子公司获“湿膜”透析器注册证，与已有“干膜”透析器构成齐全产品群；公司通过精益生产和数字化转型，加强成本管控，提高竞争力 [3][4] - CRRT产品方面，CRRT管路已获产品注册证，可配套主流设备使用，正在市场推广；CRRT设备尚在研发中 [4] - 无针注射器正通过线上和线下双渠道推广，用于糖尿病患者胰岛素注射，有杜绝断针、消除“恐针”心理、起效快、吸收高、安全性高等优势 [4] - 肠道水疗机为今年新获证产品，正处于市场推广和入院阶段 [4] - 透析用留置针已中选二十三省集采，订单在陆续执行；公司于2023年获得国产品牌第一张该产品注册证，正积极推进进入医保目录并取得阶段性进展 [4] - 透析内瘘治疗方面，内瘘是透析患者“生命线”，日本重视保护；国内临床针对透析内瘘治疗的血管介入器械以进口产品为主，公司正加大新产品推广力度，加速国产替代 [5] 市场开拓与发展规划 - 国外市场方面，公司成立初期通过CE认证，积累丰富经验；除2021年和2022年受疫苗注射器影响外，产品出口收入占比稳定在15% - 20%；2023年和2024年上半年，通过部分国家自主持证，提升准入能力，实现透析设备及耗材出口订单放量增长；未来将扩大海外自主持证范围，开拓海外市场 [5] - 血液净化系列产品未来规划：聚焦主业，优化升级血透赛道并拓展新赛道；围绕多种治疗模式丰富产品群，布局血液滤过、CRRT等领域；针对个性化需求和产品迭代升级丰富产品群；围绕内瘘保护延伸产业链；布局糖尿病和早中期肾脏病治疗 [5]

公司信息 - 公司成立于1997年03月07日[2] - 公司注册资本为伍亿壹仟玖佰伍拾玖万陆仟伍佰肆拾伍元整[2] 经营变更 - 2024年7、8月会议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成经营范围工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[2] - 《营业执照》发证日期为2024年09月04日，公告日期为2024年9月6日[3][4]

权益分派 - 2024年半年度以519,436,545股为基数，每10股派1元，分红51,943,654.50元[1] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.999692元[2] - 扣税后不同持股主体派息不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年9月6日，除权除息日9月9日[7] - 代派A股股东现金红利9月9日划入账户[9] 其他 - 2024年8月30日限制性股票激励计划授予登记完成[5] - 权益分派实施后，2021年限制性股票归属价格将调整[11]

限制性股票信息 - 限制性股票上市日期为2024年8月30日[4] - 登记数量为813.565万股[4] - 授予价格为3.5元/股[4] - 授予登记人数为116人[4] - 授予日为2024年8月15日[9] 人员获授情况 - 董事、总裁毛志平获授68.565万股，占授予权益总数8.43%，占公司股本总额0.13%[11] - 核心技术（管理/业务）人员110人获授595.00万股，占授予权益总数73.13%，占公司股本总额1.15%[11] 激励计划相关 - 有效期最长不超过48个月[12] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[13] - 第一个解除限售期可解除50%，第二个解除限售期可解除50%[14] - 考核年度为2024 - 2025年，2024年营收或净利润增长率分别不低于15.00%、10.00%，2025年分别不低于26.50%、20.00%，2024 - 2025年平均较2023年增长分别不低于20.75%、15.00%[18][20] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，对应个人层面解除限售系数为1、0.9、0.8、0[19] 调整情况 - 激励对象人数由118人调整为116人，授予限制性股票数量由829.565万股调整为813.565万股[22] 股份情况 - 授予登记前，有限售条件流通股156543866股占30.13%，无限售条件流通股363052679股占69.87%；授予登记后，有限售条件流通股164679516股占31.69%，无限售条件流通股354917029股占68.31%，股份总数不变[26] 资金相关 - 本次授予限制性股票认缴款28474775元[24] - 所筹集资金用于补充公司流动资金[31] 回购情况 - 2024年2 - 6月公司回购8295650股，占总股本比例1.60%，最高成交价5.60元/股，最低成交价4.90元/股，回购资金43452867.60元[32] - 公司将回购的8135650股公司股份用于本激励计划[33]

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得一次性使用血液透析器注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该产品注册证的获取标志着公司成为国产品牌中首家拥有湿膜透析器产品 注册证的企业，与公司此前已获证的 PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）材质高通 量、非高通量"干膜"透析器一起构成国产品牌血液透析器最齐全的产品群，将 进一步提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但是该产品的实 际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的 具体影响。 敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 特此公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | 注册证有效期 | | | 注册 分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用 血液透析器 | 国械注准 20243101617 | 2024 年 | 8 至 | 月 | 27 日 | Ⅲ类 | 适 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西 三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股 ...