股权质押 - 实际控制人赵积清提前购回并解除质押475万股，占所持31.67%，总股本1.69%[1] - 新疆惠伦持股4032.738万股，比例14.36%，质押1980.32万股，占所持49.11%，总股本7.05%[2] - 赵积清持股1500万股，比例5.34%，本次解除后质押为0[2] 股份冻结 - 截至公告日，新疆惠伦未质押股份冻结93.3402万股[4] 影响情况 - 本次股份质押解除对公司生产经营、治理无实质影响[6] - 截至披露日，实际控制人及其一致行动人质押股份无平仓或被强制平仓情形[6]

2024年财务业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.5亿 - 2.5亿元，上年同期亏损1.6235亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.55亿 - 2.55亿元，上年同期亏损1.828亿元[4] - 2024年营业收入预计为5.5亿 - 6.2亿元，上年为3.962亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为5.496亿 - 6.196亿元，上年为3.9545亿元[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额预计约500万元[8] 业绩影响因素 - 消费类电子等下游行业景气度恢复不及预期，产品销售价格低迷[6] 资产减值情况 - 拟对固定资产及存货等资产计提减值准备，固定资产减值3000 - 4000万元，商誉减值410万元，其他长期资产减值900 - 1000万元，存货减值6300 - 7000万元[7] - 预计计提信用减值800 - 900万元[7] 财务数据审计说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[5] - 公司将在2024年年度报告中披露经审计的财务数据[9]

融资授信 - 公司2024年申请不超13亿元综合授信额度，提供不超10亿元担保额度[1] - 民生银行给重庆惠伦3000万元续授信，期限12个月[2] 额度情况 - 交易完成后累计综合授信83996.80万元，累计担保81396.80万元[4] 审批与影响 - 融资事项在2023年度股东大会决议额度内，无需再审议[4] - 重庆惠伦银行融资可补充流动资金，促进经营发展[5]

股东情况 - 出席会议股东288人，代表股份60420301股，占比21.5169％[4] - 现场出席股东7人，代表股份58270980股，占比20.7515％[5] - 网络投票股东281人，代表股份2149321股，占比0.7654％[5] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60127161股，占比99.5148％[6] - 该议案中小股东同意1856181股，占比86.3613％[6] 会议时间 - 现场会议2024年12月25日15:00，网络投票9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2024年12月9日决议召集股东会，10日发出通知[5] - 2024年12月25日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 288人出席，持股60,420,301股，占比21.5169%[8] - 7人现场参会，持股58,270,980股，占比20.7515%[8] - 281人网络投票，持股2,149,321股，占比0.7654%[8] 议案表决 - 《关于聘请2024年度审计机构议案》同意60,127,161股，占99.5148%[14] - 中小股东同意1,856,181股，占86.3613%，议案通过[14][15]

融资授信 - 公司申请不超13亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[1] - 平安租赁提供3000万元融资额度，初始期限19个月[1] - 交易完成后，公司及子公司累计综合授信额度为80996.80万元[5] 交易情况 - 交易标的为部分机器设备，无抵押等权利瑕疵[4] - 公司与平安租赁无关联关系，不构成关联交易和重大资产重组[2] 其他 - 公司授权董事长或其指派人员在批准额度内办理融资事宜[5] - 融资租赁可补充流动资金，对经营无重大影响，不损害股东利益[6]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有公司 54,165,523 股股份（其 中，对外转让的 13,460,300 股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》， 公告编号：2024-044），不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去总经理职 务后，赵积清先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制 度的规定。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任邢越先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。邢越先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务， 其简历详见附件。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年12月3日送达监事[2] - 会议由陈凤娥主持，3名监事实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请信永中和为2024年度审计机构议案[3] - 表决3票同意，议案待股东会审议[3]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

人事变动 - 聘任邢越先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] 审计安排 - 聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[3] 会议安排 - 2024年12月9日召开第五届董事会第四次会议[1] - 2024年12月25日采用现场结合网络投票方式召开2024年第二次临时股东会[5]