会议基本信息 - 惠伦晶体于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 会议由第五届董事会召集 董事长赵剑华主持[1] - 现场会议地点为广东省东莞市黄江镇公司会议室 网络投票通过深交所交易系统进行 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 出席会议股东共153人 代表股份46,274,041股 占公司有表决权股份总数的16.4791% 其中现场出席股东5人代表2,943,600股(占比1.0483%) 网络投票股东148人代表43,330,441股(占比15.4308%)[2] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决同意45,008,061股(占比97.2642%) 反对1,255,380股(2.7129%) 弃权10,600股(0.0229%) 中小股东表决同意1,737,081股(57.8437%) 反对1,255,380股(41.8033%) 弃权10,600股(0.3530%)[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获总表决同意45,035,081股(97.3226%) 反对283,080股(0.6117%) 弃权955,880股(2.0657%) 中小股东表决同意1,764,101股(58.7434%) 反对283,080股(9.4264%) 弃权955,880股(31.8302%)[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获总表决同意45,946,781股(99.2928%) 反对316,380股(0.6837%) 弃权10,880股(0.0235%) 中小股东表决同意2,675,801股(89.1025%) 反对316,380股(10.5353%) 弃权10,880股(0.3623%)[4] 治理制度修订议案 - 涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等8项制度修订议案均获高比例通过 总表决同意率均超过99.25% 中小股东同意率均超过88.5%[4][5][6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获总表决同意45,975,281股(99.3544%) 中小股东表决同意2,704,301股(90.0515%)[5] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》获总表决同意45,979,981股(99.3645%) 中小股东表决同意2,709,001股(90.2080%)[6] 法律意见与会议效力 - 北京市君泽君(深圳)律师事务所确认会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效[7] - 本次股东会各项议案通过将对公司后续发展和规范治理起到积极推动作用[7]

股东会信息 - 公司于2025年8月28日决议召集本次股东会，8月29日发出《股东会通知》[5] - 本次股东会现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共153人，持有公司有表决权股份46,274,041股，占公司股份总数的16.4791%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共5人，持有公司有表决权股份2,943,600股，占公司股份总数的1.0483%[8] - 参加网络投票的股东共148人，持有公司有表决权股份43,330,441股，占公司股份总数的15.4308%[8] - 中小股东共147人，代表公司有表决权股份3,003,061股，占公司股份总数的1.0695%[8] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票45,008,061股，占比97.2642%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票45,035,081股，占比97.3226%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票45,946,781股，占比99.2928%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票45,980,081股，占比99.3647%[21] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意45,980,081股，占比99.3647%；反对283,080股，占比0.6117%；弃权10,880股，占比0.0235%[23] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，中小股东同意2,709,101股，占比90.2113%；反对283,080股，占比9.4264%；弃权10,880股，占比0.3623%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意45,944,781股，占比99.2885%；反对318,380股，占比0.6880%；弃权10,880股，占比0.0235%[26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小股东同意2,673,801股，占比89.0359%；反对318,380股，占比10.6018%；弃权10,880股，占比0.3623%[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意45,975,281股，占比99.3544%；反对271,080股，占比0.5858%；弃权27,680股，占比0.0598%[28] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，中小股东同意2,704,301股，占比90.0515%；反对271,080股，占比9.0268%；弃权27,680股，占比0.9217%[28] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意45,979,181股，占比99.3628%；反对285,080股，占比0.6161%；弃权9,780股，占比0.0211%[30] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，中小股东同意2,708,201股，占比90.1814%；反对285,080股，占比9.4930%；弃权9,780股，占比0.3257%[31] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意45,943,881股，占比99.2865%；反对320,380股，占比0.6924%；弃权9,780股，占比0.0211%[33] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，中小股东同意2,672,901股，占比89.0059%；反对320,380股，占比10.6684%；弃权9,780股，占比0.3257%[33]

股东出席情况 - 出席股东会股东153人，代表股份46,274,041股，占比16.4791%[5] - 现场出席股东5人，代表股份2,943,600股，占比1.0483%[6] - 网络投票股东148人，代表股份43,330,441股，占比15.4308％[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意45,008,061股，占比97.2642%[7] - 《关于修订<公司章程>》同意45,035,081股，占比97.3226%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意45,946,781股，占比99.2928%[10] 其他 - 律师认为股东会召集、召开等程序符合规定，表决合法有效[21] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议[22] - 公告发布时间为2025年9月15日[24]

金融要闻 - 东莞农商银行2025年上半年净利润26.28亿元人民币 同比下降22.22% 营业收入55.01亿元人民币 同比下降14.02% [2] - 集团资产总额7604.45亿元人民币 较上年末增长1.95% 存款余额5323.64亿元人民币 较上年末增长2.33% 贷款余额3944.15亿元人民币 较上年末增长3.51% [2] 消费电子行业 - 捷荣技术2025年上半年营业收入8.12亿元人民币 同比增长46.0% 归母净利润亏损1.97亿元人民币 较去年同期亏损1.27亿元进一步扩大 [3] - 公司专注于3C行业精密模具及结构件制造 正优化生产工艺并拓展无人机等新客户需求 [3] 高端装备制造 - 宏工科技2025年上半年营业收入7.75亿元人民币 同比下降19.32% 归母净利润5356万元人民币 同比下降15.7% [4] - 锂电产线设备收入同比下降16.55% 食药化塑产线设备收入下降45.40% 海外业务增长率达789.35% [4] 电子元器件 - 惠伦晶体2025年上半年营业收入2.67亿元人民币 同比下降7.1% 归母净利润亏损6658万元人民币 同比下降2679.4% [5] - TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超4.5亿只 同比增长约55% [5] 纺织服装 - 都市丽人2025年上半年营收14.36亿元人民币 同比下降5.15% 归母净利润5780万元人民币 同比下降约30% [6] - 电商GMV超16亿元人民币 同比增长243% 纯棉居物业绩同比增长约46% [6] 海外投资布局 - 宜安科技拟在墨西哥投资5000万美元设立全资子公司 注册资本500万美元 2025年上半年营收7.22亿元人民币 同比下降6.95% [7] - 宇瞳光学拟投资3000万日元在日本设立全资子公司 注册资本1000万日元 从事光学产品研发及进出口贸易 [8]

财务表现 - 营业收入2.67亿元 同比下降7.1% [1][3] - 归属于上市公司股东净利润亏损6658.32万元 同比大幅下降2679.39% [1][3] - 扣除非经常性损益净利润亏损7256.66万元 同比下降1371.37% [1][3] - 经营活动现金流量净额690.58万元 同比下滑79.29% [1] - 基本每股收益-0.24元/股 同比下降2500% [1] - 加权平均净资产收益率-11.06% 同比下降11.37个百分点 [1] - 总资产15.88亿元 较上年度末下降4.88% [1] - 归属于上市公司股东净资产5.68亿元 较上年度末减少10.65% [1] 业务运营 - 石英晶体元器件出货量7.66亿只 同比下降2.35% [1] - 业绩下滑主因产品销售单价与数量小幅下跌及部分原材料价格上涨 [2] - 基于谨慎性原则计提存货跌价准备 [2] 产品与技术 - 专注于频率控制与选择元器件行业 具备MHz各类型号压电石英晶体元器件自主研发生产能力 [2] - MHz小尺寸产品量产及批量供货处于国内行业领先地位 2012年实现1612尺寸产品量产 [2] - 报告期内1210尺寸产品已向客户交货 [2] - 国内率先实现TSX热敏晶体、TCXO振荡器等高附加值产品批量生产与供货 [3] 市场与客户 - 2024年TSX热敏晶体和TCXO振荡器合计出货量超4.5亿只 同比增长约55% [3] - 与国内外知名智能手机生产厂商、智能家居家电厂商、物联网模组模块厂商及北斗定位导航IC设计厂商深度合作 [3] - TCXO产品已成为我国定位导航领域主要供应商 将在北斗标配化、产业化进程中发挥重要作用 [3] - TSX热敏晶体主要应用于智能手机领域 2024年出货量增幅大于全球智能手机出货量增幅 市场占有率与竞争力提升 [3]

星闪概念板块市场表现 - 星闪概念板块午后再度下挫 淳中科技封板跌停 恒玄科技跌超8% 奇安信 惠伦晶体 翱捷科技跌超7% 好上好 中科蓝讯等跟跌 [1]

董事会决议 - 会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 应到董事7人实到7人 召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项重要议案 所有议案表决结果均为同意7票反对0票弃权0票 [2] 财务报告与审计 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及其摘要 认为编制和审核程序合规 报告已通过董事会审计委员会审议 [2] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 聘期一年 该议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 修订公司章程及其附件 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 均需提交2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2] - 修订21项公司治理制度 包括独立董事制度和募集资金管理制度等 所有修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年9月15日采用现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [2] - 投资者可通过巨潮资讯网查询相关详细信息 [2][3]

公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股权结构 - 公司变更为股份有限公司后普通股总数为126,194,200股[2] - 新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)认购股数64,359,042股，占股本总额比例51.00%[2] - 广东通盈创业投资有限公司认购股数7,041,636股，占股本总额比例5.58%[2] - 广州暨南投资有限公司认购股数4,202,267股，占股本总额比例3.33%[2] - 北京恒力达投资发展有限公司认购股数1,993,868股，占股本总额比例1.58%[2] - 世锦国际有限公司认购股数17,667,188股，占股本总额比例14.00%[2] - 耀晶国际有限公司认购股数11,357,478股，占股本总额比例9.00%[2] - 台湾晶技股份有限公司出资10,095,536，占比8.00%[3] - 香港通盈投资有限公司出资9,477,185，占比7.51%[3] - 公司发起人合计出资126,194,200，占比100.00%[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[3] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销、转让时间和持股比例限制[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 公司股份5%以上股东6个月内买卖证券收益归公司，特定情形除外[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、凭证[5][6] - 股东查阅会计账簿等需书面请求说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[6] - 股东及中介机构查阅复制材料需签保密协议并承担法律责任[6] - 公司股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[6] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东自决议作出60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权消灭[6] 重大事项决策 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保情形需经董事会审议后提交股东会审批[10][11] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[11] - 公司重大交易须经股东会审议通过有多项标准[12][13] - 公司提供财务资助须提交股东会审议有特定情形，部分情况可免[13] 会议相关规定 - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形需2个月内开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[14] - 董事会、审计委员会收到提议后需在规定时间内给出是否召开临时股东会的书面反馈并发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[15][16] 人员任职规定 - 因贪污等经济犯罪等多种情形不能担任董事[22] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[23] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[25] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[25] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有规定[37][38] - 利润分配预案经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议，有表决要求[39] - 利润分配政策调整议案需多方面表决通过，股东会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[40] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序[41] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[42] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，其他条款保持不变[44] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订经第五届董事会第七次会议审议通过，部分需提交股东会审议[46][47]

业绩披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1]

资金占用情况 - 2025年期初控股股东非经营性资金占用余额406.49万元，上半年已偿还[3] - 2025年子公司及附属企业期初占用资金余额45595.41万元，6月30日余额20096.38万元[5] - 2025年其他关联方及附属企业期初占用资金余额461.97万元，6月30日余额560.74万元[5] 各公司账款数据 - 惠伦（香港）实业2025年期初应收账款1096.45万元，半年度累计发生388.37万元[4] - 惠伦晶体（重庆）科技2025年期初应收账款7352.77万元，半年度累计发生8984.37万元[4] - 惠伦晶体科技（深圳）2025年期初应收账款5135.20万元，半年度累计发生3477.95万元[4] - 东莞惠伦晶体器件工程技术2025年期初应收账款76.23万元，半年度累计发生35.51万元[4]