广东惠伦晶体科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员(以下简称"高 管人员")的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、 合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《广 东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定并 结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他管理人员在履行职权时，应当遵守有关法律法规、规 范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人(财务总监)。其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则 另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需 要，设副总经理若干名。总经理、副总经理每届任期3年，期满经董事会继续聘 任可以连任。 第五条 总经理的任职资格： (一) ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 14 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-023 广东惠伦晶体科技股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。 经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈轩儒女士担任公司第五届监事会职工 代表监事(职工代表监事简历详见附件)，任期三年。陈轩儒女士将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事。 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 二○二四年六月二十七日 特此公告。 陈轩儒女士，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾任东莞农村商业银行股份有限公司后勤监控员；2014 年 5 月至今任广东惠伦 晶体科技股份有限公司研发专员。 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 附件：第五届监事会职工代表监事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈轩儒女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未 受到中国证监会行政处罚；最 ...

董事会提名 - 公司董事会提名程益群为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年06月27日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名王圣来为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职不超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年06月27日[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 提名与审查 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 董事会或总经理提名人员，提前二十日提交资料审查[10] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前十日反馈意见[12] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 细则执行 - 自董事会审议通过之日起执行，解释权属董事会[14][15]

重大信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[18] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上等[10] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超500万元[11] 需报告情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等[13] - 公司董事长等或三分之一以上监事变动[13] - 营业用主要资产被查封等超过30%[17] - 公司预计资不抵债[17] - 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序[17] - 公司核心商标等重要资产或核心技术许可出现重大不利变化[17] 报告流程与要求 - 各部门及子公司应在重大事项最先触及规定事件当日预报信息[19] - 重大事项超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[20] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会秘书，24小时内递交书面文件[20] - 公司证券事务办和董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时按程序处理[21] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、批文等[23] 制度与责任 - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[25] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[26] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[26]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-027 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 24 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会现就提名李锋为广东惠伦 晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...