证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-038 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地 ...

关于2024年利润亏损的原因，公司在年报中说明称，2024年市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷，叠加相关资产减值的计提等影响因 素导致公司处于亏损状态。价格方面，公司电子元器件产品2024年度销售收入51,851.74万元，销售量149,668万只，产品均价约0.35元， 与上年同期持平，仍处于较低水平。资产减值计提方面，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，计提各项减值准备8,092.19万元。 （校对/黄仁贵） 同日，惠伦晶体发布2025年一季度报告，报告显示，2025年一季度公司实现营业收入1.24亿元，同比下降6.43%；归母净利润亏损为 1483.05万元，同比下降61.26%。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 減 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 551, 165, 871. | 396, 198, 307. | 398, 433, ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东会的议案》，并定于 2025 年 5 月21日召开2024年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会 主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-014 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程 序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-020 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 7 人，实到 7 人。鉴于公司原董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半 数以上董事推举，本次会议由赵剑华先生召集和主持。本次董事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年年度报告真实反映了公 司 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-024 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-18,897.75 万元，母 公司实现净利润-9,382.35 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东 分配利润为-19,063.39 万元，合并报表未分配利润为-38,505.20 万元。 公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行利润分配，不送红股， 亦不进行资本公积金转增股本。 二、2024 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-037 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于前期会计差错更正暨追溯调整后的财务报表的公告 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（编号：2025-036）。 本次会计差错更正涉及公司 2022 年度、2023 年度、2024 年第一季度、2024 年度半年度、2024 年度第三季度报告中有关报表项目的更正，不会导致公司已披 露的定期报告出现盈亏性质的改变。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的 有关规定，公司对 2022 ...

三、本协议自双方盖章之日起生效，自本协议约定事项履行完毕时终止。 特此公告。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2025-031 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于子公司股权转让协议解除暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 子公司<股权转让协议>解除暨关联交易的议案》。同日，公司与东莞惠创产业投 资合伙企业（有限合伙) （以下简称"东莞惠创"）签订了关于广州创想云科技 有限公司的《股权转让解除协议》。 2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次 会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，并就该事 项进行公告。具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于转让 全资子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。根据目前最新 进展情况，公司与东莞惠创结合各自的发 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-109 | 审计报告 XYZH/2025SZAA4B0276 广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称惠伦晶体）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了惠伦晶体 2024 年 12 月 31 ...