证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-063 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、出席会议的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承 担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 2024年12月9日，公司第五届董事会第四次会议决议召集本次股东会。2024年 12月10日，公司通过指定信息披露媒体发出了《股东会通知》。《股东会通知》载 明了召开本次股东 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-061 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度，前述担保额度包含：公司为控股子公司提供担保；控股子公司为本公司 提供担保；控股子公司之间的相互担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 成立日期：2015 年 03 月 16 日 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、 6-802 经营范围： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-057 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1. 第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 监事会认为，公司拟聘请的信永中和会计 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-060 截至本公告披露日，赵积清先生直接和间接持有公司 54,165,523 股股份（其 中，对外转让的 13,460,300 股股份尚未完成过户登记手续，详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》， 公告编号：2024-044），不存在应当履行而未履行的承诺事项。在辞去总经理职 务后，赵积清先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制 度的规定。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任邢越先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。邢越先生不再担任公司副总经理职务，仍担任公司董事职务， 其简历详见附件。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-058 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、2024 年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、2023 年度聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 4、变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的相关规定，鉴于大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为本公司提供审计服务已达 5 年，为 进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要， 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议； 5、公司董事会、审计委员会对本次 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-056 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 3 日以通讯等方式发出通知，并 于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任邢越先生为公司总经理，任期自本次董事会 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-055 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）同意给公 司人民币 6,000 万元续授信额度，授信期限至 2025 年 11 月 21 日，由实控人赵 积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限 合伙）提供连带责 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-054 企业名称：海发宝诚融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000076478553L 法定代表人：张明明 注册资本：555,497.7136 万人民币 成立日期：2013 年 08 月 29 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室 经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修， 租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经 营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 1 ...