业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[1] 净利润情况 - 预计净利润扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利0万元至500万元，上年同期亏损3344.57万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期盈利250万元至750万元，上年同期亏损4943.44万元[8] 营业收入情况 - 2024年上半年公司订单向好，营业收入较上年同期有较大幅度提升[9]

人事变动 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举和高管换届聘任[2] - 第五届董事会有3名非独立董事和4名独立董事[2] - 第五届监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事[2] 人员持股 - 潘毅华、邓又强分别直接持股210,000股[5] - 刘峰、叶国辉分别直接持股196,000股、195,000股[8]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月15日15时召开，现场与网络投票结合[4][7] - 董事会6月27日决议召集，6月28日刊登通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，持表决权股份59,407,620股，占比21.1563%[8] 议案表决结果 - 多项换届选举及规则修改议案均表决通过，同意股数占比100%[12][14][15][16][17] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

参会情况 - 参加会议股东及代表10人，代表股份59,407,620股，占比21.1563%[4] - 现场参会股东及代表8人，代表股份58,461,980股，占比20.8195%[4] - 网络投票股东2人，代表股份945,640股，占比0.3368%[5] 议案表决 - 14项议案均获通过[6] - 多项规则修改议案同意股数均为59,407,620股，占比100%[8][9][10] - 表决赞成票占比100%，反对和弃权票为0股[13] 选举结果 - 选举赵积清为非独立董事，同意61,286,981票，中小投资者同意2,825,001票[6] - 选举韩巧云为非独立董事，同意58,461,980票，中小投资者同意0票[6] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] 备查文件 - 包含2024年第一次临时股东大会会议决议及法律意见[14]

管理层选举与聘任 - 2024年7月15日会议选举产生第五届董事会董事长等、聘任高级管理人员等[1] - 第五届董事会7名董事，4名独立董事，赵积清当选董事长[1] - 陈凤娥当选第五届监事会主席[3][4] - 聘任赵积清为总经理，韩巧云为常务副总经理等[5] - 聘任潘毅华、谭娅分别为董事会秘书和证券事务代表[6] 持股情况 - 赵积清直接和间接持有公司股票54,165,523股[10][28] - 韩巧云直接和间接合计持有公司股票1,161,819股[11][29] - 邢越直接和间接合计持有公司股票1,161,819股[12][31] - 潘毅华直接持有公司股票210,000股[33] - 邓又强直接持有公司股票210,000股[35] - 韩雪直接持有公司股票200,000股[36] - 谭娅未直接和间接持有公司股票[38] 人员履历 - 赵积清2011年11月至今任公司董事长[27] - 陈凤娥2009年6月至今任职于公司，现任高级业务经理[21] - 裴娟娟2019年12月至今任广东正程会计师事务所有限公司合伙人[18] - 王圣来2000年至今任职于山东大学晶体材料研究所，2021年7月至今任公司独立董事[15] - 李锋现任中国电子元件行业协会副秘书长等多家公司独立董事[16]

公司治理 - 2024年7月15日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全勤出席[1] - 选举赵积清为董事长，任期三年[2] - 设立三个专门委员会，任期三年[3][4] 人事任命 - 聘任赵积清为总经理，潘毅华等为副总经理[5][6] - 聘任潘毅华为董秘，邓又强为财务总监，任期三年[6] - 聘任谭娅为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[8] 表决情况 - 各议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8]

会议情况 - 公司于2024年7月15日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 公司监事会选举陈凤娥女士为第五届监事会主席，任期三年[1] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[1]

人事相关 - 2024年6月27日公司提名裴娟娟为第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至通知公告日裴娟娟未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 裴娟娟参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

股权结构 - 截至公告披露日，公司总股本为280,804,251股[3] - 新疆惠伦持股40,327,380股，持股比例14.36%[5] - 赵积清持股15,000,000股，持股比例5.34%[5] - 赵积清及其一致行动人合计持股55,327,380股，持股比例19.70%[5] 股份质押 - 赵积清办理两笔股票质押式回购交易延期购回，合计475万股[1] - 新疆惠伦质押股份19,803,200股，占其所持股份49.11%，占总股本7.05%[5] - 赵积清质押股份4,750,000股，占其所持股份31.67%，占总股本1.69%[5] - 赵积清及其一致行动人质押股份24,553,200股，占其所持股份44.38%，占总股本8.74%[5] 其他情况 - 截至公告日，新疆惠伦未质押股份冻结数量为933,402股[6] - 本次股份质押融资系延期购回，不涉及新增融资[7] - 赵积清无侵害上市公司利益情形及业绩补偿业务[7] - 本次质押对公司无实质性影响，实控人及其一致行动人无平仓风险[7]

第一章 总 则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、 《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会及证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记制度 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的对外发布，未经董事会授权或批 准同意，公司任何部门 ...