本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 1、交易目的：为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及 合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投 机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，合理降低财务费用。 2、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 3、交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币 的外币。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价 格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 评估及履行监督职责情况的报告 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1000人。 大华会计师事务所2022年度业务总收入为332,731.85万元，其中，审计业务 收入为307,355.10万元（其中：证券业务收入为138,862.04万元）。2022年度， 大华会计师事务所上市公司年报审计项目488家。涉及的主 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次（2021年末已使用完毕）[3] - 首发等多项承诺均已履行[6][7] - 公司多方面不存在问题[5] 工作记录 - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2024年4月8日[4] 重大事项 - 无保荐代表人变更等重大事项报告[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入396,198,307.97元，较2022年增长0.34%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -162,352,406.50元，较2022年减少20.37%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -46,813,167.65元，较2022年减少335.12%[5] - 2023年末资产总额1,782,210,443.43元，较年初减少7.87%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产888,850,227.80元，较年初减少15.34%[6] 资产情况 - 2023年末货币资金76,800,179.02元，较年初减少36.52%[8] - 2023年末交易性金融资产为0元，较年初减少100.00%[8] - 2023年末应收款项融资27,119,555.35元，较年初增加1912.54%[8] - 2023年末长期股权投资6,206,406.56元，较年初增加5785.63%[8] - 2023年末固定资产912,134,832.42元，较年初减少8.64%[8] 负债情况 - 2023年末公司负债总额89204.31万元，较年初增加743.88万元，增幅0.84%[14] - 2023年末流动负债额55415.78万元，较年初减少9995.43万元，减幅15.28%[14] - 2023年末非流动负债额33788.53万元，较年初增加10739.31万元，增幅46.59%[14] 其他财务指标 - 2023年度公司营业收入39619.83万元，较2022年度增加132.99万元，增幅0.34%[20] - 2023年度公司净利润 -16278.53万元，较2022年度减少2790.92万元，减幅20.69%[20] - 2023年末所有者权益合计88885.02万元，较年初减少16106.04万元，减幅15.34%[17] - 2023年末未分配利润 -13161.34万元，较年初减少16235.24万元，减幅528.16%[17] - 2023年度销售费用2425.71万元，较上年增加473.09万元，增幅24.23%[21] - 2023年度管理费用6029.96万元，较上年增加1229.01万元，增幅25.60%[21] 现金流量 - 报告期期末现金及现金等价物余额6225.41万元，较上年增加1478万元，增幅31.13%[23] - 报告期经营活动现金流量净额为-4681.32万元，较上年减少6672.38万元，减幅335.12%[24] - 报告期投资活动现金流量净额为-2637.22万元，较上年增加5715.02万元，增幅68.42%[24] - 报告期筹资活动现金流量净额为8766.94万元，较上年增加8867.4万元，增幅8827.16%[24] 其他事项 - 议案审议通过后需提交2023年度股东大会审议[25]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月19日对惠伦晶体2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 惠伦（香港）实业应收账款期初275.72万，2023年往来569.67万，偿还845.39万[8] - 惠伦（香港）实业其他应收款期初536.53万，偿还536.53万[8] - 惠伦晶体（重庆）应收账款期末7717.32万等多项数据[8] - 2023年度其他关联资金往来期末余额31496.94万[8]

2024 年 1 月 15 日 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-001 截止本公告日，姜健伟先生因公司 2020 年限制性股票激励计划持有公司股 票 215,000 股，占公司总股本的 0.0766%。姜健伟先生离任后将继续严格遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 公司及董事会对姜健伟先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 13 日收到公司副总经理姜健伟先生的书面辞职报告，具体情况公告如下： 姜健伟先生因个人原因和家庭原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再 担任公司任何职务。姜健伟先生的原定任期为 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 1 日。根据相关规定，姜健伟先生 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-063 广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆惠伦股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）根据《股份转让意向协 议》约定已经收到黄天歌先生支付的 5,000 万元诚意金，但取得部分质押权人的 同意函、履行相应的豁免承诺审议批准程序（如涉及）及深圳证券交易所的合规 性确认等事项尚存在不确定性，本次股份转让亦存在后续正式股份转让协议签署 时间待定、正式股份转让协议最终未能签署及本次股份转让无法达成的风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 关于控股股东签署《股份转让意向协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股份转让意向协议概述 公司控股股东新疆惠伦于 2023 年 11 月 30 日与黄天歌先生签署了《股份转 让意向协议》（以下简称"《意向协议》"），具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于控股股 ...

授信与担保 - 2023年公司申请累计不超12亿元综合授信额度，为子公司提供不超10亿元担保额度[1] - 民生银行给重庆惠伦3000万元授信额度，期限1年[2] - 公司及子公司已获累计综合授信额度99150万元，累计担保72850万元[4]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-061 广东惠伦晶体科技股份有限公司 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）为广 东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，于 2023 年 11 月 30 日与黄天歌先生（以下简称受让方）签署了《股份转让意向协议》（以下简 称"意向协议"），拟将其持有的公司 28,080,425 股普通股股份（占公司股本总额 的 10%，以下简称"标的股份"）转让给受让方及其一致行动人（以下简称"本 次股份转让"）。 2、意向协议仅为本次股份转让的意向性协议，正式的股份转让协议尚未签 署。本次股份转让尚处于筹划、意向性阶段，尚具有不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 3、意向协议签署后，新疆惠伦与受让方及其一致行动人将对标的股份的具 体数量、转让价格、转让价款及其支付、公司治理、权利义务及其他相关事项进 行协商讨论。如新疆惠伦与受让方及其一致行动人继续推进本次股份转让并就本 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-060 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...