证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-036 浙江田中精机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023年8月17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律和行政 法规的规定，报告内容真实、准确 ...

浙江田中精机股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 1、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 经核查，报告期内，公司严格遵守《公司法》《公司章程》《防范控股股东及 关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》及《对外担保管理制度》等有关 规定，公司控股股东及其他关联人不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联人占用资金情况；公司不存 在损害或变相损害广大投资者利益的情况。 独立董事：胡世华、黄鹏、陈贺梅 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 29 日 2、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期 ...

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-037 浙江田中精机股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 第四届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 30 日 监事会对董事会编制的《2023 年半年度报告》及摘要进行了认真审核后认 为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为54,462,395.74元，较上年同期增长59.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,199,895.30元，较上年同期增长120.03%[4] - 公司资产总额为900,341,857.75元，较上年度末下降3.24%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为666,192,501.02元，较上年度末增长0.32%[4] - 公司营业总收入增长59.42%，主要因为市场环境向好，项目出货和验收增加[15] - 公司营业成本增加50.65%，与营业收入增加相关[16] - 浙江田中精机股份有限公司2023年第一季度营业利润为-1,048,764.96元，较去年同期的-13,347,192.41元有所改善[51] - 净利润为213,304.44元，较去年同期的-10,982,898.03元有显著增长[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,701,335.95元，较上年同期下降16,043.85%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为-64,987,400.90元，较上年同期下降498.81%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,701,335.95元，较上期的-233,533.72元有所下降[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,240,123.52元，较上期的-12,625,577.55元有所增加[53] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,012股，前十名股东持股情况中，上海翡垚投资管理有限公司持股比例最高，达到24.94%[27] - 公司股本为160,022,492.00元，资本公积为743,450,431.03元，未分配利润为-183,475,869.52元[50] 高管股权变动 - 公司高管张玉龙因公司2022年度业绩未达到解除限售条件，1,120,000股限售股票将进行回购注销[32] - 公司高管林治洪因公司2022年度业绩未达到解除限售条件，1,120,000股限售股票将进行回购注销[38] - 公司高管龚伦勇持有的应被回购注销的限制性股票因司法冻结事宜暂无法办理回购注销手续[39] - 公司高管李国峰因公司2022年度业绩未达到解除限售条件，131,200股限售股票将进行回购注销[40] - 公司高管范忠高因公司2022年度业绩未达到解除限售条件，131,200股限售股票将进行回购注销[42] - 公司2022年度业绩未达到解除限售条件，将回购注销1,197,000股限制性股票[44][47] - 公司2022年度业绩未达到解除限售条件，将回购注销319,000股限制性股票[45] - 公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4,280,800股进行回购注销[47]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 浙江田中精机股份有限公司 5.请问有什么政策法规促进行业发展？ 答:公司市场部目前正在积极关注和研究行业的最新动态及最新的相 关产业政策法规，结合自身优势，把握发展机遇。感谢对公司的关注， 谢谢！ 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动类 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 别 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 ☐电话会议 | 网上 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023年4月13日 15:30-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员 | 总经理 | 张玉龙先生 | | 姓名 | 财务负责人兼董事会秘书（代） 刘广涛先生 独立董事 | 胡世华先生 | | | 1.智 ...

浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:30-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2023 年 4 月 13 日（星期四）15:30-16:30 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2023-022 浙江田中精机股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2023 年 4 月 13 日（星期 四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/13DbsDkpcbe 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与 互动交流。 二、征集问题事项 为充分尊重 ...

公司业绩 - 公司报告期内业绩下滑主要受宏观经济形势下滑影响，导致营业收入减少[2] - 公司2022年营业收入为190,536,140.27元，较上年下降44.59%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-63,471,811.07元，较上年下降298.94%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.51元，较上年下降296.15%[13] - 公司2022年末资产总额为930,470,083.92元，较上年末增长75.10%[13] - 公司实现营业收入19053.61万元，同比下降44.59%，实现净利润-6347.18万元，同比下降298.94%[22] - 公司2022年营业收入为190,536,140.27元，同比下降44.59%[26] - 公司2022年主要营业收入来自工业领域，其中非标机占比最大，占营业收入的59.65%[26] - 公司内销占比92.15%，外销占比7.85%，外销同比下降71.33%[26] - 公司2022年工业分类营业成本为150,727,063.52元，同比下降26.50%[28] - 公司2022年产品分类非标机直接材料占营业成本比34.94%，同比下降41.43%[28] 公司产品与业务 - 公司主要从事自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，专注于智能制造装备领域[18] - 公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机和数控自动化特殊设备[20] - 公司销售模式主要为直接销售，部分境外销售为代销模式[21] - 公司研发投入项目包括开环式附膜线圈成型机、平面口罩高速成套生产设备、智能装配检测成套设备[31][32][33] - 公司研发的全自动六轴套管绕线设备，适用于微型热熔线圈绕线，提高了生产效率和降低人工成本[34] - 公司研发的NFC闭环式线圈成型绕线设备具有高精度和全程机械控制特点，适用于各种闭环线圈的生产需求[35] - 公司研发的多种规格的NFC闭环线圈产品将被广泛应用于手机电子行业，提升市场竞争力[36] - 公司研发的一体成型电感智能生产设备利用高精密快速绕线技术，提升了生产效率和产品质量[37] - 公司通过对传统产品革新和吸收先进技术，研发了用于消费电子行业的智能组装检测设备，提高了市场占有率[38] - 公司研发的全自动微型热熔线圈绕线设备适用于智能手机、智能穿戴设备等产品，提升了设备效率和良品率[40] - 公司研发的车载电机智能装配检测成套设备将在车载电机领域拓展市场份额，应用于智能汽车等领域[42] 公司财务状况 - 公司2022年非流动资产处置损益为-295,246.72元[16] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为59,874,519.56元，占年度销售总额比例31.42%[29] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为26,106,968.11元，占年度采购总额比例19.50%[29] - 公司2022年销售费用增长27.02%，主要系公司新设立业务开发部和控股子公司佑富智能销售费用所致[29] - 公司2022年管理费用下降32.26%，主要系业绩未达成和股权激励费用冲回所致[29] - 公司2022年研发费用增长32.44%，主要系公司基于发展需要增加了研发人员和并入子公司佑富智能费用所致[30] - 公司2022年度报告显示，现金及现金等价物净增加额为307,411,259.31万元，同比增长9,981.66%[57] - 公司2022年度报告显示，货币资金占总资产比例从2022年初的19.23%增长至2022年末的44.35%[59] - 公司2022年度报告显示，应收账款占比从2022年初的27.66%下降至2022年末的9.31%[60] - 公司2022年度报告显示，固定资产占总资产比例从2022年初的9.21%下降至2022年末的4.97%[62] - 公司2022年度报告显示，短期借款占比从2022年初的10.37%下降至期末的3.14%[63] - 公司2022年度报告显示，合同负债占比从2022年初的3.23%增长至2022年末的4.92%[64] - 公司2022年度报告显示，长期借款占比从2022年初的0%增长至2022年末的3.12%[65] - 公司2022年度报告显示，租赁负债占比从2022年初的0.27%增长至2022年末的2.69%[66] 公司治理与人事变动 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生[87] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括离任和新任情况[100] - 公司董事肖永被选举为公司第四届董事会董事长[100] - 公司副董事长张后勤被选举为公司第四届董事会副董事长[101] - 公司独立董事鸿华胡世、陈贺梅被选举[103][104] - 公司监事宋志萍、顾秋萍毕业于不同专业，曾在其他公司任职[121] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[100] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由董事会、

发展战略 - 公司定位工业自动化业务领域，未来三年新产品研发重点放在汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备开发、电子零部件装配流水线开发及绕线周边设备标准化上 [2][3] - 以现有业务为基础，拓展自动化装配、检测等自动化生产线业务，成立田中电气公司和产业并购基金拓展业务渠道，寻找新增长点 [2] 市场预测 - 2011 - 2015年电子元件行业固定资产投资增速分别为49.9%、19.4%、16.2%、9%、17.9%，2015年增速有所回升 [2] - 国内电子线圈生产设备制造行业集中度低，高端市场由公司及几家外资公司占据，中端市场成为主要绕线设备厂商业绩增长点，行业未来将稳定增长 [2] 原材料采购 - 生产所需原材料包括标准采购件、定制采购件及基础原材料，公司与多家供应商建立稳定业务关系保证供应 [2] 其他自动化领域 - 相关研发工作和技术储备会随市场情况逐步开展，定位工业自动化业务领域，未来三年研发重点明确 [3] 非标和特殊设备 - 非标准机为定制化包含绕线及相关功能的一体化设备，如自动化流水线等 [3] - 特殊机为不包含绕线功能的其他功能机型，可搭载绕线设备形成流水线，如全自动视觉检测设备等 [3] - 提供定制化解决方案，涵盖变压器电感产业等多个产业范畴 [3]

公司业务现状 - 主营业务为提供生产电子线圈所需成套数控自动化设备及零部件，提供一体化解决方案 [2] - 主要产品为数控自动化绕线设备，包括标准机、非标准机和特殊设备 [2] - 受中国经济增长放缓影响，标准机销量下滑，影响经营业绩 [2] - 直接下游为电子元器件制造行业，2014 年度对日资背景客户销售收入占比达 61.64% [2][3] - 少部分关键电器组件需进口 [3] 未来业务战略 - 未来三年新产品研发重点在汽车电子和消费电子行业功率电感领域数控自动化绕线设备、电子零部件装配流水线及绕线周边设备标准化 [3] - 以现有业务为基础，拓展自动化装配、检测等自动化生产线业务 [3] - 成立田中电气公司和产业并购基金，拓展业务渠道，寻找新业务增长点 [3] 行业竞争格局 - 行业按设计精度和设备性能分为中高端和低端产品市场 [3] - 国内电子线圈生产设备高端市场由公司及几家外资公司占据，低端市场厂商众多，集中度低，价格竞争激烈 [4] - 公司标准机销售受低端领域厂商影响，针对中低端市场推出新机型 [4] 合资与并购举措 - 合资成立田中电气，结合优势拓展业务渠道，优化产品结构，进入轨道交通用高压电气部分国产化领域 [4] - 与红石资本发起设立并购基金，收购或参股符合发展战略的上下游企业，提高和巩固行业地位，分享投资回报 [4][5] 股权激励计划 - 股份公司设立时引入上海众越旺作为发起人股东，持有公司 133.5 万股股票，占总股本 2% [5] - 未来将针对关键岗位员工和新引进人才实施股权激励计划，但无明确方案 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括国投瑞银、展博投资、华夏基金等多家机构的基金经理、研究员和分析师 [1][2] - 活动时间为2016年11月3日上午9:30 - 11:30，地点在深圳市远洋翔瑞机械有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监詹劲松，深圳市远洋翔瑞机械有限公司董事长龚伦勇、董秘李钟南 [2] 公司产品毛利率情况 - 2014年度、2015年度、2016年1 - 3月，远洋翔瑞综合毛利率分别为28.69%、29.06%和40.32%，提升原因是毛利率较高的机器人自动化生产线产品收入占比上升 [2] 公司产品价格情况 - 专用自动化设备今年1季度平均单价为11.61万元，机器人自动化生产线平均单价为16.59万元，总体价格相对变化不大，与客户要求配置有关 [3] - 高光机根据配置不同定价大约在12万 - 20万左右 [3] 公司客户情况 - 现有客户包括华为、三星、索尼、小米、酷派、LG等，未来积极拓展与南昌欧菲生物识别技术有限公司、江西省平波电子有限公司等国内知名光学玻璃面板企业的业务合作 [3] 公司技术情况 - 视觉系统相机主要采用德国映美精，软件由公司自主研发的“远洋翔瑞数控系统”集成控制，整体结构申请“双CCD定位的精雕机”发明专利正在审核中 [3] - 机器人自动化生产线运用《精雕机的一种自动上下料机构和上下料方法》等专利技术，集成《远洋翔瑞数控系统V1.0》等软件技术 [3][4] 公司收入结构情况 - 2016年1季度自动化生产线占比从18%提升到92%，原因是主要产能用于满足安徽智胜光学科技有限公司大额订单交货，未来自动化生产线会成为公司重要产品 [4] 公司采购情况 - 公司电主轴采购来自昊志机电，昊志机电技术水平、产品性能能满足国内部分中高端机床制造商要求，有低成本、交货期和售后服务优势，“进口替代”是国内电主轴企业未来发展长期推动力 [4] 公司项目研发情况 - 热弯机项目2015年底开始立项研发，已通过内部测试打样并提供给客户试用，生产工艺基本成熟，未来会适时推向市场并量产 [4] 公司股权情况 - 剩余45%股权会从远洋翔瑞未来经营业绩考量，不排除在其完成业绩承诺或预期较好时收购全部股权 [4]