立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对浙江田中精机股份有限公司的年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZF197 号 【公司回复】 (一) 结合本期非标机业务行业发展、主要客户、产品类型、原材料成本变化 情况，说明本期非标机收入及毛利率均大幅增长的原因及合理性，产品单价大幅 上升的原因，主要客户是否存在关联方 1、非标机业务行业发展 公司所处行业为智能装备制造业，为客户提供智能装备及智能制造综合解决 方案。公司主要产品可以分为标准机、非标机、特殊机、涂布机等。非标机是根 据客户个性化需求定制化研发设计的非标准化绕线机，以及多道工序/功能整合 为一体的智能化生产线。为适应市场需求及下游客户对设备的技术性能和一体化 解决方案的要求，2023 年度，公司大力发展非标机业务，以持续优化产品结构。 非标机是公司的主要产品类型之一，其应用领域主要包括消费电子行业、汽 1 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部出具的《关于对浙江田中精机股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函〔2024〕第 50 号）（以下简称"问询函"）的要求，我们作了认真 核查，现就问询函中提及的问题回复如下： 1、关于问询函问题"1 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-043 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次选举情况 公司监事会同意选举宋志萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 宋志萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理 人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 ...

浙江田中精机股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖永富先生、钱承林先生、张后 勤先生、赖小鸿成先生、乔凯先生、肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事， 同意选举胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生为公司第五届董事会独立董事，上 述 9 名董事（简历见附件）共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东 大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-037）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司 ...

特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-039 浙江田中精机股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举边子寒先 生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事宋志萍女士和钱美贤女士共同组成公司第五届监事会。上述 3 名监事（简 历见附件）任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-034）和 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-037 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-040 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送 达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举肖永富先生 为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江田中精机股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江田中精机股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以 下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-041 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次 会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送达给全体监 事。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 具 体 内 容 及 宋 志 萍 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-042 浙江田中精机股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以以 现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券 事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长 公司董事会选举肖永富先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，选 举张后勤先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 肖永富先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》 中规定的任职资格。张后勤 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-037 浙江田中精机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有 的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股 份。 一、会议召开和出席情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日发布了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，2024年5月14日发布了《关于 召开2024年第一次临时股东大会提示性公告》，具 ...

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-044 浙江田中精机股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 50 号，以下简称"年报问询函"）， 要求公司就年报问询函问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 17 日前将有关说明材 料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上市 公司监管处。 公司在收到年报问询函后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对年报问 询函所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确 ...