的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）2022 年向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司追认 2024 年日常关联交 易与预计 2025 年日常关联交易进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年日常关联交易 2024 年度，田中精机日常关联交易金额总计 3,153.93 万元，其中子公司深 圳市佑富智能装备有限公司于 2024 年 9 月至 12 月通过抵押贷款的方式，向青岛 平泰股权投资管理有限公司（以下简称"青岛平泰"）借入资金 2,514.31 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的实质 重于形式及谨慎性原则，公司将青岛平泰追认为关联方，相关交易追认为关联交 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江田中精机股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：浙江田中精机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《浙江田中精机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以 下简称本所或君合）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称公司或田中精机） 的委托，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称本激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江田中精机股份有限公司 证券简称：田中精机 证券代码：300461 2025 年限制性股票激励计划 （草案） | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 7 | | （二）授予的限制性股票数量 | 9 | | （三）第一类限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 | | | 售期 | 10 | | （四）第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 12 | | | （五）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 14 | | | （六）限制性股票的授予与解除限售条件 | 15 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 20 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 ...

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集 人、提名委员会召集人、审计委员会委员。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 浙江田中精机股份有限公司 （一）个人简历 陈贺梅女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学 法学专业，大学本科学历，法学学士学位。200 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会 认为应当激励的其他员工。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作； （二）公司证券事务部、人力资源部、财务部等相关部门组成考核工作小组 负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工 作。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄鹏） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地 ...

2024 年度独立董事述职报告（胡世华） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会召集人。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 胡世华先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于香港中文 大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2008 年 9 月 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、陈贺梅女士、 万刚先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、陈贺梅女士、万刚先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 07元大幅下降至2024年的-0 99元 同比下滑1514 29% 连续两年为负值[1] - 每股净资产从4 34元降至3 36元 同比下降22 58% 显示股东权益持续缩水[1] - 每股未分配利润恶化明显 从-1 13元降至-2 11元 同比降幅达86 73%[1] - 营业收入同比下降13 08%至2 26亿元 净利润由盈转亏 从0 1亿元降至-1 54亿元 同比暴跌1640%[1] - 净资产收益率从1 47%恶化至-25 59% 同比下滑1840 82个百分点 反映盈利能力急剧下降[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达53 88% 较上期增加2750 88万股 显示股权集中度提升[2] - 竹田享司持股比例15 11% 较上期增持1291 9万股 为第一大股东[3] - 上海翡垚投资和蔷薇资本分别持股8 96%和8 66% 持股数量未变化[3] - 竹田周司和藤野康成分别增持734 69万股和538 02万股 持股比例达8 59%和6 29%[3] - 新进股东张玉龙 赵晓宁等四人 同时梁有福 高盛公司等四名股东退出前十大名单[3] 分红政策 - 公司宣布不分配不转增 延续零分红政策[3]