证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-069 浙江田中精机股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在 董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 2025 年 7-9 月的存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固 定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中 部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值 损失的资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和金额 公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-071 员所持公司股份及其变动管理制度》"）《投资者关系管理制度》《投资者接待 工作管理办法》《会计师事务所选聘制度》。 新制定以及修改后的部分相关制度全文详见刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于制定及修改公司治理相关制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、制定及修改原因说明 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信 息发布及回复内部审核制度》三项制度，对公司《股东会议事规则》《董事会议 事规则》等二十四项相关制度进行同步修改。 二、本次涉及新增制定/修改的制度 本次制定的制度包括：《董事、高级管理人员离职管理制度 ...

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 29 日 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-067 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-070 浙江田中精机股份有限公司 关于不再设立监事会及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章 程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求， 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关 于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的 部分条款进行修改。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。 1、全文统一将"股东大会"相应修订为"股东会"，条款中仅做此调整的， 不逐一列示修订前后对照情况。 2、监事会职权由审计委员会行使，删除原有的监事会章节内容。全文删除 "监事会""监事"或根 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-072 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-066 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以直接送达的方式通知到全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对董事会编制的《2025 年第三季度报告》进行了认真审核后认为： 董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规及规范 性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-068 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 53,412,671.06 | -37.13% | 145,483,823.20 | -24.46% ...

浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 为了加强和规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据国家相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关 联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第五条 控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按正 常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购对价 等时，应严格按公司决策程序履行审批手续。 1 浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第六条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人对总经理负责，协 ...

第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责 公司内幕信息的监管工作。 浙江田中精机股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 浙江田中精机股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的"公开、公平、公正"原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及 《浙江田中精机股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同 ...

浙江田中精机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江田中精机股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格和完全民事行为能力，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控 ...