会议安排 - 公司2025年10月27日决定11月14日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 2025年10月29日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议11月14日15:00在浙江嘉善公司会议室召开，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表54,571,182股，占39.5771%[7] - 参与网络投票38人，代表187,120股，占0.1357%[7] - 出席共41人，代表54,758,302股，占39.7128%[7] - 中小投资者39人，代表237,120股，占0.1720%[8] 议案表决 - 《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》同意54,695,582股，占99.8855%[12] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意54,708,482股，占99.9090%[13] - 《关于修改<董事会议事规则>等多项议案》同意54,706,482股，占99.9054%[14]

公司治理 - 2025年10月27日和11月14日分别召开董事会和股东大会，通过不再设监事会及修改章程议案[2] - 修订章程规定监事会职权由董事会审计委员会行使，新增1名职工董事[2] 人事变动 - 2025年11月10日职工代表大会选宋志萍为职工董事，任期至第五届董事会届满[2] - 宋志萍曾任职公司行政、体系岗位及监事，未持股且无关联关系[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月14日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 选举董事长肖永富为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满[3] - 确认第五届董事会审计委员会成员，胡世华任主任委员[4] - 调整第五届董事会战略发展及投资委员会成员，新增宋志萍[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年11月14日下午3:00，网络投票同日09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年11月7日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司会议室[3] - 登记时间为2025年11月10日 - 11月12日上午9:00至下午4:00[6] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350461，简称田中投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月14日09:15 - 15:00[15] 议案结果 - 总议案获同意[18] - 提案1《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》获同意[18] - 提案2及各子提案均获同意[18]

公司人事变动 - 公司董事赖小鸿于11月3日提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事等职务 [1] - 赖小鸿辞职后不在公司担任任何职务 [1] - 该辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

公司人事变动 - 董事赖小鸿因个人原因辞去公司第五届董事会董事及战略发展及投资委员会委员职务 [1] - 辞职生效后赖小鸿不在公司担任任何职务 其董事原定任期至2027年5月16日 [1] - 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数 公司将尽快完成董事补选工作 [1] 董事持股与承诺情况 - 截至公告披露日 赖小鸿未直接或间接持有公司股份 [1] - 赖小鸿不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

人员变动 - 董事赖小鸿因个人原因申请辞职，原定任期2024年5月17日至2027年5月16日[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，未导致董事会成员低于法定最低人数[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2] 其他情况 - 截至公告披露日，赖小鸿未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告发布时间为2025年11月3日[4]

公司股权结构 - 蔷薇资本注册资本100000万人民币，蔷薇控股持股100%[13] - 截至报告签署日，蔷薇资本持股7852831股，均为无限售流通股[27] 权益变动情况 - 本次权益变动因股本变动及减持，持股降至5%以下[15] - 变动前持股9867526股占7.91968%，变动后持股7852831股占4.99999%[23][24] - 权益变动后股份变动数量2014695股，变动比例 - 2.91969%[39] 股本与持股比例变化 - 2019 - 2025年多次股本变动致蔷薇资本持股比例改变[17][18][19][20][21] - 2025年5 - 10月多次交易股份，持股比例从6.33583%降至4.99999%[21][22] 股份减持情况 - 2025年5 - 6月减持1556795股，比例0.99960%，均价19.64元/股[28] 股份质押情况 - 蔷薇资本质押7787026股，占总股本4.95810%[25][27] 未来展望 - 蔷薇资本未来12个月内不拟继续增持公司股份[40]

股权变动 - 2025年10月29日蔷薇资本减持457,900股，占比0.29155%，均价21.27元/股[4][5] - 变动后蔷薇资本持股7,852,831股，占比4.99999%，不再是5%以上股东[3][5][7] - 变动前蔷薇资本持股9,867,526股，占2019年9月3日总股本7.91968%[6] 其他情况 - 减持实施与计划一致，符合规定[8] - 权益变动不影响控制权、治理和经营[3][9]

公司信息披露 - 公司于10月30日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司表示将严格按照信息披露相关规定履行信息披露义务 [1] - 公司提示相关信息应以公司公告为准 [1]