2024 年度独立董事述职报告（陈贺梅） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议 董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见， 有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的独立性、专业性的作用。 2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举本人连任 公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集 人、提名委员会召集人、审计委员会委员。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 浙江田中精机股份有限公司 （一）个人简历 陈贺梅女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江大学 法学专业，大学本科学历，法学学士学位。200 ...

本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人任职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄鹏） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实、勤勉、尽责、独立地 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事胡世华先生、陈贺梅女士、 万刚先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事胡世华先 生、陈贺梅女士、万刚先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...

（一）个人简历 万刚先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大 学，经济学专业，研究生学历，硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 7 月在长安国 际信托股份有限公司任总裁助理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月在中泰信托有限责 任公司任副总裁。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）教育咨询有限公司任经 理、董事。2019 年 9 月至今在中财龙马（北京）管理咨询有限公司任经理、董 事。2020 年 8 月至今在青岛锦星润源酒店管理有限公司任经理。2025 年 1 月至 今在龙马畅联（北京）管理咨询有限公司任经理、董事。2024 年 5 月起任本公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江田中精机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万刚） 本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任职期间， 忠实 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9900 | 0.0700 | -1514.29 | -0.5100 | | 每股净资产（元） | 3.36 | 4.34 | -22.58 | 4.15 | | 每股公积金(元) | 4.5 | 4.51 | -0.22 | 4.65 | | 每股未分配利润(元) | -2.11 | -1.13 | -86.73 | -1.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.26 | 2.6 | -13.08 | 1.91 | | 净利润(亿元) | -1.54 | 0.1 | -1640 | -0.63 | | 净资产收益率(%) | -25.59 | 1.47 | -1840.82 | -25.49 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | - ...

浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-027 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 40,255,539.29 | 44,863,638.77 | -10.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,042,428.37 | -12,336,155.08 | 34.81% | | 归属于上市 ...

浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 1 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人肖永富、主管会计工作负责人刘广涛及会计机构负责人(会计 主管人员)刘广涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告"第三节管理 层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的有 关风险"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

浙江田中精机股份有限公司 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了信会师报字[2025]第 ZF10386 号标准无保留意见的审计报告。根据年审会计 师的审计意见，我公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期主要经营成果 2024 年，公司实现营业收入 226,063,376.28 元，比上年同期下降 13.03%， 归属于上市公司股东净利润-153,554,415.97 元，比上年同期下降 1,654.86%， 主要财务指标如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.99 | 0.07 | -1,514.29% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.99 | 0.07 | -1,514.29% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -1.01 | 0.02 | -5,150.00% | | 加 ...

现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监 事会第二 | 2024 | | 年 | 3 | 1 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 5 | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 十一次会 | 月 | 27 | 日 | | 6 | 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 | | 议 | | | | | 7 | 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | ...

关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-023 浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，具体内容如下： 2025 年 4 月 24 日 第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 为了满足公司在生产经营及业务拓展的需求，公司拟向银行申请综合授信 额度，额度合计不超过人民币 1.15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、 工程项目贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限为：自 2024 年年 度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信 额度可循环使用。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资方式及金 额将根据自身运营的实际需求由股东大会授权董事会确定。公司董事会已提请股 东大会授权董事会届时根据 ...