会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 同意于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会[20] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过计提2025年第三季度资产减值准备1,057,338.30元[4] - 审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》[6] - 审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》[8]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约1.45亿元，同比减少24.46% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约472万元，同比增加113.87% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.03元，同比增加113.64% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为34亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

业绩总结 - 2025年第三季度计提资产减值准备1,057,338.30元，致利润总额减少同额[1][2][6][8] 具体计提 - 应收账款坏账准备计提260,054.66元[2] - 其他应收款坏账准备计提1,137,297.98元[2] - 存货跌价准备计提 -346,611.22元[2] - 合同资产减值准备计提6,596.88元[2] 审议情况 - 计提经多会议审议通过，基于谨慎性原则，符合规定[1][6][7][8]

制度制定与修改 - 2025年10月27日董事会通过制定及修改公司治理相关制度议案[1] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[1] - 修改《股东会议事规则》等二十四项相关制度[1] 审议安排 - 《股东会议事规则》等十项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 信息查询 - 新制定及修改后部分制度全文详见巨潮资讯网[3]

会议相关 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议[1] 报告相关 - 公司审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-070 浙江田中精机股份有限公司 关于不再设立监事会及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章 程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求， 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关 于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的 部分条款进行修改。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。 1、全文统一将"股东大会"相应修订为"股东会"，条款中仅做此调整的， 不逐一列示修订前后对照情况。 2、监事会职权由审计委员会行使，删除原有的监事会章节内容。全文删除 "监事会""监事"或根 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-072 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 浙江田中精机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-066 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 16 日以直接送达的方式通知到全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志 萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对董事会编制的《2025 年第三季度报告》进行了认真审核后认为： 董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规及规范 性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度 经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意 ...

浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-068 浙江田中精机股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 53,412,671.06 | -37.13% | 145,483,823.20 | -24.46% ...

浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 为了加强和规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据国家相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关 联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第五条 控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按正 常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购对价 等时，应严格按公司决策程序履行审批手续。 1 浙江田中精机股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第六条 总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人对总经理负责，协 ...