浙江田中精机股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 浙江田中精机股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进 行研究并提出建议。投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， 是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长或二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命， 负责召集和主持战略委员会会议，行 ...

第一条 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 浙江田中精机股份有限公司 为规范浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及控股子公司以外 的法人； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除本公司及其控股子公司 以外的法人； （四）持有公司百分之五以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司百分之 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江田中精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责规范公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准、条件和程序。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，经董事会推选产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由提名委 员会全体委员过半数提名，董事会审议通过并任命。召集人行使以下职权： （一）负责主持提名委员会的工作。 第七条 提名委员会委员任期与董 ...

浙江田中精机股份有限公司 对外担保管理制度 第四条 本制度所称对外担保，含公司对下属控股子公司的担保和公司对其他 企业提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。 浙江田中精机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金 往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合法权益，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江田中精机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核和监督公司财务报告编制程序和内部监 控程序，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应至少过半数，且委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长或二分之一 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江田中精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所和证券监管机 构之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件， 包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等； （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）； （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传 真、 ...

浙江田中精机股份有限公司 浙江田中精机股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍和 反映公司的实际情况，通过加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同和支持公 司的发展战略和经营理念，树立公司良好的市场形象，通过有效沟通，营造良好的 资本市场发展环境，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江田中精机股份有限公司（简称"公司"）与投资者和 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投资，促进公司治理 结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、 ...

第一章 总则 浙江田中精机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江田中精机股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江田中精机股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签订 聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事， 是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指 公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公司及其主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 董事和 ...

浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第六条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 1 浙江田中精机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会有 效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监 管指引第 2 号》）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。维护公司和全体股东的利益， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会会议 是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 ...