公司"三会"职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；"三会"的召 集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，"三会"运作记录规 范、完整。公司在规范"三会"运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和 专门委员会工作机制。 （一）董事会会议情况 2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 | | | | 1 | 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | 2 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3 | 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议 | | | | | | 案》 | | | | | | | 4 | 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | 5 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | 会第二十七 | 2024 年 | | 3 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-021 浙江田中精机股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其他流动资产减值损失 | 7,468,403.13 | | --- | --- | | 合计 | 115,276,830.19 | （二）本次核销资产概况 2024 年，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对 无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额合计 0 元。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备事项在董事会权 限范围内，无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内 的 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-024 浙江田中精机股份有限公司 关于追认 2024 年日常关联交易与预计 2025 年 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年度，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易 金额总计 3,153.93 万元，其中子公司深圳市佑富智能装备有限公司于 2024 年 9 月至 12 月通过抵押贷款的方式，向青岛平泰股权投资管理有限公司（以下简称 "青岛平泰"）借入资金 2,514.31 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条第（五）项规定的实质重于形式及谨慎性原则，公司将青岛 平泰追认为关联方，相关交易追认为关联交易。该事项须提交董事会、监事会、 股东大会审议。 公司及子公司根据业务发展与日常经营的需要，预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额不超过 550.00 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 六次会议 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-017 浙江田中精机股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于 公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 ...

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-025 浙江田中精机股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况公告如下： 一、概述 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 （五）限售期 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-014 浙江田中精机股份有限公司 关于转让参股公司全部股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让 参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械 （绍兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）12%股权（对应注册资本为 600 万 元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应 注册资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限 公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权 转让协议>的公告》（公告编号：2024-076）。 二、交易的进展 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-013 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 一、借款事项概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

浙江田中精机股份有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-012 关于控股子公司佑富智能、 公司董事及佑富智能法定代表人兼董事长 被限制高消费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）今日获悉，控股子公司深 圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）、公司董事及佑富智能法 定代表人、董事长张后勤先生被限制高消费。现将具体情况公告如下： 一、被出具限制消费令的情况 广东省深圳市坪山区人民法院于 2025 年 3 月 5 日向佑富智能作出《限制消 费令》[（2025）粤 0310 执 761]，主要内容如下： 本院于 2025 年 1 月 20 日立案执行申请执行人广东聚兴科技有限公司申请 执行你单位买卖合同纠纷一案，因你单位未按执行通知书指定的期间履行生效法 律文书确定的给付义务，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十六 条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、 第三条的规定，对你单位采取限制消费措施，限制你单位及你单位法定代表人 ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 文多 在此次公告中，田中精机称将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款，如佑富智能 未能按照公司要求偿还借款本金及其利息，剩余借款也将逾期。 在当年12月19日，田中精机董事会和监事会分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。上 市公司以自有资金向佑富智能提供总额不超过1亿元的借款，借款利率参照同期银行贷款利率水平确 定，到期一次性还本付息。 2023年，佑富智能的财务表现并不佳，这年公司营收为622.37万元，净利润亏损3723.96万元，截至2023 年年末，其净资产为负409.14万元。 田中精机在2023年年报中称，佑富智能聚焦锂电池前端生产设备制造，属于大型生产设备制造行业，生 产投入周期较长，目前大部分订单还处于制造及客户端安装调试阶段，所以未形成收入，且经营性现金 流出较大。 为支持佑富智能生产经营和项目建设，满足其流动资金需求，2023年12月18日，田中精机董事会和监事 会分别审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》，上市公司为借款业务展期一年。 4月1日，田中精机（SZ300461，股价20.62元，市值32.11亿元）公告称，截至公 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-011 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...