公司机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有2个机构投资者披露持有田中精机A股股份，合计持股量达4822.07万股，占公司总股本的30.70% [1] - 机构投资者包括上海翡垚投资管理有限公司和蔷薇资本有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了0.72个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计19个 [1] - 涉及的基金主要包括华西优选成长一年持有混合A、国金量化多因子A、中信建投轮换混合A、鹏华创新未来混合(LOF)、国金量化精选A等 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为1.45亿元，同比减少24.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为472.12万元，同比增长113.87% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为180万元，同比增长105.04% [1] - 基本每股收益为0.03元 [1]

会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 同意于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会[20] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过计提2025年第三季度资产减值准备1,057,338.30元[4] - 审议通过《关于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》[6] - 审议通过《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》[8]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约1.45亿元，同比减少24.46% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约472万元，同比增加113.87% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.03元，同比增加113.64% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值约为34亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [2]

业绩总结 - 2025年第三季度计提资产减值准备1,057,338.30元，致利润总额减少同额[1][2][6][8] 具体计提 - 应收账款坏账准备计提260,054.66元[2] - 其他应收款坏账准备计提1,137,297.98元[2] - 存货跌价准备计提 -346,611.22元[2] - 合同资产减值准备计提6,596.88元[2] 审议情况 - 计提经多会议审议通过，基于谨慎性原则，符合规定[1][6][7][8]

制度制定与修改 - 2025年10月27日董事会通过制定及修改公司治理相关制度议案[1] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[1] - 修改《股东会议事规则》等二十四项相关制度[1] 审议安排 - 《股东会议事规则》等十项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[4] 信息查询 - 新制定及修改后部分制度全文详见巨潮资讯网[3]

会议相关 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议[1] 报告相关 - 公司审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[1] - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码： 300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-070 浙江田中精机股份有限公司 关于不再设立监事会及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于不再设立监事会及修改<公司章 程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需求， 公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关 于不再设立监事会及修改<公司章程>的议案》之日起解除职位；并对公司章程的 部分条款进行修改。同时，授权公司管理层办理章程备案的手续事项。 1、全文统一将"股东大会"相应修订为"股东会"，条款中仅做此调整的， 不逐一列示修订前后对照情况。 2、监事会职权由审计委员会行使，删除原有的监事会章节内容。全文删除 "监事会""监事"或根 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月14日15:00[2] - 网络投票时间是11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15 - 15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年11月7日[4] - 登记时间为2025年11月10日 - 11月12日上午9:00至下午4:00[10] 提案情况 - 提案2有10个子议案[8] - 议案1、议案2.01和议案2.02需三分之二以上通过，议案2.03 - 2.10需过半数通过[9] 投票代码与公告时间 - 网络投票代码为350461，简称田中投票[16] - 公告时间为2025年10月29日[15] 提案表决结果 - 总议案获同意[1] - 提案1及提案2各子议案多获同意票数为2[1]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[5][6]