证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-059 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年 10月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指 定信 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江田中精机股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：田中精机 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙涛 | 联系电话：010-59013899 | | 保荐代表人姓名：姚翼飞 | 联系电话：0531-68889223 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | | 0 | 次，募集资金已使用完毕 | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

王文峰先生因工作变动，不再负责田中精机持续督导工作。为保证田中精机 持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权姚翼飞先生（简历详见附件）接替 王文峰先生担任该项目持续督导的保荐代表人，并履行后续的持续督导工作。 此次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为孙涛先生和姚翼飞先 生，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-058 浙江田中精机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"田中精机"）于近日收 到公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的《关于 变更浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人 的报告》。中泰证券作为田中精机向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派 孙涛先生、王文峰先生为该项目的签字保荐代表人，并履行持续督导职责，持续 督导期自 2022 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 董 事 会 2024 年 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-057 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理赖小 鸿先生的书面辞职报告，赖小鸿先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赖小鸿先生辞去副总经理职务后仍担任 公司董事、战略发展及投资委员会委员，辞去公司副总经理的职务不会对公司日 常经营产生不利影响。 赖小鸿先生的副总经理原定任期为 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日。 截至本公告披露日，赖小鸿先生未直接或间接持有公司股份。赖小鸿先生承诺离 职后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关 上市公司离任董事、高级管理人员减持股份的要求。 赖小鸿先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赖 小鸿先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 浙江田中精机股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期报告为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为107,648,530.01元，上年同期为120,258,102.05元，同比减少10.49%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19,902,184.13元，上年同期为4,068,174.84元，同比减少589.22%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,544,871.48元，上年同期为1,500,158.59元，同比减少1,469.51%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -38,337,637.29元，上年同期为 -62,743,438.87元，同比增加38.90%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.13元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少533.33%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.98%，上年同期为0.61%，同比减少3.59%[10] - 本报告期末总资产为994,766,521.60元，上年度末为921,568,236.98元，同比增加7.94%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为656,724,773.45元，上年度末为676,217,822.51元，同比减少2.88%[10] - 本报告期营业收入107,648,530.01元，上年同期120,258,102.05元，同比减少10.49%[24] - 本报告期营业成本68,400,249.98元，上年同期78,577,733.34元，同比减少12.95%[24] - 本报告期销售费用10,467,908.03元，上年同期9,273,320.47元，同比增加12.88%[24] - 本报告期管理费用25,030,898.75元，上年同期28,043,182.05元，同比减少10.74%[24] - 本报告期财务费用1,307,713.30元，上年同期 -3,847,828.99元，同比增加133.99%[24] - 本报告期所得税费用 -7,447,145.63元，上年同期 -2,003,246.94元，同比减少271.75%[24] - 本报告期研发投入12,884,757.66元，上年同期14,007,552.65元，同比减少8.02%[24] - 本报告期投资收益 -8,568,299.45元，占利润总额比例 -25.20%[26] - 货币资金本报告期末金额46,560,901.02元，占总资产比例4.68%，较上年末比重减少2.49%[27] - 应收账款本报告期末金额148,716,914.33元，占总资产比例14.95%，较上年末比重增加1.08%[27] - 存货本报告期末金额257,344,644.55元，占总资产比例25.87%，较上年末比重增加4.51%[28] - 投资性房地产本报告期末金额3,508,315.35元，占总资产比例0.35%，系本期固定资产转投资性房地产所致[28] - 应收款项融资期末数为1,409,507.39元，较期初减少4,187,934.84元[29] - 报告期投资额为25,000,000.00元，较上年同期变动幅度为100.00%[31] - 公司资产总计期末余额为994,766,521.60元，期初余额为921,568,236.98元，增长约7.94%[92] - 流动资产合计期末余额为490,220,558.62元，期初余额为433,712,106.69元，增长约12.98%[91] - 非流动资产合计期末余额为504,545,962.98元，期初余额为487,856,130.29元，增长约3.42%[92] - 负债合计期末余额为343,321,670.59元，期初余额为253,974,871.37元，增长约35.17%[93] - 所有者权益合计期末余额为651,444,851.01元，期初余额为667,593,365.61元，减少约2.42%[93] - 应收账款期末余额为148,716,914.33元，期初余额为127,832,377.93元，增长约16.33%[91] - 存货期末余额为257,344,644.55元，期初余额为196,827,418.56元，增长约30.74%[91] - 应付账款期末余额为126,251,282.29元，期初余额为84,389,817.19元，增长约49.60%[92] - 长期股权投资期末余额为188,523,569.38元，期初余额为172,091,868.83元，增长约9.55%[92] - 固定资产期末余额为152,835,970.00元，期初余额为158,811,349.51元，减少约3.76%[92] - 2024年上半年营业总收入为1.0764853001亿元，2023年上半年为1.2025810205亿元，同比下降10.5%[96] - 2024年上半年营业总成本为1.1950129081亿元，2023年上半年为1.2705079014亿元，同比下降5.94%[97] - 2024年上半年净利润为-2655.764967万元，2023年上半年为-89.893939万元，亏损扩大[98] - 2024年上半年流动负债合计为1.3675423471亿元，2023年上半年为0.8523574613亿元，同比增长60.44%[95] - 2024年上半年非流动负债合计为0.4063641487亿元，2023年上半年为0.4615176430亿元，同比下降12.06%[95] - 2024年上半年负债合计为1.7739064958亿元，2023年上半年为1.3138751043亿元，同比增长35.01%[95] - 2024年上半年所有者权益合计为7.0207801932亿元，2023年上半年为7.0669460800亿元，同比下降0.65%[95] - 2024年上半年基本每股收益为-0.13元，2023年上半年为0.03元[98] - 2024年上半年母公司营业收入为0.9896356953亿元，2023年上半年为1.2078050121亿元，同比下降18.06%[99] - 2024年上半年营业利润为-3472.294815万元，2023年上半年为-523.125935万元，亏损扩大[97] - 2024年上半年净利润为-5203049.99元，2023年同期为16095439.55元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计118729075元，2023年同期为133352454.41元[102] - 2024年上半年经营活动现金流出小计157066712.29元，2023年同期为196095893.28元[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-38337637.29元，2023年同期为-62743438.87元[102] - 2024年上半年投资活动现金流出小计32011354.83元，2023年同期为50039649.75元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-32011354.83元，2023年同期为-49976508.32元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计65713356.03元，2023年同期为14012149.20元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8886191.77元，2023年同期为37314536.04元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为56827164.26元，2023年同期为-23302386.84元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-13568664.03元，2023年同期为-135931281.18元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为59,758.03元，现金流出小计为41,955,125.83元，现金流量净额为 -41,955,125.83元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为53,713,356.03元，现金流出小计为6,785,543.60元，现金流量净额为46,927,812.43元[105] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为213,517.05元，现金及现金等价物净增加额为 -8,296,940.42元[105] - 2024年期初现金及现金等价物余额为51,597,491.92元，期末余额为43,300,551.50元[105] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为224,691.36元[107] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为472,869.58元[107] - 2024年上半年专项储备本期增减变动金额为657,313.29元，其中本期提取944,337.38元，本期使用287,024.09元[107][108] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为 -19,902,184.13元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计本期增减变动金额为 -19,493,049.06元[107] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为3,344,534.46元，所有者权益合计本期增减变动金额为 -16,148,514.60元[107] - 公司2024年期初所有者权益合计为666,641,395.65元，本期增减变动金额为 - 1,016,786.62元，期末所有者权益合计为665,624,609.03元[110][111] - 公司2024年综合收益总额为 - 1,178,250.47元[110] - 公司2024年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为 - 47,126,770.00元，其他为 - 4,280,800.00元[110] - 公司2024年专项储备本期提取161,463.85元[111] - 母公司2024年上年年末所有者权益合计为706,694,608.00元，本期增减变动金额为 - 4,616,588.68元，期末所有者权益合计为702,078,019.32元[112][113][114] - 母公司2024年综合收益总额为 - 5,203,049.99元[113] - 母公司2024年专项储备本期提取873,485.40元，本期使用287,024.09元[114] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加1625.69万元，期初为67001.62万元，期末为68627.31万元[115][116] - 2024年上半年股本减少428.08万元，期初为16002.25万元，期末为15574.17万元[115][116][117] - 2024年上半年资本公积减少4284.60万元，期初为74512.81万元，期末为70228.21万元[115][116] - 2024年上半年库存股减少4712.68万元，期初为6638.68万元，期末为1926.00万元[115][116] - 2024年上半年专项储备增加16.15万元，期初为14.03万元，期末为30.18万元[115][116] - 2024年上半年未分配利润增加1609.54万元，期初为 - 18271.65万元，期末为 - 16662.10万元[115][116] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -41,494.83 元[12] - 计入当期损益的政府补助为 6

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-050 浙江田中精机股份有限公司 关于原子公司被法院裁定宣告破产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 11 月 6 日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理深圳市远洋翔瑞机 械有限公司破产清算一案，并指定深圳市卓效清算事务有限公司为管理人。 二、本次破产案件的进展情况 2024 年 8 月 16 日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》 [（2020）粤 03 破 664 号]（以下简称"《民事裁定书》"）。《民事裁定书》 的主要内容如下： "本院认为，依据管理人对远洋公司财产及负债的调查结果，可以认定远洋 公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，符合法定破产条件，依法 应当宣告其破产。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零 七条之规定，裁定如下： 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到 《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》[（2020）粤 03 破 664 号]，现将具 体情况公告如下： ...

1、股东名称：蔷薇资本有限公司 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-049 浙江田中精机股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东蔷薇资本有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5%以 上股东蔷薇资本有限公司（以下简称"蔷薇资本"）持有公司股份 9,867,526 股， 占公司总股本比例 6.34%，计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个 月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其通过协议转让方式取得的公司股份，预 计减持股份数量不超过 2,087,000 股（占公司总股本的 1.34%）。 一、股东的基本情况 5、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持股份。其中：通过 集中竟价交易方式减持，三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之 一；通过大宗交易方式减持，三个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的百 2、股东持股情况：截至本公告披 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-048 浙江田中精机股份有限公司 3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 关于股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 7 月 1 日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据深 圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易严重异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-047 浙江田中精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）连续两个交易日（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司股票交易异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司不存在应披露而 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-046 浙江田中精机股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）连续两个交易日（2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的情形； 2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和 要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资 ...