股权与申请 - 公司对佑富智能持股比例为70%[2] - 2025年5月公司申请佑富智能破产清算[2] 法院裁定 - 2025年7月17日深圳中院裁定受理破产清算申请[1] 后续影响 - 接管后公司丧失对佑富智能控制权[3] - 佑富智能不再纳入合并财务报表范围[3] - 公司将对相关投资进行财务处理[3] - 最终影响以清算结果和审计报告为准[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月28日[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司会议室 [4] - 股东大会通知通过指定网站（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公告，载明会议时间、地点、议案及投票程序等关键信息 [4] - 现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）完成 [4] - 实际召开情况与公告内容一致，会议记录由董事、监事及董事会秘书签署 [5] 参会人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共4人，代表有表决权股份54,571,282股，占股权登记日总股本的41.9664% [5] - 网络投票股东53人，代表股份239,900股，占比0.1845%，合计参会股东57人，总表决权股份54,811,182股（占比42.1509%） [5][6] - 中小投资者（非5%以上股东）55人，代表股份290,000股，占总股本0.2230% [6] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，召集人为董事会，资格符合公司章程 [6][7] 议案表决结果 - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意票54,725,462股（占比99.8436%），反对票82,700股（0.1507%），弃权3,100股（0.0057%） [8] - 该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8] - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，结果合法有效 [8][9] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果均合法合规 [9] - 法律意见书由北京君合（杭州）律师事务所出具，负责人及经办律师签署 [9]

股东表决权 - 持股5%以上股东竹田享司和竹田周司分别放弃17,225,262股和9,795,756股股份表决权直至不再持股[2] 会议时间 - 现场会议2025年7月23日下午3:00，网络投票当天9:15 - 15:00[3][4] 股东数据 - 网络投票股东53人，代表股份239,900股，占比0.1845%[4] - 现场参会股东4人，代表股份54,571,282股，占比41.9664%[4] - 合计股东57人，代表股份54,811,182股，占比42.1509%[4] - 中小股东合计55人，代表股份290,000股，占比0.2230%[4] 议案表决 - 《公司章程》修改议案总表决：同意54,725,462股，占比99.8436%[6] - 《公司章程》修改议案中小股东表决：同意204,280股，占比70.4414%[6] 会议情况 - 股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[2][3][4] - 股东大会程序合法有效[7] - 未出现否决、增改议案情形，未变更前次决议[2]

会议安排 - 2025年7月7日董事会决定7月23日开临时股东大会[5] - 7月8日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月23日15:00在浙江嘉善召开，网络投票同日[7] 参会情况 - 现场4人代表54,571,282股，占41.9664%[8] - 网络53人代表239,900股，占0.1845%[8] - 共57人代表54,811,182股，占42.1509%[8] - 中小投资者55人代表290,000股，占0.2230%[9] 会议结果 - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》[13] - 同意该议案股份54,725,462股，占99.8436%[14] - 律师认为程序及结果合法有效[15][17]

股东减持计划 - 持股5%以上股东蔷薇资本有限公司计划减持公司股份 [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为公告日起十五个交易日后三个月内 [1] - 预计减持数量不超过45.79万股，占总股本比例0.29% [1] 减持背景 - 减持原因为股东自身资金需求 [1] - 减持价格将根据减持时二级市场价格确定 [1]

股东情况 - 蔷薇资本持有公司股份8310731股，占总股本比例5.29%[2][3] 减持计划 - 蔷薇资本计划减持不超过457900股，占总股本0.29%[2][4] - 减持来源为协议转让，方式为集中竞价[4] - 三个月内减持不超公司股份总数1%[4] - 减持期间为公告日起十五个交易日后三个月内[4] - 减持原因是自身资金需求，价格依二级市场确认[4] 减持影响 - 减持计划无前提限制，不违背规定，有不确定性[5] - 本次减持不导致控制权变化，不影响经营[5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月23日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所系统的时间为7月23日交易时段，互联网投票系统开放时间为09:15-15:00 [1] - 股东大会审议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，涉及公司章程修改等特别决议事项 [3] 会议审议事项 - 提案包括《关于修改<公司章程>的议案》等非累积投票提案，已通过第五届董事会第九次会议审议 [2][3] - 所有议案将对中小投资者表决单独计票并披露，股东需对全部议案完成表决方可提交 [2][3] 参会登记与投票规则 - 股权登记日收市时登记在册的股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 自然人股东需持身份证原件登记，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及授权文件 [3][4] - 异地股东可通过邮寄或传真方式在2025年7月21日9:00-16:00完成登记 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程参照深交所指引 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] 会议其他安排 - 会期半天，参会人员食宿交通自理，现场登记需提前半小时携带证件办理 [4] - 会务联系人苏恺愉提供电话（0573-84778878）、传真（0573-89119388）及邮箱（securities@tanac.com.cn）联系方式 [4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月23日下午3:00[1] - 网络投票时间为2025年7月23日09:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月16日[3] - 登记时间为2025年7月17 - 18日、7月21日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号公司证券部[6] 会议相关 - 采用现场表决与网络投票相结合方式召开[2] - 审议《关于修改<公司章程>的议案》等[4] - 特别决议事项需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350461，投票简称为田中投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月23日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月23日09:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

公司借款 - 向佑富智能提供不超1亿元借款，额度可循环，期限2年[2] - 截至披露日，提供借款本金9944.2512万元，占净资产19.58%[9] 佑富智能欠款 - 截至2025年7月10日，未还本金8390万元及对应利息[4] - 逾期借款本金8390万，占净资产16.52%[9] 公司股权与诉讼 - 公司占佑富智能70%股权，其注册资本5000万元[5][6] - 佑富智能有诉讼案191起，累计金额8712.59万元，占比17.16%[6] 佑富智能业绩 - 2024年营收1357.13259万元，净利润-15094.272187万元[8] - 2025年一季度营收0元，净利润-538.676285万元[8] 后续措施 - 已发催款通知函并提起诉讼[7] - 若破产清算，或丧失控制权，影响金额待确定[10]

借款情况 - 公司向佑富智能提供借款额度不超1亿，2024年不再展期[2][3] - 2025年7月8日佑富智能累计未还本金7390万及利息[4] - 公司向佑富智能提供借款本金合计9944.2512万，占净资产19.58%[8] - 逾期借款本金7390万，占净资产14.55%[8] 公司持股与诉讼 - 公司持有佑富智能70%股份，其注册资本5000万[5][6] - 佑富智能有诉讼案件191起，累计金额8712.59万，占净资产17.16%[6] 佑富智能财务 - 2024年佑富智能资产12409.31万，负债27030.90万，权益 -14621.59万[8] - 2024年佑富智能营收1357.13万，利润 -13239.72万，净利润 -15094.27万[8] 公司举措 - 公司已发催款通知并提起诉讼[7] - 若佑富智能破产，公司按规定处理相关投资[9]