证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-003 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年1月26日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 经审议，董事会认为深圳市佑富智能装备有限公司（下称"佑富智能"）当 前面临严峻的经营状况及财务困境，同意控股子公司佑富智能申请破产清算。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公 ...

净利润预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损13,000万元至15,000万元，上年同期盈利987.58万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损13,300万元至15,300万元，上年同期盈利376.67万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是子公司深圳佑富经营状况及发展情况不及预期，导致相关资产减值测试及计提确认[4] 数据披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[5]

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-077 浙江田中精机股份有限公司 关于对控股子公司提供借款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和项目 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-075 浙江田中精机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 公司监事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-074 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 三、备查文件 公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称"创芯 精密"）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限 公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密 另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司 ...

浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《浙江田中精机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人组成。 1 浙江田中精机股份有限公司 舆情管理制度 第六条 舆情 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-076 浙江田中精机股份有限公司 关于转让参股公司全部股权暨签署《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 12 月 24 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让参 股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》，同意将持有的创芯精密机械（绍 兴）有限公司（以下简称"创芯精密"）12%股权（对应注册资本为 600 万元） 转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密 38%股权（对应注册 资本为 1900 万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。 上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。董事会授权公司经营管理层 签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次 交易不构成关联交易，亦不构成《 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-071 浙江田中精机股份有限公司 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》 经审议，董事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑 富 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-072 浙江田中精机股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称"佑 富智能"）已经出现未能及时偿还部分借款的情形，结合其生产经营情况，为保 障资金安全，监事会同意不再对提供的借款展期，将按照《最高额借款合同》的 约定收回对佑富智能提供的借款。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款不再展期的公 告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于2024年12月18日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会 议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月17日以电子邮件及电话通知方式送达 给全体监事。 本次会 ...

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-073 浙江田中精机股份有限公司 关于向控股子公司提供借款不再展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、借款事项概述 2022 年 12 月 19 日，浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于向控股子公司提供借款的议案》，公司以自有资金向控股子公司深圳市佑富智 能装备有限公司（以下简称"佑富智能"）提供借款，借款总额不超过 1 亿元人 民币，借款利率参照同期银行贷款利率水平确定，到期一次性还本付息。借款额 度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过 1 年，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。 前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起 1 年。 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》， 为支持控股子公司佑富智能生产经营和 ...