迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10093 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10090 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

2023 年度监事会工作报告 迈克生物股份有限公司 2023 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》 等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权 益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、募 集资金、对外投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督， 对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规 和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举监事等 重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下： | 会议届次 | | 会议召开时间 | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 3 | 月10 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 迈克生物股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4 月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2023年 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-041 迈克生物股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事 会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申 请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》《关于全资 子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司 迈克医疗电子、安可瑞新材料向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保额度为人民币1.8 亿元；为公司全资子公司迈克医疗科技向指定银行申请增加项目贷款授信额度2亿元提供担保。 上述2项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司本次为子公司提供担保的情况概述 （一）为子公司申请综合授信额度提供担保的情况 为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能 力和风险控制能力 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： | 单位：元 | | --- | 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年度预计 金额或合同金 | 截至披露时已发 生金额 | 2023年度关联交 易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 内容 | 定价原则 | 额（万元） | （万元） | （万元） | | 向关联人 购买产品 | 大龙兴创实验仪 器（北京）股份 | 购买实验 室耗材 | 市场公允 价格 | 300 | 5.44 | 28.67 | | | 公司 | | ...

会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下 同）会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，选聘会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批 准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

迈克生物股份有限公司 董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、 廖振中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 迈克生物股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的要求，并结合公司现任独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

SUSTAINABILITY REPORT 2023 迈克生物 可持续发展报告 领跑IVD行业 创可持续发展之路 Leading CHINA IVD Industry And Being Sustainable Development 目录 CONTENTS | -于本报告 | | | --- | --- | | | | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 | | | -- | | | 转初心 价值经营 | | | 司治理 | | | 规与内控 | | | 务安全 | | | (腐败 | | | - - - - - - - | | | 然之赋 绿色共生 | | | 善环境管理 | | | 资源管理 | | | z对气候变化 | | | - - - - - - - - - - - - - | | | 实励新 品质臻善 | | | 量精益求精 | | | 务提升体验 | | | 新赋能未来 | | | .. | ------ | | 管理层致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 迈克生物与可持续发展 | 04 | | 专题 持续推进产品四化 助力医疗高质量发展 ...

独立董事 2023 年度述职报告 第 1 页 共 11 页 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、出席会议情况 2023 年度本人出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2023 年度，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励等工作 提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人 ...