资金募集 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募资15.7416亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额15.5745643564亿元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户存储并严格审批[3] - 公司及子公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[3] 专户情况 - 血液诊断产品生产线专户存续，账号431120100100216263[5] - 迈克生物天府国际生物城即时诊断产品生产线专户已注销[5] - IVD产品技术研发中心专户本次注销[5] - 现代物流IVD专户已注销[5] - 信息化和营销网络建设项目专户存续，账号131998888772[5] - 补充流动资金专户存续，账号121274628346[5]

会议信息 - 第六届监事会第二次会议通知于2025年2月28日发出并送达[2] - 会议于2025年3月7日在公司会议室以现场会议方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 资金与项目决策 - 公司继续使用6000万元暂时闲置募集资金用于现金管理[5] - 监事会同意部分募投项目增加实施地点及延期事项[7]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[6] - 证券事务部负责信息采集及管理[7] 舆情处理方式 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情工作组组长召集会议决策[12] 制度相关规定 - 违反保密义务公司有权追责[15] - 制度由董事会修订解释并审议生效[17][18]

募集资金 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] - 截至2025年2月28日，募投项目累计使用募集资金14.690518亿元，完成进度94.32%[3] 资金调整与管理 - 迈克生物天府国际生物城即时诊断产品生产线剩余8690.87万元资金调整投入IVD产品技术研发中心[4] - 2024年3月8日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][6] - 截至2025年3月6日，未到期现金管理余额6000万元，预期年化收益率0.75%-1.85%[6] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[7] - 闲置募集资金拟购买不超12个月的保本型产品，如银行定期存单等[7] 项目进展 - “信息化及营销网络建设项目”营销网络建设项目新增13个实施地点，包括北京、上海等[14] - “信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年8月31日延至2026年12月31日，延期16个月[15] - “信息化及营销网络建设项目”中信息化建设部分主要系统已完成建设和应用，部分系统正在推进[16] - “信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设除海南办事处外，其他7个办事处新建或改造已完成[16] 审议事项 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年3月7日审议通过闲置募集资金现金管理议案[11] - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月7日审议通过闲置募集资金现金管理议案[11] - 公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年3月7日审查通过闲置募集资金现金管理事项[12] - 公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年3月7日审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[19] - 公司于2025年3月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[20] - 公司于2025年3月7日召开第六届监事会第二次会议，审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[21] 事项评估 - 监事会认为部分募投项目增加实施地点及延期事项决策程序合规，符合公司情况和战略规划[21] - 招商证券认为部分募投项目增加实施地点及延期事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过[22] - 该事项是公司基于产业等情况作出的审慎决定，符合公司情况和战略，利于提高资金使用效率[22] - 该事项符合相关法律法规及规范性文件规定，不会对公司经营造成不利影响[22] - 保荐机构对公司拟实施的上述事项无异议[22] - 保荐代表人鄢坚、刘智签字，招商证券于2025年3月7日出具核查意见[23]

公司治理 - 2025年3月7日召开第六届董事会第二次会议[1] - 审议通过含5项子议案的《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[1][2][3] - 制定市值、舆情、审计委员会年报工作制度[1] - 修订内部审计、独立董事年报工作制度[1] - 5项子议案生效后相关制度全文在巨潮资讯网披露[3]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 迈克生物股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日分别召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保 证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 6,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议有 效期，则决议有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述使用期限及额度内，资金可以循环 滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 第 1 页 共 7 页 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-012 集资金三方监管协议》，详细 ...

独立董事职责 - 向独立董事汇报年度重大事项进展[4] - 检查拟聘会计师事务所及从业资格[4] - 与年审注册会计师沟通审计内容[4] - 审查会议程序、文件及资料充分性[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 有异议可独立聘请外部机构[5] - 关注改聘会计师事务所情形并汇报[6] - 督促公司真实准确披露事项[7] 财务负责人职责 - 年审前提交审计工作安排及材料[5] 会议安排 - 年审后、董事会前安排见面会[4]

制度制定与修订 - 制定《市值管理制度》等三项制度[7][9][11] - 修订《内部审计制度》等两项制度[12][14] 资金管理 - 同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][15] 项目调整 - “信息化及营销网络建设项目”新增13省市，延期至2026年12月31日[15][17] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案[17][18]

审计委员会 - 审计委员会成员由五名董事组成，三名独立董事[3] 内部审计 - 内部审计部门对审计委员会负责并至少每季度报告一次工作[3][9] - 内部审计资料至少保存10年，每年至少提交一次报告[10] 检查与报告 - 审计委员会督导内部审计至少每半年检查特定事项一次[10] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告并披露[11] 制度管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[15][16]

审计委员会年报工作制度 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，加强公 司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工 作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及《迈克生物股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制 和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制 和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共和国证券 法》规定的任职要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的 ...