融资情况 - 公司向特定对象发行5600万股，发行价28.11元/股，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[2] 项目进度 - 截至2025年2月28日，血液诊断产品生产线累计完成进度79.15%[4] - 截至2025年2月28日，即时诊断产品生产线累计完成进度100.00%[4] - 截至2025年2月28日，IVD产品技术研发中心累计完成进度104.02%[4] - 截至2025年2月28日，现代物流IVD累计完成进度102.64%[4] - 截至2025年2月28日，信息化和营销网络建设项目累计完成进度33.31%[4] - 截至2025年2月28日，补充流动资金累计完成进度100.14%[4] 资金调整 - 2024年将即时诊断产品生产线剩余8690.87万元调整投入IVD产品技术研发中心[5] 项目变更 - 信息化及营销网络建设项目新增13个省市作为实施地点[2][6][9] - 信息化及营销网络建设项目延期16个月至2026年12月31日[2][6] 会议决策 - 2025年3月7日，公司多会议审议通过部分募投项目增加实施地点及延期的议案[13][14][15] - 保荐机构招商证券对公司拟实施的部分募投项目增加实施地点及延期事项无异议[17]

其他新策略 - 2025年3月7日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为适应业务发展和战略规划，提高运营效率[2] - 授权管理层负责调整后的具体实施[2] - 调整后的组织架构图详见附件[3]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.2亿元 - 1.8亿元，较上年同期下降42.42% - 61.61%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.18亿元 - 1.77亿元，较上年同期下降43.93% - 62.62%[3] - 预计2024年非经常性损益对净利润的影响为200万元左右，主要是政府补助和公益性捐赠[6] 商誉减值 - 2024年拟对收购的北京达微生物计提商誉减值准备9000万元 - 1.1亿元[5] 营收影响因素 - 因集采政策、医保控费等，公司代理产品销售收入下降，自主产品收入增长放缓，整体营收下滑[6] 研发投入 - 公司2024年研发投入同比保持增长，自主产品快速迭代[6] 市场策略 - 公司将优化调整渠道策略，推广智慧化实验室方案，提升自主产品市场占用率[6]

会议信息 - 迈克生物第六届监事会第一次会议于2025年1月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由邹媛召集和主持，史炜列席[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第六届监事会主席议案[3] - 邹媛当选第六届监事会主席，任期至届满[3] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年12月26日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月27日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年1月13日14:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会股东情况 - 69人代表264,669,131股，占比43.2134%出席[7] - 23名现场股东持254,740,612股，占比41.5923%[8] - 46人网络投票代表9,928,519股，占比1.6211%[9] - 54名中小投资者代表71,419,097股，占比11.6608%[10] 选举结果 - 唐勇等多人当选，同意股数及占比明确[12][19][20][22][23][24] 会议合规性 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[26]

人事任命 - 推选唐勇担任公司第六届董事会董事长[4] - 拟续聘吴明建担任公司总经理[6] - 拟续聘史炜任公司董事会秘书兼任战略投资总监[8] - 拟续聘尹珊任公司财务负责人[11] - 拟续聘龙腾镶等多人担任高级总监[13] - 拟续聘张文君担任证券事务代表[15] 会议信息 - 迈克生物第六届董事会第一次会议于2025年1月13日召开[3] - 选举公司第六届董事会各专门委员会委员[5] - 上述议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权[5][8][11][13][15][17] - 议案具体内容详见公司同日发布的公告（公告编号：2025 - 007）[17]

股东出席情况 - 公司总股本612,469,590股，出席会议股东及代理人69人，所持股份占总股本43.2134%[4] - 出席现场会议股东及代理人23人，所持股份占总股本41.5923%[5] - 参加网络投票股东46人，所持股份占总股本1.6211%[6] - 中小投资者54人，所持股份占总股本11.6608%[6] 选举情况 - 唐勇等6人当选董事，同意股份占比超99.7%[9][11][12][17][19] - 邹媛、刘怡当选非职工代表监事，任期三年，同意股份占比超99.7%[20][21] 其他 - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会并出具合法有效的法律意见书[22][23] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[24]

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 （二）培训地点：迈克生物会议室 2024 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规 的要求对迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"、"公司"），于 2024 年 12 月 27 日开展了 2024 年持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 27 日 （三）培训人员：鄢坚 （四）参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及其他相关人员等 （五）培训内容： 保荐机构通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员进行了培训，本次培训重点介绍了并购重组最新政策和上市公司募集资金在 使用方面的监管规定，并通过违规案例分析的方式加深对相关规则制度的理解。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的效果 现场培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司的董事、监事、高级 ...

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为12月25至27日[2] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等均合规[2][3][4][5][6] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] - 公司和股东完全履行相关承诺[7] 其他事项 - 执行现金分红，对外资助合法，大额资金往来有真实背景[8] 检查结论 - 未发现公司存在重大问题[8]

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-002 经迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月13日（星期一） 14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的 方式。会议召开通知已于2024年12月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号：2024-128。现将有关事项提示如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召 开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 ...