股权转让决策 - 公司拟以1741 29万元转让控股子公司山东迈克51%股权给韩四光[1] - 转让目的是聚焦核心业务 优化资源配置 加速渠道整合 提升市场竞争力[2] - 股权转让完成后将设立山东办事处管理经销商 持续覆盖区域市场[3] 子公司财务状况 - 山东迈克2023年营收2 43亿元 净亏损1104 2万元 2024年营收2 27亿元 净亏损191 03万元[3] - 2023-2025年5月公司向山东迈克累计销售产品1 92亿元 应收账款余额2 83亿元[3] - 子公司2023年末资产总额4 16亿元 负债总额3 83亿元 净资产3317万元[2] 母公司业绩表现 - 公司归属净利润连续三年下滑 2021-2024年分别为9 57亿元 7 08亿元 3 13亿元 1 27亿元[4] - 2024年一季度营收5 1亿元(同比-17 22%) 净利润2397 96万元(同比-80 09%)[4] 募投项目调整 - IVD产业园项目延期至12月 已完成建筑建设 设备安装 进入验证调试阶段[4][5] - 延期因设备需多次测试达到稳定状态 且需完成生产体系认证[5]

迈克生物限制性股票激励计划调整 - 公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》[1] - 2024年5月20日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过激励计划草案 独立董事公开征集表决权[1] - 2024年5月21日至30日进行激励对象公示 未收到异议 5月31日监事会披露核查意见[1] - 2024年6月3日第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会相关事宜[1] - 2024年6月6日第五届董事会第十七次会议确定首次授予日 向117名激励对象授予730.29万股限制性股票 其中第一类384.4966万股授予30人 第二类345.7934万股授予88人 授予价格为6.63元/股[1] 回购价格调整原因及计算 - 调整源于2024年6月27日和2025年5月28日两次权益分派 分别每10股派发现金股利1.540240元和1.04元[2] - 根据激励计划规定 派息事项需调整第一类限制性股票回购价格 调整公式为P＝P0 - V[2] - 经计算调整后回购价格P=6.63 - 0.154024 - 0.104≈6.372元/股 需加上银行同期存款利息 已离职激励对象按6.372元/股执行[2] 相关程序及机构意见 - 独立董事专门会议 董事会薪酬与考核委员会 监事会均同意此次调整[3] - 上海市锦天城律师事务所认为调整事宜已履行现阶段必要程序 但终止暨回购注销事项仍需股东大会审议[3] - 中信证券作为独立财务顾问指出相关事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[3] 影响说明 - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职[3]

回购情况 - 2024年2月19日首次回购210,000股，占总股本0.03%[3] - 截至2025年1月2日累计回购3,958,000股，占比0.65%[4] - 截至2025年1月2日，成交均价12.64元/股，最高14.48元/股，最低10.91元/股[4] - 截至2025年1月2日，支付总金额50,022,021.82元[4] - 回购金额5000 - 10000万元，实施未超12个月，方案实施完毕[4] 股份调整 - 拟将回购股份用途调整为注销以减资[2][5] - 将注销395.8万股，约占股本总额0.65%[2][5] - 调整并注销需股东大会审议，存在不确定性[2][5] - 调整并注销对财务和经营无实质影响[6] - 监事会同意调整并注销事项[7]

迈克生物股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6月 11 日召开第六届董事会第四次会 议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票回购价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划相关审批程序 1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》，公司独立董事廖振中先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大 会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。同日，公司召开了第五届监 事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-047 迈克生物股份有限公司 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类 限制性股票及作废第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购注销的第一类限制股票：已授予尚未解锁的全部 384.4966 万股第一类限制性股 票，共涉及 30 名激励对象；调整后的回购价格为 6.372 元/股加上银行同期存款利息之和（已 离职的激励对象的回购价格为 6.372元/股）。 2、拟作废的第二类限制性股票：已授予未归属的全部 345.7934 万股第二类限制性股票， 共涉及 88 名激励对象。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11日召开第六届董事会第四次 会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施 2024 年限制性 激励计划（以下简称"本激励计划"），暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股 ...

股票代码：300463 股票简称：迈克生物 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 迈克生物股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨 回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票暨调整第一类限制性股票 回购价格 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 注 2：本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 1 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 | 5 | | 五、关于 2024 年限制性股票激励计划终止实施及回购注销、作废、调 | | | 整回购价格的情况说明 | 6 | | 六、终止实施本激励计划的影响及后续措施 | 8 | | 七、独立财务顾问意见 | 9 | | 八、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 迈克生物、公司、上市公 | 指 | 迈克生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | ...

激励计划 - 2024年6月6日向117名激励对象授予730.29万股限制性股票[13] - 2025年6月11日审议通过终止激励计划等议案[14] - 决定终止实施2024年限制性股票激励计划[17] 股票情况 - 回购注销384.4966万股第一类限制性股票[17] - 作废345.7934万股第二类限制性股票[17] - 调整后第一类限制性股票回购价格约为6.372元/股加利息[23] 分红情况 - 2024年每10股派发现金股利1.540240元（含税）[22] - 2025年每10股派发现金股利1.04元（含税）[22] 其他 - 本次终止实施激励计划对公司无实质性影响[18] - 回购资金为公司自有资金[24]

融资情况 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募资15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，血液诊断产品生产线完成83.12%[4] - 即时诊断产品生产线完成100.00%[4] - IVD产品技术研发中心完成104.02%[4] - IVD现代物流完成102.64%[4] - 信息化和营销网络建设项目完成38.91%[4] - 补充流动资金完成100.14%[4] - 募集资金累计使用14.840585亿元，完成95.29%[4] 项目延期 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目延至2025年12月[7] - 项目延期经审议通过，无不利影响，保荐机构无异议[14]

迈克生物股份有限公司 章程 二○二五年六月 目 录 第 2 页 共 42 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页 共 42 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 企业集团 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》） ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-050 迈克生物股份有限公司 由于公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限 制性股票，即拟回购注销已授予尚未解锁的全部第一类限制性股票3,844,966股，约占目前公司 股本总额612,469,590股的0.63%。 根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购 专用证券账户持有股份用途进行调整，由"公司后期员工持股计划或股权激励计划"调整为"注 销以减少注册资本"，并注销该部分股份。拟注销股份数量为3,958,000股，约占目前公司股本 总额612,469,590股的0.65%。 综合上述事项，本次拟注销公司股份合计7,802,966股，约占目前公司股本总额612,469,590 股的1.28%。本次注销完成后，公司股份总数将由612,469,590股变更为604,666,624股，公司注 册资本也将相应由612,469,590元减少为604,666,624元。 二、预计本次减少注册资本完成后公司股本结构变动情况 完成本次减少注册资本程序后，公司股本拟变动如下： 第 1 页 ...