股权相关 - 唐勇、王登明、刘启林2025年3月27日重签《一致行动协议之补充协议》[2] - 原协议有效期从36个月变为72个月，一致行动有效期续期三年[2] - 三人合计持股146,724,156股，比例24.1119%[2] 公司情况 - 公司总股本612,469,590股，扣除回购后608,511,590股[2] - 签署协议后公司控制权未变，利于稳定和政策连贯[6]

新产品和新技术研发 - 公司4项化学发光试剂产品获欧盟IVDR CE证书[1] - 4项产品注册证有效期从2025年3月19日至2029年3月27日[1] 市场扩张和并购 - 获证产品助于提升公司海外市场综合竞争力[3] - 获证对公司海外市场拓展及未来经营有积极影响[3] 未来展望 - 产品销售受多种因素影响，无法预测对未来业绩具体影响[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募资15.7416亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额15.5745643564亿元[2] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，专户存储并严格审批[3] - 公司及子公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[3] 专户情况 - 血液诊断产品生产线专户存续，账号431120100100216263[5] - 迈克生物天府国际生物城即时诊断产品生产线专户已注销[5] - IVD产品技术研发中心专户本次注销[5] - 现代物流IVD专户已注销[5] - 信息化和营销网络建设项目专户存续，账号131998888772[5] - 补充流动资金专户存续，账号121274628346[5]

会议信息 - 第六届监事会第二次会议通知于2025年2月28日发出并送达[2] - 会议于2025年3月7日在公司会议室以现场会议方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 资金与项目决策 - 公司继续使用6000万元暂时闲置募集资金用于现金管理[5] - 监事会同意部分募投项目增加实施地点及延期事项[7]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[6] - 证券事务部负责信息采集及管理[7] 舆情处理方式 - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情工作组组长召集会议决策[12] 制度相关规定 - 违反保密义务公司有权追责[15] - 制度由董事会修订解释并审议生效[17][18]

募集资金 - 公司向特定对象发行5600万股A股，每股28.11元，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[1] - 截至2025年2月28日，募投项目累计使用募集资金14.690518亿元，完成进度94.32%[3] 资金调整与管理 - 迈克生物天府国际生物城即时诊断产品生产线剩余8690.87万元资金调整投入IVD产品技术研发中心[4] - 2024年3月8日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][6] - 截至2025年3月6日，未到期现金管理余额6000万元，预期年化收益率0.75%-1.85%[6] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[7] - 闲置募集资金拟购买不超12个月的保本型产品，如银行定期存单等[7] 项目进展 - “信息化及营销网络建设项目”营销网络建设项目新增13个实施地点，包括北京、上海等[14] - “信息化及营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由2025年8月31日延至2026年12月31日，延期16个月[15] - “信息化及营销网络建设项目”中信息化建设部分主要系统已完成建设和应用，部分系统正在推进[16] - “信息化及营销网络建设项目”中营销网络建设除海南办事处外，其他7个办事处新建或改造已完成[16] 审议事项 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年3月7日审议通过闲置募集资金现金管理议案[11] - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月7日审议通过闲置募集资金现金管理议案[11] - 公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年3月7日审查通过闲置募集资金现金管理事项[12] - 公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于2025年3月7日审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[19] - 公司于2025年3月7日召开第六届董事会第二次会议，审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[20] - 公司于2025年3月7日召开第六届监事会第二次会议，审议通过部分募投项目增加实施地点及延期议案[21] 事项评估 - 监事会认为部分募投项目增加实施地点及延期事项决策程序合规，符合公司情况和战略规划[21] - 招商证券认为部分募投项目增加实施地点及延期事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过[22] - 该事项是公司基于产业等情况作出的审慎决定，符合公司情况和战略，利于提高资金使用效率[22] - 该事项符合相关法律法规及规范性文件规定，不会对公司经营造成不利影响[22] - 保荐机构对公司拟实施的上述事项无异议[22] - 保荐代表人鄢坚、刘智签字，招商证券于2025年3月7日出具核查意见[23]

公司治理 - 2025年3月7日召开第六届董事会第二次会议[1] - 审议通过含5项子议案的《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[1][2][3] - 制定市值、舆情、审计委员会年报工作制度[1] - 修订内部审计、独立董事年报工作制度[1] - 5项子议案生效后相关制度全文在巨潮资讯网披露[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行5600万股，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[2] 项目进度 - 截至2025年2月28日，生物城血液诊断产品生产线累计完成进度79.15%[5] - 天府国际即时诊断产品生产线累计完成进度100%[5] - 产业IVD园项目产品技术研发中心累计完成进度104.02%[5] - 产业IVD园项目IVD现代物流累计完成进度102.64%[5] - 信息化和营销网络建设项目累计完成进度33.31%[5] - 补充流动资金累计完成进度100.14%[5] 资金调整 - 2024年6月3日将天府国际生物城即时诊断产品生产线剩余8690.87万元调整投入IVD产品技术研发中心[6] 现金管理 - 公司拟使用不超6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[2][10] - 截至2025年3月6日，闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元，年化收益率0.75%-1.85%[8] - 2025年3月7日董事会、监事会、独立董事专门会议均通过相关议案[20][21][22] - 保荐机构招商证券同意该事项[23][24]

独立董事职责 - 向独立董事汇报年度重大事项进展[4] - 检查拟聘会计师事务所及从业资格[4] - 与年审注册会计师沟通审计内容[4] - 审查会议程序、文件及资料充分性[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 有异议可独立聘请外部机构[5] - 关注改聘会计师事务所情形并汇报[6] - 督促公司真实准确披露事项[7] 财务负责人职责 - 年审前提交审计工作安排及材料[5] 会议安排 - 年审后、董事会前安排见面会[4]

制度制定与修订 - 制定《市值管理制度》等三项制度[7][9][11] - 修订《内部审计制度》等两项制度[12][14] 资金管理 - 同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][15] 项目调整 - “信息化及营销网络建设项目”新增13省市，延期至2026年12月31日[15][17] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案[17][18]