证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-126 迈克生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024年12月26日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。公司监事会同意提名邹媛 女士和刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求 ...

董事会提名 - 迈克生物董事会提名廖振中为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9][10][11] - 被提名人近十二个月无限制情形[15] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责[19][21] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且任职未超六年[24][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[26]

会议信息 - 第五届监事会第十九次会议通知于2024年12月16日发出并送达[2] - 会议于2024年12月26日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] - 会议由监事会主席邹媛召集和主持[5] 议案内容 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第六届非职工代表监事候选人议案[6] - 提名邹媛、刘怡为第六届监事会非职工代表监事候选人[6] - 第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[6] 表决结果 - 提名邹媛为候选人表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[8] - 提名刘怡为候选人表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[8] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

新产品和新技术研发 - 公司获两款体外诊断试剂《医疗器械注册证》[1] - 两款产品为直接化学发光平台新试剂[1] - 该平台已累计取得127项试剂类产品注册证[1] 未来展望 - 新产品助提升市场竞争力[1] - 销售取决于市场推广，暂无法预测营收影响[2]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[2] - 第六届董事会由9名董事组成含3名独立董事[2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议，任期三年[3] 董事候选人 - 唐勇、王登明等6人为非独立董事候选人[2] - 夏常源、梁开成等3人为独立董事候选人[2] 股份持有情况 - 唐勇持股68,062,301股[9] - 王登明持股45,534,495股[10] - 刘启林持股33,127,360股[11] - 吴明建持股1,454,642股[12] - 尹珊持股258,930股[14] - 邓红持股218,235股[15] - 夏常源、梁开成、廖振中未持股[17][18][20]

董事会提名 - 迈克生物董事会提名梁开成为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9][10][11] - 具备五年以上相关工作经验[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[15][21] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[24][25] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会拟定于1月13日14:00召开，采取现场和网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年1月6日[6] - 会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理[19] 审议议案 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人，监事会换届选举非职工代表监事2人等议案[9][10] - 议案为普通决议事项，需出席股东所持表决权二分之一以上通过[11] 投票方式 - 以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事[11] - 股东大会网络投票代码为350463，投票简称为迈克投票[32] 时间安排 - 现场参会登记时间为2025年1月7日至12日9:30 - 17:00[13] - 现场参会签到时间为2025年1月13日13:00 - 13:45[13] - 异地股东采用邮件等登记需在2025年1月12日17:00前完成[15][16][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日多个时段[38] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00[39] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案给董事会[21] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时股东拥有的选举票数计算方式[34][35][37]

董事会提名 - 迈克生物董事会提名夏常源为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9][10][11] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[15][19][21] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[24][26] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[26]

独立董事提名 - 夏常源被提名为迈克生物第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] - 最近三十六个月无相关处罚和不良记录[28][29][33]

独立董事提名 - 廖振中被提名为迈克生物第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 廖振中具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 廖振中及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 廖振中及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 廖振中最近十二个月内无影响独立性的相关情形[26] - 廖振中最近三十六个月内未受证券期货刑事处罚或行政处罚[29] - 廖振中最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 廖振中担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34] - 廖振中在公司连续担任独立董事未超过六年[35] 承诺声明 - 廖振中承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36]