迈克生物股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-028 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于2025年4 月18日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》 公司监事会根据2024年实际工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，报告真实、准 确的反映了监事会2024年度的工作情况，具体内容详见2025 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-027 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、持续督导券商列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理吴明建 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-029 迈克生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、分配基准：2024年度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润为126,805,274.84元，母公司实现净利润345,452,419.45元；依《公司法》和 《公司章程》的有关规定，加上2024年现金分配实施后结存的未分配利润，截至2024年12月31 日，母公司累计未分配利润为2,396,770,331.94元，合并报表累计未分配利润为3,873,166,578.61 元；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规 定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供 股东分配的利润为2,396,770,331.94元。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2025年4月28日召开第六届 董事会第三次会议及第六届监事会第三 ...

招商证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 关于迈克生物股份有限公司 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围 单位资产合计占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、人 力资源、资金管理、资产管理、销售业务、采购业务、工程项目、研究与开发、担 保业务、财务报告、内部信息传递及对控股子公司 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10074 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10071 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10071 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迈克生物 ...

迈克生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZD10073号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生 物"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈克生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴 证结论。 立信会计师事务所 中国注册 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,45 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10072 号 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迈克生物董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，迈克生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...