关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划提前结束 暨解除一致行动关系的公告 公司持股 5%以上股东郭雷先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-087 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"或"迈克生物"）于2025年6月25日披露了《关 于公司持股5%以上股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东郭雷 先生及其一致行动人上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安20号私募证券投资基金、上海阿杏 投资管理有限公司-阿杏延安22号私募证券投资基金计划自2025年7月17日至2025年10月14日 （窗口期不减持），拟通过集中竞价方式减持公司股份5,973,328股、大宗交易方式减持公司股 份10,354,600股，合计减持16,327,928股，即不超过公司当时总股本（扣除回购专用账户持有股 份数量后）1的2.68%。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

每经AI快讯，迈克生物（SZ 300463，收盘价：11.61元）9月29日晚间发布公告称，公司第六届第六次 董事会会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） 截至发稿，迈克生物市值为70亿元。 2025年1至6月份，迈克生物的营业收入构成为：体外诊断占比100.0%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 每经AI快讯，迈克生物（SZ 300463，收盘价：11.61元）9月29日晚间发布公告称，截至本公告日，公 司及控股子公司对外担保额度总金额为11.5亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为 18.06%，公司及控股子公司实际对外担保余额约4.32亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产 的比例为6.78%；公司对子公司的担保额度总金额为8亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资 产的比例为12.56%，实际对子公司担保余额约为2.63亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产 的比例为4.13%；公司对外担保额度总金额为3.5亿元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为 5.5%，实际对外担保余额为1.69亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为2.65%。 2025年1至6月份，迈克生物的营业收入构成为：体外诊断占比100.0%。 截至发稿，迈克生物市值为70亿元。 （记者 曾健辉） ...

投资审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5类情况投资需董事长提议案经董事会审议后提交股东会审批[6] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5类情况投资由董事长提议案报董事会审议批准[7] - 未达上述标准的投资由董事长审议批准[7] - 按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的投资需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 投资管理 - 财务管理部原则上每3年完成一轮投资项目后评估[10] - 对外投资项目初步意向由董事会、管理层提出，战略投资部分析评估形成建议书报董事长[14] - 项目初审由董事长召集投资决策委员会会议讨论决定，超权限上报董事会[14] - 项目初审通过后，战略投资部组织考察调研，制定可行性研究报告等[15] - 财务管理部每年至少一次与战略投资部门核对投资台账信息准确性[18] 子公司管理 - 公司子公司应每月向公司财务管理部报送财务会计报表[19] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[20] 投资回收和转让 - 公司回收对外投资的情况包括经营期满、经营不善等[22] - 公司转让对外投资的情况包括有悖经营方向、连续亏损等[23] - 对外投资的回收和转让需符合相关规定[23] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度[28] - 子公司应及时向董事会秘书报告收购出售资产等重大事项[30] 制度相关 - 本制度未尽事宜依有关规定执行[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33] - 本制度自公司股东会审议批准之日起实施[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] 董事会权力 - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[15]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[14][31] 项目重新论证 - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，重新论证项目[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议，签后可使用资金[5] - 商业银行连续三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[7] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并披露[13][30] - 审计法务部至少每季度检查一次募集资金情况并报告[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[32] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，2个交易日内公告[17][18] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[21] 超募与节余资金 - 至迟于同批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[18] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议和保荐机构同意可使用；低于500万元且低于5%可豁免程序；达或超10%且高于1000万元，需股东会审议[28] 用途与地点变更 - 拟变更募集资金用途，董事会审议通过后2个交易日内公告[26] - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过，2个交易日内公告[27] 现金管理产品 - 期限不超12个月，为安全性高的保本型且不得质押[20] 资金使用审核 - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[32]

总经理任期与聘任 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] - 公司依章程设置总经理，由董事长提名、董事会聘任[3] 会议相关规定 - 总经理办公会议常会每月召开一次[15] - 遇特定情形总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议[15] - 会议纪要在公司存续期内存档不得少于十年[22] - 总经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作日内分送相关人员并报董事会备案[22] 总经理职责与义务 - 总经理负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事长负责[10] - 总经理应遵守对公司的忠实义务，如不得收受贿赂、挪用资金等[12] - 公司出现特定情形总经理应及时向董事会报告并提请信息披露[13] 总经理报告规定 - 总经理定期报告每年两次，分别在每半年、年度结束后两个月和四个月递交[25] - 重要、重大临时事项发生之日起二个工作日内总经理应向董事会报告[25] - 总经理报告可采取口头和书面方式，特定情况用书面方式[26] 总经理报告内容 - 总经理定期报告包括公司业务、年度预算决算等经营报告[27] - 总经理报告涵盖公司年度计划实施情况及问题对策[28] - 总经理报告涉及再融资工作进展情况[29] - 总经理报告包含重大合同签署及执行情况[30] - 总经理报告需提及资金运用及盈亏情况[31] - 总经理报告要说明重大投资项目进展情况[32] - 总经理报告应汇报股东会、董事会决议执行情况[33] 董事任职限制 - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过董事总数的二分之一[8]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[21] - 召开前三天通知委员，可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 职责与工作 - 每季度审议内部审计工作计划和报告[8] - 每季度向董事会报告内部审计情况[8] - 督导内部审计半年检查并出具报告[16] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录保存十年[22] - 议事规则经董事会审议通过执行[24] - 解释权归董事会[25]

公司基本信息 - 公司于2015年5月28日在深交所创业板上市[10] - 公司注册资本为人民币604,666,624元[10] - 公司经营期限从1994年10月20日至永久[11] 股权结构 - 唐勇等8人在公司设立时认购股份，唐勇出资比例为15.44%[19] - 公司股份总数为604,666,624股，全部为普通股[20] - 明鉴、史炜持股比例均为0.34%，吴明建持股比例为0.30%，邓红持股比例为0.29%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会起诉违规董事等[33] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份5%，应在3日内编制权益变动报告书并报告、公告，期限内不得买卖[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足6人等6种情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期三年[85] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[113] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在当次利润分配中比例最低80%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[125] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 公司组建“迈克生物集团”，母公司为“迈克生物股份有限公司”[149]

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由五人组成，至少含一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 战略委员会职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] - 定期会议提前3日通知，全体同意可豁免[12] - 快捷通知2日无异议视为收到[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 规则自董事会审议通过起执行[17] - 规则解释权归董事会[18]