制度范围 - 适用范围包括公司及下设各系统、部门、控股子公司等[2] 保密义务 - 董事等相关人员在报告披露前及重大事项筹划期负有保密义务[3] 信息报送 - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送年报信息[4] - 向特定外部单位报送未公开重大信息需书面提醒并登记内幕信息知情人[4] - 向特定外部信息使用人报送年报信息时间不得早于业绩快报披露时间[4] - 各系统、部门、控股子公司对外报送信息需经审批[4] - 对外报送未公开信息要提示保密义务并要求回函确认[5] 违规责任 - 外部单位或个人不得泄露、利用未公开重大信息[5] - 外部单位或个人违规使用信息致公司损失需承担赔偿责任[6] 生效时间 - 制度自公司董事会决议通过之日起生效施行[9]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与管理 - 董事长是防止资金占用第一责任人[5] - 财务部把关资金流出，审计法务部定期检查上报[5][6] 违规处理 - 董事会应披露资金占用情况汇总表及审核意见[8] - 发生占用应追回资金和占用费并报告公告[11] - 可申请冻结控股股东股份[9] - 控股股东造成损失应赔偿，责任人担责[11] - 董高擅自批准占用视为严重违规[12]

审计委员会制度 - 制定审计委员会年报工作制度完善法人治理结构[2] - 检查拟聘会计师事务所任职要求及年审注册会计师从业资格[4] - 对公司年度财务报表审计有协调、审核等多项职责[5] 年报审计流程 - 年报审计工作时间由三方协商确定[6] - 年报工作有确定时间安排、审阅报表等程序[7] - 建立年报审计沟通机制[8] 后续管理 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[9] - 年审后对会计师事务所评价决定续聘或改聘[9] 内部控制与保密 - 内部控制评价由内部审计部门负责并出具报告[10] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[11]

报告义务人 - 包括持有公司 5%以上股份的股东等[2] 重大事项界定 - 控股股东及 5%以上股份股东重大事项 2 个工作日内报告[6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%属重大事项[9] - 营业用主要资产抵押等一次超 30%属重大事项[9] - 与关联自然人交易金额 30 万元以上属重大事项[10] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占净资产值 0.5%以上属重大事项[10] - 大额银行退票相当于被退票人流动资金 5%以上属重大事项[11] 报告流程 - 董事等知悉当日报告董事长并通知董事会秘书[14] - 相关人员知悉当日向董事会秘书报告[14] - 必要时报告义务人 2 个工作日内提交相关文件[14] 董事会办公室职责 - 收到报告后及时分析判断并向董事会报告[16] - 涉及信息披露义务提出预案[16] - 要求会议审议按章程发临时会议通知[16] - 对非强制披露事项组织与投资者沟通[16] - 负责回答咨询、收集信息及披露管理监督[16] 其他规定 - 董事会秘书定期或不定期进行治理及披露沟通培训[16] - 未经授权各部门不得对外信息披露[16] - 未及时上报追究报告第一责任人责任[17] - 制度未尽事宜依相关法律法规和章程执行[19] - 制度经董事会审议通过后生效施行，修改亦同[20]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-085 迈克生物股份有限公司 关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）目前公司对经销商累计担保情况 截至本公告日，公司对经销商实际担保余额为人民币16,900.00万元，具体情况如下： | 主合 | 截至目前 | 是否 | 担保合同 | 担保有效期 | 担保 | 序号 | 同债 | 被担保方 | 担保余额 | 相应的借款期限 | 关联 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签署日期 | 至 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-084 迈克生物股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第六届董事会第 六次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含 30 项子议案）， 现将相关事项公告如下： 一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增 或修订。具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大 | | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 不再设置监事会后，监事会主席邹媛女士、监事刘怡女士、职工代表监事陈晓莉女士在第 六届监事会中担任的职务自然解除，邹媛女士不再担任公司其他职务，刘怡女士和陈晓莉女士 将继续担任其他职务。公司第六届监事会原任期 2025 年 1 月 13 日至 2028 年 1 月 12 日。同时， 公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-083 迈克生物股份有限公司 关于调 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-086 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 2025年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2025年10月15日（星 期三）14:00召开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式。现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第六次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年10月15日（星期三）14:00 （2）网络投票时间为：通 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 迈克生物股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-082 一、监事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2025年9 月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。 2、本次监事会于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-081 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法 ...