独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时 了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，傅代国，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润 股份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独 立董事、四川郎酒 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2024 年度，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注 于医学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从 业经验，对医学检验专业有深刻的 ...

迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 1 迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 迈克生物股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人尹珊及会计机构负责人(会计主管 人员)游平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"部 分详细描述了公司业绩大幅下滑的相关原因及情况，敬请投资者关注相关内 容。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）政策变化风险 体外诊断行业作为医疗大健康产业中最重要的细分行业之一，国家实行 了严格的分类管理和生产、经营许可制度，随着药品生 ...

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入5.10亿元，较上年同期减少17.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2397.96万元，较上年同期减少80.09%[5] - 营业收入较上年同期减少17.22%，因直转分战略调整，代理产品降49.28%，自主产品降3.23%[10] - 投资收益67.40万元，较上年同期减少63.57%，因理财产品投资收益下降[10] 收入和利润（环比） - 本期营业总收入5.10亿元，较上期6.16亿元下降17.21%[25] - 本期净利润2545.38万元，较上期1.24亿元下降79.51%[26] - 少数股东损益本期为1,474,177.67元，上期为3,801,577.21元[27] - 综合收益总额本期为10,663,689.06元，上期为123,880,176.75元[27] - 基本每股收益本期为0.0392，上期为0.1967；稀释每股收益本期为0.0392，上期为0.1967[27] 成本和费用（同比） - 税金及附加562.23万元，较上年同期增长39.40%，因增值税附加同比增长[10] - 管理费用4377.14万元，较上年同期增长33.89%，因支付离职补偿金及无形资产摊销增长[10] 成本和费用（环比） - 本期营业总成本4.67亿元，较上期4.83亿元下降3.39%[25] 其他财务数据变化 - 交易性金融资产为0，较2025年1月1日减少100%，因赎回银行理财产品[9] - 应收账款14.41亿元，较2025年1月1日减少7.80%，因直销应收账款下降[9] - 短期借款3.78亿元，较2025年1月1日增长48.01%，因公司资金需求增加[9] - 截至2025年3月31日，公司资产总计80.62亿元，较期初79.76亿元增长1.08%[23] - 流动资产合计36.84亿元，较期初36.40亿元增长1.21%[23] - 非流动资产合计43.78亿元，较期初43.37亿元增长0.96%[23] - 负债合计16.34亿元，较期初15.53亿元增长5.25%[24] - 流动负债合计12.44亿元，较期初11.96亿元增长3.99%[24] - 非流动负债合计3.91亿元，较期初3.57亿元增长9.49%[24] - 所有者权益合计64.28亿元，较期初64.24亿元增长0.07%[24] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额5556.69万元，较上年同期增长1037.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,566,947.10元，上期为4,884,287.66元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,479,050.23元，上期为 - 39,461,178.86元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为164,186,410.20元，上期为16,166,025.50元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为121,350,879.10元，上期为 - 18,243,411.78元[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为641,103,739.97元，上期为811,362,294.43元[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为762,454,619.07元，上期为793,118,882.65元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,022，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，唐勇持股比例11.11%，持股数量68,062,301股；王登明持股比例7.43%，持股数量45,534,495股；郭雷持股比例5.84%，持股数量35,774,906股等[13] - 杨慧期初限售股数2,210,825股，本期增加686,375股，期末限售股数2,897,200股；王林期初限售股数1,774,432股，本期增加591,478股，期末限售股数2,365,910股；林鑫期初限售股数185,100股，本期增加8,250股，期末限售股数193,350股[16] 管理层变动 - 公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会，第五届董事会、监事会于2025年1月16日任期届满[18] - 第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事、3名独立董事；第六届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事、1名职工代表监事[19] - 2025年1月13日，第六届董事会第一次会议同意聘任吴明建为总经理、史炜为董事会秘书兼战略投资总监、尹珊为财务负责人等[19] 股权交易 - 公司于2024年11月26日将所持山西迈克全部52%股权以828.4万元的价格转让给太原瑞广，2025年2月20日完成工商变更备案，3月完成转让相关交割[20] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[32]

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月26日出具信会师 报字[2022]第ZD10018号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-020 迈克生物股份有限公司 关于部分募集资金专用账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕412号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行人民币普通股（A股）56,000,000股，每股发行价格为28.11元/股，募集资金总额 为人民币1,574,160,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36元，实际募集 资金净额为人民币1,557,456,435.64元。 三、本次的募集资金专户注销情况 二、募集资金存放与管理 为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入19.48亿元，同比-7.92%；净利润2.81亿元，同比 4.72%，销售毛利率57.19%。 迈克生物股份有限公司主要从事体外诊断产品研发、生产、销售和服务。公司主营产品包括自产和代理 诊断试剂及诊断仪器。公司产品具备国际一流的品质,是国内IVD企业最早建立量值溯源系统的公司， 也是国际医学量值溯源体系国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM)中首家中国企业代表。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)52迈克生物22.2923.201.1172.52亿行业平均 45.9448.384.71101.41亿行业中值29.6428.792.3545.52亿1天益医疗-2672.56-2672.561.6719.88亿2硕世生 物-1835.15-1835.151.1537.91亿3诺唯赞-549.11-549.112.5299.35亿4博晖创新-335.30-206.443.6951.46亿5康 泰医学-262.5830.812.6851.07亿6华大基因-197.28215.792.04200.47亿7奥精医疗-108.26-108.261. ...

迈克生物股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-019 迈克生物股份有限公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效 率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意使用不 超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求的理财产品，自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上 述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户，同时授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。公司 已于2025年3月7日在巨潮资讯网刊登了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-012）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 ...

新产品研发 - 公司获异常凝血酶原测定试剂盒《医疗器械注册证》[1] - 产品用于体外定量测人血清或血浆中异常凝血酶原含量[1] - 产品采用双抗体夹心法监测肝癌患者进程或疗效[2] 未来展望 - 新产品丰富产品菜单，提升竞争力，影响积极[2] - 产品销售取决于推广效果，营收影响无法预测[3]

股权相关 - 唐勇、王登明、刘启林2025年3月27日重签《一致行动协议之补充协议》[2] - 原协议有效期从36个月变为72个月，一致行动有效期续期三年[2] - 三人合计持股146,724,156股，比例24.1119%[2] 公司情况 - 公司总股本612,469,590股，扣除回购后608,511,590股[2] - 签署协议后公司控制权未变，利于稳定和政策连贯[6]

新产品和新技术研发 - 公司4项化学发光试剂产品获欧盟IVDR CE证书[1] - 4项产品注册证有效期从2025年3月19日至2029年3月27日[1] 市场扩张和并购 - 获证产品助于提升公司海外市场综合竞争力[3] - 获证对公司海外市场拓展及未来经营有积极影响[3] 未来展望 - 产品销售受多种因素影响，无法预测对未来业绩具体影响[5]