融资与授信 - 公司向浦发银行申请5000万元融资额度，有效期至2025年7月15日[1] - 公司（含子公司）获批向银行申请综合授信10亿元，由实际控制人担保[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为13.13亿元，较2023年末减少[4] - 2024年3月31日负债总额为6.50亿元，较2023年末减少[4] - 2024年3月31日归属股东净资产为6.48亿元，较2023年末增加[4] - 2024年3月31日营业收入为1.99亿元，2023年为14.04亿元[4] - 2024年3月31日利润总额为200.30万元，2023年为3019.66万元[4] - 2024年3月31日归属股东净利润为203.04万元，2023年为2871.25万元[4] 其他 - 公司注册资本为4.47亿元[3] - 公司及控股子公司实际担保余额800万元，占2023年净资产1.24%[6]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-020 高伟达软件股份有限公司 关于收到控股股东提议回购公司股份的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月 16日收到公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称"鹰高 投资"）出具的《关于提议高伟达软件股份有限公司回购公司股份的 函》。鹰高投资提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，现 将具体内容公告如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东鹰高投资。截至本公告披露日，鹰潭市鹰 高投资咨询有限公司持有公司101,886,476股股份，占公司总股本的22.81%。 2、提议时间：2024年8月16日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人鹰高投资基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可， 为增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康、稳定、可持续发展， 提议公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来将本次回购股 ...

人员变动 - 2024年6月19日公司聘任叶嘉声为副总经理[1] - 叶嘉声任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 叶嘉声1969年出生，毕业于天津商学院[1] - 2000年11月加入公司，历任多职[1] 合规情况 - 叶嘉声未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[2] - 叶嘉声任职资格符合规定[2]

高伟达软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司 "）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及 相关职能部门负责人组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范 ...

审计机构续聘 - 公司2024年6月19日审议通过续聘中汇为2024年度审计机构[1][9] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 中汇2023年末合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[3] - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[4] 审计收费 - 2024年度年报审计收费140万元，较上一期无变化[7]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-017 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘 任叶嘉声先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 近日，公司按照《会计师事务所选聘制度》等要求，开展相关聘 任公司会计师的选聘工作，最终选聘中汇 ...

股东大会信息 - 2024年4月8日决议召开2023年年度股东大会，4月9日公告，5月6日提示[4] - 现场会议5月17日14:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6][8] 股东参会情况 - 现场2名代表138,988,056股，占比31.1101%[9] - 网络9名代表4,397,900股，占比0.9844%[9] - 共11名代表143,385,956股，占比32.0945%[9] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等议案高比例通过[12][14][16][17] - 《2023年度利润分配预案》等议案各股东同意情况[18][20] - 《董事薪酬方案》等议案各股东同意情况[21][23]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-016 高伟达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月 17日9:15至2024年5月17日15:00的任意时间。 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地 中心A座E层会议室。 3、 会议召集人：公司董事会 4、 会议主持人：董事长于伟先生 5、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司股东大会规 ...

会议时间 - 2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月17日上午9:15 - 9:25等时间段进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30等时段[7] 会议地点 - 会议召开地点为北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室[3] - 登记地点为高伟达软件股份有限公司董事会办公室[7] 提案相关 - 股东大会提案涉及2023年年度报告等多项议案[19] - 提案包括财务决算报告、利润分配预案等[19] 其他要点 - 提交表决议案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面提交临时提案[8] - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[11]

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入较上年同期下降23.22%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降80.66%[5] - 公司软件收入为17173.37万元，同比减少13.10%[8] - 公司系统集成业务收入为2688.57万元，同比下滑55.44%[8] - 公司2024年第一季度营业收入较上年同期下降23.22%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降80.66%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为48115股，前十名股东持股情况中，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例最高为22.81%[9] - 公司未知前10名股东是否存在关联关系，未知前10名股东是否为一致行动人[10] - 股东焦平持有公司2273540股，蒋辉持有公司348500股，章成持有公司801400股[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,155,556,943.37元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为157,892,387.55元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度负债合计为650,143,158.57元，较上期略有下降[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为663,306,172.35元，较上期略有增长[14] 财务综合情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为198,619,495.64元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为197,732,859.59元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度净利润为2,157,284.38元，较上期大幅下降[15] - 公司2024年第一季度销售费用为14,367,144.32元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度管理费用为16,275,868.21元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度研发费用为15,043,002.89元，较上期略有增长[15] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.26%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.26%，主要原因是软件业务回款效率不及预期[8] - 高伟达软件股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为2,158,667.58元，较上一期10,441,708.89元下降79.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,396,788.69元，较上一期-109,687,371.61元下降25.3%[17] - 经营活动现金流出小计为323,309,243.66元，较上一期381,277,241.01元下降15.2%[18]