证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-043 高伟达软件股份有限公司 关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全 资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。有关事项如下： 上海睿民互联网科技有限公司（以下称"上海睿民"）为公司全 资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交 通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称"交通银行"）申请 2,000 万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民 在交通银行提供担保的实际金额为 2,100 万元人民币（覆盖本金、利 息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同 为准。 本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授 权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中 应由公司签署的相关协议文件。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-042 高伟达软件股份有限公司 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保 的议案》 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事会主席李妮主持。 一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 《<2024 ...

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方 式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 《<2024 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2024 年第三季 度报告》全文于 202 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.57亿元，同比下降8.65%；年初至报告期末7.63亿元，同比下降13.84%，主要系集成业务规模下降所致[1][5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1541.92万元，同比增长137.22%；年初至报告期末2404.16万元，同比增长13.32%，主要系有效控制经营费用支出[1][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1176.00万元，同比增长71.99%；年初至报告期末1963.25万元，同比下降7.18%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6683.10万元，同比增加37.87%，因集成业务规模下降、采购支出降低及软件业务回款提升等[1][5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0345元/股，同比增长138.00%；年初至报告期末为0.0538元/股，同比增长13.26%[1] - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.36%，同比增加1.31%；年初至报告期末为3.65%，同比增加0.27%[1] - 本报告期末总资产13.39亿元，较上年度末下降1.50%；归属于上市公司股东的所有者权益6.60亿元，较上年度末增长2.24%[1] - 营业总收入为762,903,910.52元，较上期的885,437,941.59元有所减少[10] - 营业总成本为749,448,396.12元，较上期的879,285,493.70元有所减少[10] - 营业成本为599,169,641.69元，较上期的703,179,633.13元有所减少[10] - 第三季度净利润24,168,538.65元，上期为22,251,949.48元[11] - 第三季度基本每股收益0.0538元，上期为0.0475元[12] - 经营活动现金流入小计843,257,471.70元，上期为973,647,807.46元[13] - 经营活动现金流出小计910,088,498.40元，上期为1,081,211,281.15元[14] - 经营活动产生的现金流量净额 -66,831,026.70元，上期为 -107,563,473.69元[14] - 投资活动现金流入小计62,044,315.74元，上期为12,020.00元[14] - 投资活动现金流出小计61,591,105.84元，上期为4,961,504.20元[14] - 筹资活动现金流入小计251,761,635.76元，上期为188,085,792.00元[14] - 筹资活动现金流出小计307,880,922.32元，上期为176,058,711.02元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计365.92万元，年初至报告期末为440.92万元，主要为税收及财政扶持款等[2] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50756户，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前十大股东中，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例22.81%，质押310.56万股；银联科技有限公司持股比例8.30%[6] - 投资者通过信用账户持有公司710,000股，通过普通证券账户持有310,000股，回购专用证券账户持有1,608,400股[7] 资产项目变化 - 货币资金为195,092,871.18元，较之前的305,393,325.79元有所减少[7] - 应收账款为376,689,314.98元，较之前的342,613,361.06元有所增加[7] - 存货为571,097,145.39元，较之前的477,636,489.59元有所增加[7] - 流动资产合计为1,187,957,643.51元，较之前的1,198,494,116.20元略有减少[8] - 非流动资产合计为150,552,241.78元，较之前的160,334,819.25元有所减少[8] - 资产总计为1,338,509,885.29元，较之前的1,358,828,935.45元略有减少[8] 研发费用情况 - 公司2024年第三季度研发费用34,866,837.19元，上期为50,923,573.80元[11] 报告相关信息 - 高伟达软件股份有限公司发布2024年第三季度报告[15] - 该第三季度报告未经审计[15] - 报告发布时间为2024年10月23日[15]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-039 二、回购方案的审议及程序 公司回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规 定及公司回购股份方案的要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 高伟达软件股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股份将全 部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于 人民币 3,000 万元，不超过人民币 3,500 万元，回购 ...

人事变动 - 2024年9月12日公司第一次临时股东大会选举李妮为第五届监事会股东代表监事[1] - 2024年9月23日公司第五届监事会第七次会议选举李妮为第五届监事会主席[1] 人员信息 - 李妮1984年出生，2017年加入公司，现任行政管理部经理[1] - 截至公告日，李妮未持有公司股票，与大股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人，任职资格合规[2]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于3000万元，不超3500万元，回购价不超11.16元/股[1] 首次回购情况 - 2024年9月23日首次回购723,100股，占总股本约0.16%[2] - 首次回购最高成交价7.77元/股，最低7.55元/股，支付5,545,028元[2] 交易数据 - 首次回购前五个交易日（9月12 - 20日）股票累计成交量80,887,900股[3]

会议信息 - 高伟达第五届监事会第七次会议9月18日邮件通知，9月23日现场召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 选举结果 - 会议选举李妮为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[1] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 李妮1984年出生，2017年加入公司，现任行政管理部经理[4] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-035 高伟达软件股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）"拟使用自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的 资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元，具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过11.16元/股，按回购价格下 限和回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,688,173股至3,136,200 股，占 公司目前已发行总股本比例为0.60%至0.70%。具体回购的股份数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024 年9月12日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年9月13日在 巨 潮 资 讯 ...

会议信息 - 公司董事会2024年8月26日决议召开股东大会，8月27日发布通知[3] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份138,988,056股，占31.1101%[7] - 参加网络投票股东308名，代表股份11,199,440股，占2.5068%[7] - 本次股东大会股东及代理人共310名，代表股份150,187,496股，占33.6169%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意150,089,396股，占99.9347%[10] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》同意149,665,596股，占99.6525%[12][13] - 续聘2024年度审计机构议案同意149,219,896股，占99.3557%[14] 中小投资者表决 - 中小投资者对回购议案同意11,101,340股，占99.1241%[11] - 中小投资者对提名议案同意10,677,540股，占95.3399%[13] - 中小投资者对续聘议案同意10,231,840股，占91.3603%[14] 决议情况 - 议案（一）为特别决议案，须2/3以上表决通过[14] - 议案（二）、（三）为普通决议案，须1/2以上表决通过[14] - 本次股东大会表决及召集召开等均合法有效[15][17]