证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-035 高伟达软件股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）"拟使用自有资金，以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的 资金总额为不低于人民币3,000万元，不超过人民币3,500万元，具体回购资金总 额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过11.16元/股，按回购价格下 限和回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,688,173股至3,136,200 股，占 公司目前已发行总股本比例为0.60%至0.70%。具体回购的股份数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于2024 年9月12日召开的2024年第一次临时 股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年9月13日在 巨 潮 资 讯 ...

会议信息 - 公司董事会2024年8月26日决议召开股东大会，8月27日发布通知[3] - 现场会议9月12日14:30召开，网络投票9月12日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份138,988,056股，占31.1101%[7] - 参加网络投票股东308名，代表股份11,199,440股，占2.5068%[7] - 本次股东大会股东及代理人共310名，代表股份150,187,496股，占33.6169%[7] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意150,089,396股，占99.9347%[10] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》同意149,665,596股，占99.6525%[12][13] - 续聘2024年度审计机构议案同意149,219,896股，占99.3557%[14] 中小投资者表决 - 中小投资者对回购议案同意11,101,340股，占99.1241%[11] - 中小投资者对提名议案同意10,677,540股，占95.3399%[13] - 中小投资者对续聘议案同意10,231,840股，占91.3603%[14] 决议情况 - 议案（一）为特别决议案，须2/3以上表决通过[14] - 议案（二）、（三）为普通决议案，须1/2以上表决通过[14] - 本次股东大会表决及召集召开等均合法有效[15][17]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份150,187,496股，占比33.6169％[4] - 现场投票股东2人，代表股份138,988,056股，占比31.1101％[4] - 网络投票股东308人，代表股份11,199,440股，占比2.5068％[4] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意占99.9347％[5] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》中小股东表决同意占95.3399％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意占99.3557％[9] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[2]

股份回购 - 公司授权董事会12个月内以3000 - 3500万元回购股份[2] - 回购股份价格不超过11.16元/股[2] - 按3000万元下限测算，预计回购约2688173股，占总股本0.60%[3] - 按3500万元上限测算，预计回购约3136200股，占总股本0.70%[3] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年9月12日至10月28日工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 申报地点为北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层[5] - 联系人是公司证券部，电话010 - 57321010，邮箱securities@git.com.cn[6]

人事变动 - 孙颖女士因退休辞职，原定任期至2026年6月5日，未持股[2] - 公司股东大会同意李妮女士担任第五届监事会股东代表监事[2] 人员信息 - 李妮女士1984年出生，2017年加入公司，未持股，无关联关系[4] 会议信息 - 2024年9月12日公司召开2024年第一次临时股东大会[2]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议决 议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议。审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

| 7 | #蒋辉 | 1,058,500 | 0.24 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄理涛 | 870,000 | 0.19 | | 9 | 董理 | 821,000 | 0.18 | | 10 | 董昱清 | 808,400 | 0.18 | 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次 临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 6 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序 ...

股权信息 - 2024年8月23日，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股101,886,476股，占比22.81%[1][3] - 2024年8月23日，银联科技有限公司持股37,101,580股，占比8.30%[1][3] - 2024年8月23日，田亚南持股4,288,900股，占比0.96%[1][3] 公司决策 - 2024年8月26日公司审议通过回购股份方案，待股东大会通过[1]

其他关联资金往来 - 2024年初余额4218.21万元[1] - 1 - 6月累计发生额1757.30万元[1] - 1 - 6月偿还额2680.94万元[1] - 6月末余额3294.57万元[1] 北京高伟达钽云科技有限公司 - 2024年初余额915.83万元[1] - 1 - 6月累计发生额1170.55万元[1] - 1 - 6月偿还额1564.19万元[1] - 6月末余额522.19万元[1] 成都高伟达信息技术有限公司 - 2024年初余额600.00万元[1] - 1 - 6月累计发生额565.00万元[1]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-025 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 司第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会 决议通过之日起至第五届监事会届满之日。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议由公司监事会主席孙颖主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文和摘要的议 案》。 《<2024 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实、准确、完整地反 ...