股东投票情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份150,187,496股，占比33.6169％[4] - 现场投票股东2人，代表股份138,988,056股，占比31.1101％[4] - 网络投票股东308人，代表股份11,199,440股，占比2.5068％[4] 议案表决结果 - 《关于回购公司股份方案的议案》总表决同意占99.9347％[5] - 《关于提名股东代表监事候选人的议案》中小股东表决同意占95.3399％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意占99.3557％[9] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[2]

股份回购 - 公司授权董事会12个月内以3000 - 3500万元回购股份[2] - 回购股份价格不超过11.16元/股[2] - 按3000万元下限测算，预计回购约2688173股，占总股本0.60%[3] - 按3500万元上限测算，预计回购约3136200股，占总股本0.70%[3] 债权申报 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年9月12日至10月28日工作日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 申报地点为北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层[5] - 联系人是公司证券部，电话010 - 57321010，邮箱securities@git.com.cn[6]

人事变动 - 孙颖女士因退休辞职，原定任期至2026年6月5日，未持股[2] - 公司股东大会同意李妮女士担任第五届监事会股东代表监事[2] 人员信息 - 李妮女士1984年出生，2017年加入公司，未持股，无关联关系[4] 会议信息 - 2024年9月12日公司召开2024年第一次临时股东大会[2]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议决 议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议。审议 事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日 9:15至2024年9月12日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表 ...

| 7 | #蒋辉 | 1,058,500 | 0.24 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄理涛 | 870,000 | 0.19 | | 9 | 董理 | 821,000 | 0.18 | | 10 | 董昱清 | 808,400 | 0.18 | 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公 告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次 临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 6 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告 如下： 序 ...

股权信息 - 2024年8月23日，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股101,886,476股，占比22.81%[1][3] - 2024年8月23日，银联科技有限公司持股37,101,580股，占比8.30%[1][3] - 2024年8月23日，田亚南持股4,288,900股，占比0.96%[1][3] 公司决策 - 2024年8月26日公司审议通过回购股份方案，待股东大会通过[1]

公司基本信息 - 公司股票简称高伟达，代码300465，上市于深圳证券交易所[5] - 公司是北京市高新技术企业，重视技术研发和产品创新[19] - 公司积累了涵盖多行业的优质客户，与许多客户建立长期稳定合作关系[20] - 公司能提供金融领域信息化完整解决方案，部分系统有较强竞争力和较高市场占有率[21] - 公司专注金融信息化领域，有丰富项目实施经验和成熟技术开发能力[22] - 公司培养了复合型人才队伍，形成符合市场和公司实际的考核机制[23] - 公司现有注册资本为446,762,257元，总股本为446,762,257股，每股面值1元[96] - 公司成立时注册资本为10,000万元，折股份总数10,000万股[96] - 2015年公开发行33,340,000股后股份总额为133,340,000股[96] - 2016年1月定向增发1,600,000股，总股本变更为134,940,000股[96][97] - 2016年9月资本公积金转增296,868,000股，转增后总股本增加至431,808,000股[97] - 2016年11月股权激励授予278.40万股，股本变更后累计股本达434,592,000元[97] - 2016年向北京睿韬等发行股份后股本为452,976,657股，有限售条件股份占43.55%，无限售条件股份占56.45%[98] - 2017年回购注销限制性股票合计2,595,200股[98] - 2017年6月19日，公司回购注销股票2,595,200股，减少注册资本2,595,200元，变更后注册资本为450,381,457元[99] - 2017年11月2日，公司回购注销股票515,200股，减少注册资本515,200元，变更后注册资本为449,866,257元[99] - 2018年6月19日，公司回购注销股票2,617,600股，减少注册资本2,617,600元，变更后注册资本为447,248,657元[100] - 2018年10月23日，公司回购注销股票192,000股，减少注册资本192,000元，变更后注册资本为447,056,657元[100] - 2018年10月8日至2019年3月22日，可交换债券完成全部换股34,489,564股[102] - 2019年6月26日，公司回购注销股票268,800股，减少注册资本268,800元，变更后注册资本为446,787,857元[102] - 2019年12月23日，公司回购注销股票25,600股，减少注册资本25,600元，变更后注册资本为446,762,257元[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入506,340,324.79元，上年同期604,568,457.82元，同比减少16.25%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,622,429.25元，上年同期14,715,982.54元，同比减少41.41%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-143,249,050.17元，上年同期-151,918,383.31元，同比增加5.71%[10] - 本报告期基本每股收益0.0193元/股，上年同期0.0329元/股，同比减少41.34%[10] - 本报告期末总资产1,353,052,136.98元，上年度末1,358,828,935.45元，同比减少0.43%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产657,492,528.54元，上年度末645,912,663.11元，同比增加1.79%[10] - 非流动性资产处置损益为-4,210.13元，属于资产处置损失[12] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为793,746.04元，是税收及财政扶持款[12] - 非经常性损益合计749,983.73元[13] - 2024年上半年主营业务收入50,634.03万元，同比下滑16.25%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润862.24万元，同比下滑41.41%[18] - 营业收入为5.0634032479亿元，同比减少16.25%，主要因集成业务规模下降[25] - 营业成本为3.9556642944亿元，同比减少15.92%，主要因集成业务规模下降[25] - 研发投入为2447.705985万元，同比减少36.74%，因公司策略性放缓部分应用技术研发投入[25] - 货币资金为1.4022655811亿元，占总资产比例10.36%，较上年末减少12.11%，因客户付款环节延后、偿还贷款等[29] - 应收账款为4.3265190263亿元，占总资产比例31.98%，较上年末增加6.77%，因年度中期客户项目付款流程延后[29] - 存货为5.5935660804亿元，占总资产比例41.34%，较上年末增加6.19%，因软件项目客户验收环节延后[29] - 报告期投资额为1896.2750万元，上年同期为67.3673万元，变动幅度为2714.83%[31] - 报告期内委托银行理财产品发生额为6000万元，未到期余额为0[31] - 截至目前，公司商誉余额为4377.90万元，存在商誉减值风险[38] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为32.09%，于2024年05月17日召开并披露决议[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司报告期未开展精准扶贫工作[46] - 公司半年度报告未经审计[47] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[47] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[48] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[54] - 公司报告期不存在重大担保情况[54] - 有限售条件股份变动前后数量均为0股，占比均为0.00%[60] - 无限售条件股份变动前后数量均为446,762,257股，占比均为100.00%[60] - 股份总数变动前后数量均为446,762,257股，占比均为100.00%[60] - 公司未知前10名股东是否存在关联关系及是否为一致行动人[61] - 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例22.81%，持股数量101,886,476股，质押3,105,600股[62] - 银联科技有限公司持股比例8.30%，持股数量37,101,580股[62] - 田亚南持股比例0.92%，持股数量4,095,700股，报告期内增加98,600股[62] - 吴东魁持股比例0.73%，持股数量3,267,800股[62] - 焦平持股比例0.50%，持股数量2,223,540股，报告期内减少4,000股[62] - 期末货币资金为140,226,558.11元，期初为305,393,325.79元[69] - 期末应收票据为300,000.00元，期初为414,000.00元[69] - 期末应收账款为432,651,902.63元，期初为342,613,361.06元[69] - 期末存货为559,356,608.04元，期初为477,636,489.59元[69] - 流动资产合计期末为1,198,535,097.18元，期初为1,198,494,116.20元[69] - 公司资产总计期末余额为13.53亿元，期初余额为13.59亿元，略有下降[70,71] - 公司非流动资产合计期末余额为1.55亿元，期初余额为1.60亿元，有所减少[70] - 公司长期股权投资期末余额为4456.42万元，期初余额为4536.91万元，稍有降低[70] - 公司固定资产期末余额为592.02万元，期初余额为646.94万元，呈下降趋势[70] - 公司使用权资产期末余额为1717.02万元，期初余额为2035.76万元，降幅明显[70] - 公司应付账款期末余额为4269.58万元，期初余额为5312.69万元，有所减少[70] - 公司合同负债期末余额为1.85亿元，期初余额为1.79亿元，略有上升[70] - 母公司货币资金期末余额为1.01亿元，期初余额为1.89亿元，下降幅度较大[72] - 母公司应收账款期末余额为3.31亿元，期初余额为2.59亿元，有显著增长[73] - 母公司存货期末余额为4.21亿元，期初余额为3.49亿元，呈现上升态势[73] - 2024年上半年营业总收入为5.0634032479亿元，2023年上半年为6.0456845782亿元，同比下降16.24%[75] - 2024年上半年营业总成本为4.9714803725亿元，2023年上半年为5.9124932290亿元，同比下降15.92%[76] - 2024年上半年净利润为874.934204万元，2023年上半年为1522.794326万元，同比下降42.54%[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为862.242925万元，2023年上半年为1471.598254万元，同比下降41.40%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.0193元，2023年上半年为0.0329元，同比下降41.34%[77] - 2024年上半年流动负债合计为8.9076273937亿元，2023年上半年为8.3278015823亿元，同比增长6.96%[74] - 2024年上半年非流动负债合计为720.394562万元，2023年上半年为861.318543万元，同比下降16.36%[74] - 2024年上半年负债合计为8.9796668499亿元，2023年上半年为8.4139334366亿元，同比增长6.72%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为 - 2797.6280059万元，2023年上半年为 - 2768.3932239万元，亏损略有增加[74] - 2024年上半年母公司营业收入为3.8935356995亿元，2023年上半年为4.5323146627亿元，同比下降14.10%[78] - 2024年上半年净利润为-3117478.20元，2023年同期为-6975400.99元[79][80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为456634143.25元，2023年同期为541456004.72元[81] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为472443372.58元，2023年同期为565198216.66元[81] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为615692422.75元，2023年同期为717116599.97元[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-143249050.17元，2023年同期为-151918383.31元[81] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为61382245.21元，2023年同期为12020.00元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为61230402.82元，2023年同期为2927568.51元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为151842.39元，2023年同期为-2915548.51元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为135525843.76元，2023年同期为55010626.00元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-18176768.02元，2023年同期为25730237.06元[82] - 2024年半年度经营活动现金流入小计4.1328718466亿美元，2023年半年度为5.1070432386亿美元，同比下降19.07%[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计4.9858908147亿美元，2023年半年度为6.1861825543亿美元，同比下降19.40%[83] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8530.189681万美元，2023年半年度为-1.0791393157亿美元，同比增长20.95%[83] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6131.224521万美元，20

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月6日[4] 议案审议 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》等3项非累积投票提案及总议案[5] - 《关于回购公司股份方案的议案》需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[8] 登记信息 - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 异地股东信函或传真需于9月9日16:00前送达[9] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[18] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可于会议召开十日前书面提交临时提案[13]

高伟达软件股份有限公司 关于公司股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购的主要内容： 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-026 （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 3,500 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 （3）回购价格：不超过 11.16 元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票 价格、公司资金状况和经营情况确定。 （4）回购数量：按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 2,688,173 股，约占公司总股本 0.60%；按回购总 金额上限人民币 3,500 万元、回购价格上限 11.16 元/股测算，预计回购股份约为 3,136,200 股，约占公司总股本的 0.70%。具体以实际回购数量为准。 （5）本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案决议之日 起 12 ...

其他关联资金往来 - 2024年初余额4218.21万元[1] - 1 - 6月累计发生额1757.30万元[1] - 1 - 6月偿还额2680.94万元[1] - 6月末余额3294.57万元[1] 北京高伟达钽云科技有限公司 - 2024年初余额915.83万元[1] - 1 - 6月累计发生额1170.55万元[1] - 1 - 6月偿还额1564.19万元[1] - 6月末余额522.19万元[1] 成都高伟达信息技术有限公司 - 2024年初余额600.00万元[1] - 1 - 6月累计发生额565.00万元[1]