业绩数据 - 2023年公司营业收入14.04亿元，与去年基本持平[4] - 2023年利润总额3019.66万元，归属上市公司股东净利润2871.25万元，较上年同期分别提升144.94%和138.28%[4] - 2023年经营活动现金净流入9176.12万元，较2022年度增加1.95亿元，提升189.07%[4] - 2023年末资产总额13.59亿元，较2022年末减少2000万元，下降1.45%[7] - 2023年末负债总额69935.14万元，较2022年末减少4695.64万元，降低6.29%[9] - 2023年末资产负债率为51.47%，同比下降2.66%，流动比率和速动比率均有提升[11] - 2023年度营业收入较上年同期减少3630.52万元，下降2.52%，综合毛利率下降0.43%[14] - 2023年销售净利率、加权平均净资产收益率、基本每股收益较同期分别上涨7.25%、15.98%、135.29%[16] - 2023年销售费用、管理费用同比分别增长5.97%、9.22%，研发费用同比下降39.88%，三项费用小计同比下降13.42%[17] - 2023年软件开发业务收入规模增加，毛利率下降4.13%[16] 业务板块 - 2023年金融科技业务营收略降，毛利额和毛利率均下降[18] - 2023年软件开发及服务营收增长，毛利额略增，毛利率下降[18] - 2023年系统集成及服务营收大幅下降，毛利额下降[18] - 2023年移动广告营销营收大幅下降，毛利额由负转正[18] 费用与权益 - 三项费用与上年对比减少3418.94万元，下降13.42%，管理和销售费用增加1077.69万元，增长7.05%，研发费用减少4496.63万元，下降39.88%[19] - 2023年财务费用与上年度基本持平，所得税费用减少639.54万元，下降79.51%[19] - 报告期末所有者权益较上年末增加2700.96万元[20] 现金流 - 报告期末现金及现金等价物较上年增加3688.63万元，增长14.43%[21] - 2023年经营活动现金流量净额较上年增加1.95亿，增长189.07%[21] - 2023年投资活动现金流量净流入 -1189.45万元，较上年度减少净支出83.25%，筹资活动现金流量净额 -4294.32万元，较上年同期变动 -146.70%[21]

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 一、关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 目 录 页 次 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2024]3386号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3385号无保留意见的审计报告，在此基 础上对后附的高伟达公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]2 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审计与风险控制委员会召开3次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年多次发表独立意见，参与审前沟通会议[7][9] - 2023年学习相关规定，履职尽责维护权益[15][16] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[16] 公司运营事项 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[11] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[12] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 严格保证信息披露真实、准确等[14]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-009 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2024 年 4 月 9 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式 发出。本次会议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场的方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人提 供担保的议案》 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-002 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 26 日 现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，同意公 司向银行申请综合授信 10 亿元（含 10 亿元人民币，或等值外币）， 该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由公司实际控制人于 伟先生提 ...

高伟达软件股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-062 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 于 2023 年 11 月 20 日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：北京市 朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，变更为：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层。 除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-061 高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11 月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15 层高伟达软件股份有限公司会议室 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上 市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股 东2人，代表股份392, ...

关于高伟达软件股份有限公司2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 1 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...