上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卜华作为_赛摩智能科技集团_股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人_厉达_提名为赛摩智能科技集团_股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关 事项通知如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通 ...

会议与议案 - 赛摩智能第四届监事会第十七次会议于2024年4月19日召开[2] - 多项议案表决3票同意，部分须提交股东大会审议[2][4][5][7][11] - 提名王城、周红艳为第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议[11] 业绩与财务 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2023年计提信用及资产减值损失97,965,679.73元[10] - 2023年度不进行利润分配[7] 公司治理 - 2023年完善法人治理结构，建立内部控制体系[6] - 监事会认为2023年度报告编制审核程序合规[3]

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对拟提交第四届董事会第十九次会议 审议相关事项的事前意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为赛摩智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会委员，已 于会前获得并认真审阅了本次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管 理层进行了询问与讨论，形成如下意见： 一、《关于审议<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式》编制了《2023 年年度报告》及其摘要，所载内容真实、准确、 完整的反映了公司的实际情况，报告中财务信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2023 年年度报告》及其摘要提 交至公司第四届董事会第十九次会议审议。 二、《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 公司《2023 年度财务决算报告》（详见公司《《2023 年年度报告》 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 (本页无正文,为《 赛摩智能科技集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第五 届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见》之签字页)《 提名委员会会委员签字： 袁朝春：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的审查意见 根据《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，我们作为 赛摩智能科技集团股份有限公司《 以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上 述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如下意见： 一、经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人黄小宁先生、殷世宝先生、 刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生的个人履历等相关资料，我们认为 上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司 2023 年独立董事陈恳、高爱好、袁朝春 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事陈恳、高爱好、袁朝春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-020 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为高效、有序地完成发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及赛 摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，经公司 第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会及董 事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.6 亿元的股 票（不超过最近一年末净资产 20%），授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、本次授权具体事宜 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的条件，授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-005 关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（原名称为"赛摩电气股份有限公司"；以 下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有 的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2015年11月18日、2015年12月16日召开了第二届董事会第九次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划并由公司自行管理。具体内容详见公司于2015 年11月19日、2015年12月17日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。 公司于 2016 年 4 月 27 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-004 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了 ...

股价情况 - 公司股票2024年2月5 - 6日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[2][3] 业绩预告 - 2023年业绩预告不存在应修正情况，以年报为准[3]