二、监事会召开及审议事项情况 报告期内，公司监事会采取现场或现场结合通讯的方式召开，会议审议的具体 内容如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行监事会工作职责，积极了解、掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况 和生产经营情况；对公司董事、总经理和高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会成员出席会议情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次、股东大会 2 次，全体监事均亲自出席会议， 没有委托出席和未出席会议的情形。 2023年8月25日第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于审议<2023年半 年度报告>及其摘要的议案》。 2023 年 9 月 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈召强作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人厉达提名为赛摩智能科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 □ 是 ...

提名人 厉达 现就提名 卜华 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩智能 科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

财务表现 - 公司2023年实现营业收入8.35亿元，较去年同期增长4.09%[2] - 公司2023年实现归属母公司净利润-4550.94万元，主要原因是应收账款回收期延长导致信用减值损失增加[2] - 公司2023年末资产总额为1,432,751,153.52元，较上年末下降2.56%[15] - 公司2023年营业收入分季度表现不同，第四季度营业收入最高为338,915,142.36元[16] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为5,183,151.47元[18] - 公司2023年度营业收入为835,320,670.61元，同比增长4.09%[35] - 公司2023年销售费用为81,321,953.15元，较去年同期下降4.08%[38] - 公司2023年研发费用为57,483,304.09元，较去年同期下降5.51%[38] - 公司2023年实现营业收入835,320,670.61元，同比增长4.09%[34] - 公司主要业务包括成套、电力、化工、港口、食品等领域，其中成套产品占比最高[34] 业务拓展 - 公司主营业务为为工厂提供数字化和自动化解决方案，产品主要应用于能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以及汽车等行业企业的数字化、自动化业务[20] - 公司在工程机械业务方面签订了合同总额达到13亿元，成功实施了多个国内头部工程机械企业的新工厂建设项目[24] - 公司完成了全球乳品行业第一家全数智化工厂项目，实现了原奶样品采集、输送全流程自动化、信息化、智能化[24] - 公司在工业互联网领域聚焦在“互联网+危化安全生产”领域，实施了多地化工园区和智慧园区的安全集成平台项目[25] - 公司的智能工厂信息业务整合了各核心系统，实现了企业生产的透明化和数字化，为客户提供全厂级的信息化解决方案[26] - 公司积极拓展制药、石化、焦化和高校等新的业务领域，签定了多个项目，推动信息化产品在不同领域的应用[27] - 公司主要采用直销为主的销售模式，通过与客户协商或参与招投标的方式获取合同订单[28] - 公司的核心业务是为散状物料等优势行业提供一体化综合智能解决方案，聚焦优势行业，促进业绩增长[28] - 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位，拥有丰富的科技创新能力和内部协同优势，推动公司业绩快速增长[28] - 公司持续保持增长态势，在新能源领域与多家工厂签订项目，形成新能源汽车智能工厂信息化整体产品[28] - 公司通过内部协同加强驱动，提升资源配置效率，实现“1+1〉2”的投资目标，推动公司的发展和增长[28] 技术创新 - 公司智能装备业务产品高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，技术水平国际领先，被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”[21] - 公司推出的机器人全自动制样系统已实现机器取代人，提升了公司在该领域的技术水平和竞争力[39] - 公司研发的机器人全自动制样系统解决了煤炭制样作业技术中的重大问题，具有重要的推广意义和前景[40] - 机器人智能煤质化验分析系统可广泛应用于电力、化工、冶金、港口、煤炭等行业[41] - 新能源重卡换电站解决了新能源重卡换电的问题，使用成本相较油车更经济且环保[42] - 模块型煤质在线检测预处理系统可提升公司在煤质在线检测领域的技术水平和竞争力[43] - 模块型煤质在线检测系统可广泛应用于各种不同的工作环境，提高煤样分析结果的精确性[44] 公司治理 - 公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，累计修订、新增11项内控管理制度[70] - 公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[71] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未利用关联交易、利润分配等方式侵占公司资金、资产[74] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策[74] 董监高管理 - 公司董事长厉达先生曾在赛摩有限和赛摩智能任职，并在多个领域取得了突出成就[79] - 公司副总经理厉冉先生在赛摩集团和赛摩智能历任多个职务，具有丰富的管理经验[79] - 公司财务总监赵海丽女士具有注册会计师和高级会计师资质，曾在洛阳国宏担任多个职务[78] - 公司独立董事袁朝春先生在江苏大学担任教授、副院长，具有丰富的学术背景和研究经验[79] 股东信息 - 公司控股股东为洛阳国宏投资控股集团有限公司，持有公司总股本的20.3214%[172] - 公司前十名股东中，洛阳国宏投资控股集团有限公司持有108,827,116股，厉达

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-012 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度报告及 年度报告摘要已于 2024 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17：00 时在"东方财富路演平台"举行 2023 年度业绩网上 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在上述时 间登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4429332）或 使用微信扫描下方二维码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次 说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理 ...

各位股东及股东代表: 本人自2017年12月1日起担任赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会独立董事，2020年11月20日，公司召开2020年第二次临时股东大 会完成董事会换届选举工作，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自本人任 职公司独立董事以来,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，本人在工作 中勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公 司重大事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （陈恳） 一、基本情况 陈恳，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程学博； 9/1990-2/1995 年伊利诺和普度大学客座教授和博后研究员，2/1995 至今清华大学 责任教授/智能机器人方向首席研究员、国务院政府特殊津 ...

一、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的意见 经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 二、关于公司《2023年度利润分配方案》的意见 经核查,公司董事会综合考虑公司当前实际情况以及未来发展战略和资金安排，提出了 2023年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规 定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同 意董事会提出的2023年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 三、关于公司 2024 日常经营关联交易预计的意见 公司与关联方意大利 Epistolio S.r.l.、厦门赛摩积硕科技有限公司预计的日常关联 交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业 务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对公司独立性未产生不利影响。 董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决， 表决程序合法有效，不存在损害公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卜华作为_赛摩智能科技集团_股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人_厉达_提名为赛摩智能科技集团_股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛摩智能科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华核字（2024）第 020021 号 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： (此页无正文，系赛摩股份营业收入扣除情况的专项审核意见签章页) 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 我们认为，赛摩股份编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编 制，公允反映了赛摩股份营业收入扣除情况。 本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 (本页无正文,为《 赛摩智能科技集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第五 届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见》之签字页)《 提名委员会会委员签字： 袁朝春：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的审查意见 根据《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，我们作为 赛摩智能科技集团股份有限公司《 以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上 述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如下意见： 一、经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人黄小宁先生、殷世宝先生、 刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生的个人履历等相关资料，我们认为 上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证 ...