财报信息 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15：00 - 17：00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络文字互动方式，投资者可登陆东方财富路演平台或用微信扫码参与[1] - 说明会提前征集问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 出席人员有总经理厉冉等[2]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[4] 决议事项 - 2023年多会议审议通过多项关联交易、担保等议案[11][12][15] 独立董事 - 独立董事任职符合要求且勤勉尽责[3][7] - 陈恳将于下届选举后离任[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份定期报告[13] 审计机构 - 聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15]

财务决策 - 2023年度不进行利润分配预案符合长远发展需要并提交股东大会审议[3] - 2023年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允反映资产状况[5] 内控及关联交易 - 《2023年度内部控制评价报告》反映内控体系情况[2] - 与意企和厦企预计日常关联交易是业务正常需要，表决程序合法有效[4]

赛摩智能科技集团股份有限公司 (本页无正文,为《 赛摩智能科技集团股份有限公司董事会提名委员会对公司第五 届董事会非独立董事及独立董事候选人的审查意见》之签字页)《 提名委员会会委员签字： 袁朝春：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事及 独立董事候选人的审查意见 根据《 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，我们作为 赛摩智能科技集团股份有限公司《 以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 委员，对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的关于董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上 述候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，发表如下意见： 一、经审阅，公司第五届董事会非独立董事候选人黄小宁先生、殷世宝先生、 刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生的个人履历等相关资料，我们认为 上述人员具备行使上市公司非独立董事职权相应的任职条件，符合相关法律法规 及公司章程规定的非独立董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证 ...

独立董事提名 - 卜华被提名为赛摩智能第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8][9] - 候选人无重大失信等不良记录[9] - 候选人担任独立董事数量及任期符合规定[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,532.07万元，上年度80,251.29万元[5] - 2023年度公司营业收入扣除项目合计208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度扣除项目占营收比重0.25%，上年度0.39%[5] - 2023年度正常经营外其他业务收入208.08万元，上年度311.94万元[5] - 2023年度营业收入扣除后金额83,323.99万元，上年度79,939.35万元[5]

赛摩智能科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，现就本次会议有关 事项通知如下： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；通 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以信函等方式送达给全体董事及监事。本次会议 应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事 长黄小宁先生召集和主持，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩智能 科技集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-006 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会及管理层严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议， 全体董事认真负责、勤勉尽职。公司第四届 ...

待审议事项 - 将《2023年年度报告》及其摘要提交会议审议[1] - 将《2023年度财务决算报告》提交会议审议[2] - 将《2023年度内部控制评价报告》提交会议审议[3] - 将《2023年度利润分配方案》提交会议审议[5]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-015 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满， 公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。经监事会进行资格审查，同意王 城先生、周红艳女士为第五届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年年度股 东大会进行审议，在采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 ...