证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-002 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（原名称为"赛摩电气股份有限公司"； 以下简称"公司"）于 2015 年 11 月 18 日、2015 年 12 月 16 日召开了第二届 董事会第九次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈赛摩电 气股份有限公司 2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方 式）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并由公司自行管 理。公司第一期员工持股计划管理委员会分别于 2020 年 1 月 22 日、2021 年 1 月 25 日、2022 年 1 月 26 日召开会议审议通过关于第一期员工持股计划存续期 延长事宜，第一期员工持股计划现存续期至 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见 公司于 2015 年 11 月 19 日、2015 年 12 月 17 日、2020 年 1 月 24 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-038 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议主持人：公司董事长 黄小宁先生 5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份279,079,424 股，占上市公司总股份的52.1128％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开的日期及时间 （1）现场会议时间、地点：赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛 摩智能"或"公司"）2023年第一次临时股东大会的现场会议于2023年12月18日 （星期一）下午2:30在公司（江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号）会议室 召开。 （2）网络投票时间：本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 之 二〇二三年十二月 1 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于赛摩智能科技集团股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A5470/FY/2023-982 号 致：赛摩智能科技集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受赛摩智能科技集团股份有限 公司（以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称本次股 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于聘任 2023 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)； 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更会计师事务所的原因：根据证监会、财政部、国务院国资委《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、江苏证监局 《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号）要求， 同时进一步降低信息披露成本及审计费用，公司采用邀请招标方式选聘 2023 年 度外部审计机构。根据投标结果，公司拟聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2023 年度外部审计机构； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的独立意见；本事项尚需提交股东大会审议。 赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日 召 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和证券法》《上市公司治 理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《赛摩智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员 会），并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查 企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在上市公司担任高级管理 人员的 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设召集人一名，为战略委员会负责人，并报董事会批 准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本细则相关规定补足委员人数。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2023-034 赛摩智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议董 事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先生 召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 一、《关于聘任公司2023年度外部审计机构的议案》 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计的 会计师事务所。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为赛摩智 能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎的原则,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见: 1、对聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构 的独立意见 赛摩智能科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 陈 恳： 高爱好： 袁朝春： 2023 年 12 月 1 日 公司聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构， 聘用程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，我 们对董事会聘任中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构 无异议，并同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，下接签署页） (本页无正文,为《赛摩智能科技 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 以下事项，应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 赛摩智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《赛摩智能科技集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《赛摩智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责研究、制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核及提出 建议，负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负 责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的公司董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...