上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人袁朝春作为赛摩智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人洛阳国宏投资控股集团有限公司提名 为赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赛摩智能科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 担保事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024 -011 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议审议通过了《关于为武汉赛摩博晟信息科技有限公司提供担保的议案》， 具体情况如下: 一、担保情况概述 武汉赛摩博晟信息科技有限公司(以下简称"武汉博晟")、赛摩智能系统工 程(上海)有限公司(以下简称"上海赛摩智能")为公司的全资子公司，为满足未 来经营发展需要，需向银行申请融资。公司在向银行等金融机构申请综合授信额 度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额度合计为 4,000 万元，其中 为武汉博晟担保额度 3,000 万元，上海赛摩智能 1,000 万元，用于其向银行申请 综合授信。拟提供担保 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于赛摩智能科技集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字（2024）第 020046 号 赛摩智能科技集团股份有限公司全体股东： 1 本专项说明仅作为赛摩智能公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：赛摩智能科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 中兴华 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 厉达 现就提名 陈召强 为 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 赛摩 智能科技集团 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 赛摩智能科技集团 股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-013 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2024年4月19日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于审议公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事 厉达、厉冉回避表决。因日常经营业务需要，预计2024年度公司及子公司与关联 方意大利Epistolio S.r.l.（以下简称"Epistolio"）发生日常经营性关联交易 不超过500万元；与厦门赛摩积硕科技有限公司（以下简称"厦门积硕"）发生日 常经营性关联交易不超过1,400万元。 公司本次交易对方为Epistolio、厦门积硕（包括两家公司的全资及控股子 公司），公司已召开独立董事专门会议对本次关联交易预计进行了讨论，并同意 将该事项提交董事会审议。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等相关规定 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-014 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。 公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董 事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查，同意提名黄小宁先生、殷世宝 先生、刘森先生、赵海丽女士、厉达先生、厉冉先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，同意提名卜华先生、陈召强先生、袁朝春先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分 ...

会议与议案 - 赛摩智能第四届监事会第十七次会议于2024年4月19日召开[2] - 多项议案表决3票同意，部分须提交股东大会审议[2][4][5][7][11] - 提名王城、周红艳为第五届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议[11] 业绩与财务 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2023年计提信用及资产减值损失97,965,679.73元[10] - 2023年度不进行利润分配[7] 公司治理 - 2023年完善法人治理结构，建立内部控制体系[6] - 监事会认为2023年度报告编制审核程序合规[3]

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-020 赛摩智能科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为高效、有序地完成发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件及赛 摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定，经公司 第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会及董 事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 1.6 亿元的股 票（不超过最近一年末净资产 20%），授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、本次授权具体事宜 （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的条件，授权董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否 ...

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-005 关于第一期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛摩智能科技集团股份有限公司（原名称为"赛摩电气股份有限公司"；以 下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有 的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2015年11月18日、2015年12月16日召开了第二届董事会第九次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司2015 年第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》， 同意公司实施第一期员工持股计划并由公司自行管理。具体内容详见公司于2015 年11月19日、2015年12月17日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。 公司于 2016 年 4 月 27 ...

赛摩智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2024-004 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日 （2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了 ...