深圳四方精创资讯股份有限公司 监事会 年 月 日 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-005 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会。经与 会职工代表审议，会议选举同意选举黄开炳先生（简历见附件）为公司第五届监事会职 工代表监事。黄开炳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工 代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第五届 监事会任期届满之日止。 黄开炳先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职 ...

独立董事提名 - 张力被提名为深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在会计等岗位有5年以上全职工作经验[5] 合规要求 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份，不在相关股东任职[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司连续任职未超六年[16][17] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责及禁入措施[13][14]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-006 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024年2月19日下午15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上 午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

股东提案与提名 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[2] - 3%以上股份股东和董事会可提名非独立董事候选人[3] - 1%以上股份股东等可提出独立董事候选人[3] 股东大会投票规则 - 选举两名以上董监采用累积投票制[4] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[4] - 公司持有的本公司股份无表决权[5] - 超比例买入股份36个月内无表决权[5] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[5] - 征集应披露具体投票意向等信息[5] - 禁止有偿征集投票权[5] - 不得对征集提出最低持股比例限制[5]

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] 董事提名与选举 - 非独立董事候选人由董事会或持股3%以上股东提出[3] - 独立董事候选人由董事会、监事会或持股1%以上股东提出[3] - 股东大会选举董事实行累积投票制[3] 董事职责 - 董事发现损害公司利益行为且董事会未处理应报告[4] - 董事会拟作违规决议，董事提反对仍作出应报告[4] 提案规则 - 提案应明确具体且在董事会职权范围内[5] - 提案相关材料需一并提交[5] 会议流程 - 董事会秘书收到提议和材料当日转交董事长[5] - 董事长可要求修改或补充提案[5] - 董事长十日内召集主持董事会会议[5] - 两名以上独立董事认为材料有问题可延期会议[5]

股东大会信息 - 股东大会于2023年12月28日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份161,386,121股，占总股份30.4130％[5] 议案投票结果 - 《关于修改<独立董事制度>等三项议案同意股数占出席股东所持股份99.9988％，弃权占0.0012％[7][10][11] - 中小股东对三项议案同意股数占出席中小股东所持股份96.0251％，弃权占3.9749％[9][10][11]

会议时间 - 2023年12月12日董事会会议通过召开股东大会的议案[5] - 2023年12月13日公司刊登股东大会通知[6] - 2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2023年12月28日15:00在公司会议室召开[7] 参会股东 - 现场出席股东及代理人3人，代表161338321股，占比30.4039%[8] - 网络投票股东5名，代表47800股，占比0.0090%[8] - 中小投资者5名，代表47800股，占比0.0090%[8] - 出席股东大会股东共8名，代表161386121股，占比30.4130%[10] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[14] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[15] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[16] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，反对0股，占比0.0000%[16] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，弃权1900股，占比0.0012%[16] 会议结果 - 议案2与议案3为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[16] - 股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[17] - 股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[18]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-035 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告 股东益志集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年5月31日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披 露公告》(公告编号：2023-024)，持有本公司股份32,485,413.00股（占本公司总 股本比例6.12%）的股东益志集团控股有限公司（以下简称"益志控股"），计划 以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份合共不超过8,121,353股，(占公司 总股本比例1.5305%）其中，通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日 起3个交易日之后的六个月内进行（2023年6月7日-2023年12月6日），且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本减持计 划公告之日起15个交易日之后的六个月内进 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-033 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 的通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会 计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...