| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王继华女士、 彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因注销部分回购股份导致公司股本减少，"万孚转债"的转股价格调整前 为 49.73 元/股，调整后为 49.72 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日 生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股 增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办 法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 当公司出现上述股份和/或股东权益变化 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次注销的回购数量为 195,560 股，占注销前公司总股本的 0.0414%。本 次注销完成后，公司总股本由 471,967,037 股变更为 471,771,477 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注 销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 10 日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071） ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。万孚转债转股的 起止日期：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 （二）可转债转股价格调整情况 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 转股价格：人民币 49.73 元/股 转股时间： ...

法律意见书 二零二四年五月 广州万孚生物技术股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | 传真: (86-532)6869 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 208,171,235 股， 占上市公司有表决权股份总数的 44.4417％。（公司有表决权的总普通股股数 468,413,777，已剔除回购账户中公司股份 3,55 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 2023年业绩符合预期,常规业务显著恢复 - 2023年公司实现营业收入27.65亿元,同比-51.33%,其中传染病业务收入大幅下降,但常规传染病业务如呼吸道、血液传染病检测等产品呈现显著恢复性增长 [6] - 慢病管理检测业务收入11.19亿元,同比+19.11%,国内院端诊疗需求恢复明显,公司化学发光平台采取管式发光、单人份发光双线并行战略实现快速增长 [6] - 毒品检测业务收入3.31亿元,同比+12.68%,公司持续深化北美毒检市场研产销一体化建设,并新增获得多项毒检产品的准入认证 [6] - 优生优育检测业务收入2.67亿元,同比+10.08% [6] 公司持续深化多技术平台布局,产品丰富度和竞争力进一步提升 - 在化学发光领域,公司推出超高速FC-9000系列、桌面式FC-2000系列全自动发光仪,搭配已上市的近百个检测项目,推动管式化学发光业务快速发展 [7] - 在免疫荧光领域,公司进行仪器和试剂的系统性技术升级,相继推出FS-1000和FS-2000两款新一代干式荧光免疫分析仪 [7] - 在分子诊断领域,公司自研全自动核酸扩增分析系统积极助力疾控和海关检疫等领域,根据国家疾控局的相关文件定制检测Panel,推出分子POCT及常规荧光PCR多重病原体检测试剂盒 [7] - 在病理领域,公司持续拓展运营终端,三甲医院占比超过半数,特色一抗和二抗原材料等多款自研产品上市 [7] - 在电化学领域,公司推出新款湿式血气电化学分析仪及其试剂,检测项目覆盖血气、电解质、代谢物、红细胞压积等,可根据临床需求实现模块化扩展 [7] 2024Q1业绩符合预期,在去年同期高基数情况下仍实现业绩正增长 - 2024Q1公司实现营业收入8.61亿元,同比+3.54%;实现归母净利润2.18亿元,同比+7.20% [9] - 2023Q1国内医疗机构诊疗量迎来显著恢复性增长,公司心肌、炎症检测等产品需求量较高,今年公司在同期高基数情况下仍然取得业绩正增长 [9] 财务数据分析 - 2023年公司毛利率为62.61%,同比+10.79pct [8] - 2023年公司销售/管理/研发费用分别为6.50/2.27/3.78亿元,同比分别-30.08%/-0.32%/-9.75% [8] - 2024Q1公司销售/管理/研发费用分别为1.60/0.58/1.06亿元,同比分别+9.45%/-8.68%/+11.80% [9] 盈利预测与估值 - 公司是国内POCT行业龙头,已构建较为完善的技术平台和产品线,受益于国内分级诊疗、五大中心建设等行业政策,国内业务有望保持较快增长 [10] - 公司积极布局海外市场,产品已出口至150多个国家或地区,形成全球化的营销网络 [10] - 预计2024-2026年公司EPS分别为1.37元、1.77元、2.24元,对应2024年5月13日收盘价,市盈率分别21.1倍、16.3倍、12.9倍 [10] 风险提示 - 行业竞争加剧风险 [11] - 产品销售不及预期风险 [11] - 集采等行业政策影响超预期风险 [11]

关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用 效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构 开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能 进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增 强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 广州万孚生物技术股份有限公司 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务主要为远期结售汇业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 3,000 万美元（或等值其他货币）。在上述额度范围内，资金累计使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密 ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级[5] 报告的核心观点 1. 公司2023年实现营业收入27.65亿元(-51.33%)、归母净利润4.88亿元(-59.26%)、扣非归母净利润4.15亿元(-62.46%)。单Q4实现营业收入7.60亿元(-22.72%)、归母净利润8781万元、扣非归母净利润7758万元[1] 2. 公司四大业务条线齐头并进,传染病检测、慢病管理、毒品(药物滥用)检测、优生优育检测等业务均实现稳健增长[2] 3. 公司在化学发光、分子诊断、病理等领域取得突破性进展,海外市场准入和渠道建设方面构建了优势[3][4] 4. 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.55亿元、8.46亿元、10.43亿元,同比分别增长34.2%、29.2%、23.3%[5] 分业务线总结 1. 传染病检测业务:2023年实现收入9.52亿元(-75.82%),但常规传染病业务如呼吸道检测、血液传染病检测等有显著恢复和增长[2] 2. 慢病管理业务:2023年实现收入11.19亿元(+19.11%),国内院内市场诊疗修复趋势明显,化学发光和荧光平台持续扩充检验套餐,发光平台不断拓展海外装机[2] 3. 毒品(药物滥用)检测业务:2023年实现收入3.31亿元(+12.68%),公司持续深化北美毒检市场的同时进一步加强新业务区域的拓展[2] 4. 优生优育检测业务:2023年实现收入2.67亿元(+10.08%),产品升级和渠道建设推动了业务的增长[2]

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的 补充公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开展日 常经营业务所需，提出了《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融 资提供担保的议案》，该议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监 事会第二十一次会议审议通过。公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子 公司融资提供担保的公告》（2024-025），现对上述公告中"相关方情况介绍""审 批程序"等内容信息进行补充,补充后具体内容如下（补充部分见楷体加粗字体）： 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或" ...