广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形提出辞职或被解除职务，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事 管理办法》要求的人数或比例时，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应 当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规 和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并参照中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作和健康发展，规范对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司的 资产安全，维护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，以及《广州万孚生物技术股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所 负的债务提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。包括公司为其子公司提供的担保。 第三条本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第八章 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第六条董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者 他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； 不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给 他人或者以公司财产为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提 供各种便利条件。 第七条董事和高级管理人员除了《公司章程》规定或者股东会同意外，不得 与本公司订立交易合同或者进行交易。 第八条董事、高级管理人员不得使用公司的公款进行个人消费；不得接受可 能对生产、经营产生不利后果的宴请。 为进一步规范广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东 特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广州 万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、行政 法规、部门规章及其他有关规 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室（或证券事务部）为董事会的日常办事机 构。董事会办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜，处理董事会的日常事 务。 第二章董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）拟订公司重大收购、回 ...

| 原文 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广州万孚生物技术股份有限公司、股东和债权人的 | 第一条 维护广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 | | 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） | | 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条董事长为公司的法定代表人，经股东会审议批准，执行公司 | | | | 事务的其他董事或总经理可以担任法定代表人。 | | | | 担任 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-065 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会议室 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席彭雷清女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际 情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 公司《2025 年第三 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，公司拟对《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其附件《广州万孚生物技术股份有限公司股东大 会议事规则》《广州万孚生物技术股份有限公司董事会议事规则》（以下合称"《议 事规则》"）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件《议事规则》详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、电话的 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为4.45亿元，同比下降26.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.90亿元，同比下降22.52%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5546万元，同比下降169.21%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降69.32%[5] - 营业总收入为16.90亿元，同比下降22.5%[19] - 净利润为1.26亿元，同比下降71.2%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.337亿元，较上期的4.359亿元下降69.3%[21] - 少数股东损益为-730.5万元，较上期的388.0万元下降288.3%[21] - 综合收益总额为1.264亿元，较上期的4.396亿元下降71.2%[21] - 基本每股收益为0.28元，较上期的0.94元下降70.2%[21] 成本和费用（同比/环比） - 年初至报告期末财务费用为2848万元，同比增加97.76%，主要因利息收入减少[8] - 研发费用为2.65亿元，同比下降2.2%[20] - 销售费用为4.85亿元，同比上升2.7%[20] - 财务费用为2847.74万元，同比上升97.7%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.871亿元，较上期的6.261亿元增长9.7%[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5271万元，同比下降69.59%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.523亿元，较上期的18.734亿元下降6.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为0.527亿元，较上期的1.733亿元下降69.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.204亿元，较上期的-139.325亿元改善79.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38.606亿元，较上期的64.478亿元下降159.9%[23][24] - 现金及现金等价物净增加额为-6.257亿元，期末余额为2.024亿元[24] 投资收益与所得税 - 年初至报告期末投资收益为1374万元，同比大幅增加599.85%，主要因理财收益增加[8] - 年初至报告期末所得税费用为18万元，同比大幅下降99.65%，主要因利润减少[8] 资产与负债状况 - 本报告期末总资产为66.53亿元，较上年度末下降7.02%[5] - 本报告期末货币资金为2.05亿元，较年初下降75.24%，主要因购建资产及支付股利[8] - 公司货币资金期末余额为205,184,946.58元，较期初余额828,694,440.30元大幅减少[15] - 公司交易性金融资产期末余额为1,406,465,140.66元，较期初余额1,306,263,430.34元有所增加[15] - 总资产为66.53亿元，较期初74.66亿元下降10.9%[16][17] - 应收账款为10.46亿元，较期初11.15亿元下降6.2%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为55.00亿元，较期初55.54亿元下降1.0%[17] - 负债合计为10.92亿元，较期初15.04亿元下降27.4%[17] - 短期借款为7千元，较期初75.54万元大幅下降99.1%[16][17] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,360户[10] - 控股股东及实际控制人李文美、王继华夫妇合计持股比例为31.50%，持股数量为147,438,708股[11] - 第一大股东李文美持股比例为20.90%，持股数量为97,843,968股[10] - 第二大股东王继华持股比例为10.60%，持股数量为49,594,740股，其中有限售条件股份为37,196,055股[10] - 第三大股东广州汇垠天粤股权投资基金持股比例为10.51%，持股数量为49,195,579股，其中22,230,000股处于冻结状态[10] - 股权激励限售股因股权激励计划终止全部回购注销，期末限售股数为0股[13] - 股东翁学军通过信用账户持股3,800,000股，合计持股4,400,000股，占0.94%[11] - 股东郭明珠通过信用账户持股2,847,000股，合计持股2,847,000股，占0.61%[11]