激励计划进程 - 2024年7 - 8月完成激励计划相关审议及首次授予登记[11][13][14] - 2025年4月审议调整回购价格及部分注销议案[14] - 2025年6月审议终止激励计划议案待股东大会通过[15] 终止情况 - 因内外环境变化预期经营与考核指标有偏差终止[17] - 回购1054.40万股涉及224名对象[18] - 回购价12.42元/股加银行同期存款利息[19] - 资金来源为自有资金[20] - 不会对公司产生重大影响[21]

激励计划实施情况 - 2024年向232名激励对象授予1334万股第一类限制性股票[16] 激励计划终止情况 - 2025年6月18日拟终止2024年激励计划，待股东大会审议[17] - 回购注销1054.40万股已授未解锁股票，涉及224名对象[17][19] - 回购价为12.42元/股加银行同期存款利息，用自有资金[20][21] 后续安排 - 终止后3个月内不再审议股权激励计划[23] - 优化薪酬体系，完善考核制度，择机推激励方案[23]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行2200万股，6月30日在深交所上市[6] - 公司注册资本为468,084,354元[7] - 公司现时股份总数为468,084,354股，股票面值为每股1元[16] 股东信息 - 发起人李文美持股2185.26万股，比例33.11%[15] - 发起人广州科技金融创新投资控股有限公司持股1872.42万股，比例28.37%[15] - 发起人王继华持股1309.44万股，比例19.84%[15] - 发起人广州百诺泰投资中心（有限合伙）持股495.00万股，比例7.50%[16] - 发起人广州华工大集团有限公司持股487.08万股，比例7.38%[16] - 发起人广州生物工程中心持股250.80万股，比例3.80%[16] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市交易起1年内、离职后6个月内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情形除外）[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 出现特定情形需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[87] - 超过三分之二以上董事出席可决定公司特定情形收购股份事项[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司具备现金分红条件时优先现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润15%[125][127] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[139] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[153][155]

激励计划调整 - 公司终止实施2024年限制性股票激励计划[1] - 公司回购注销已授予但未解除限售的1054.40万股[1] 公司信息变更 - 公司注册资本由478,628,354元修订为468,084,354元[1] - 公司股份总数由478,628,354股修订为468,084,354股[1] 流程事项 - 《公司章程》修订待股东大会审议批准生效[1] - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事项[1]

债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15 至 2025 年 7 月 4 日 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 ...

公司基本情况 - 公司全称为广州万孚生物技术股份有限公司，英文名称为GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD [4] - 公司成立于2015年6月30日，在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,200万股 [3] - 公司注册资本为人民币468,084,354元，注册地址位于广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 [5][6] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 经营宗旨与范围 - 公司致力于成为生物医药产业快速体外诊断行业(POCT)内具有国际竞争力的制造商，产品面向社区家庭和万众健康 [12] - 经营范围涵盖医疗器械生产销售、仪器仪表制造、数字文化创意软件开发、人工智能应用软件开发等广泛领域 [13] - 许可经营范围包括第二类、第三类医疗器械生产、药品生产批发零售、进出口业务等 [13] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，每股面值人民币1元，发行遵循公开、公平、公正原则 [14][15][16] - 公司现时股份总数为468,084,354股，发起人包括广州科技金融创新投资控股有限公司等 [19][18] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送红股、公积金转增股本等方式增加资本 [21] - 公司股份转让需遵守相关限制规定，如发起人持股1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [28] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [40] - 董事会由7名董事组成(含3名独立董事)，负责公司经营计划、投资方案、管理制度制定等 [106][107] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，由董事会聘任或解聘 [124] - 公司设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会等专门委员会 [107] 重要业务决策权限 - 股东大会审批单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%等重大担保事项 [41] - 董事会审批交易涉及资产总额超10%但低于50%总资产的重大交易事项 [37] - 关联交易需遵循回避表决规则，关联股东不参与投票表决 [79] - 公司提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会审议 [43]

| 北京市君合（广州）律师事务所 | | --- | | 关于 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 | | 终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨 | | 回购注销限制性股票 | | 的 | | 法律意见书 | | 二〇二五年六月 | | 释 义 | | 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如下含义： | | 简称 指 全称或含义 | | 本次激励计划、 | | 《激励 《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股 | | 指 | | 计划》 票激励计划》 | | 公司/上市公司/万孚 | | 指 广州万孚生物技术股份有限公司 | | 生物 | | 《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物 | | 2024 本法律意见书 指 技术股份有限公司终止实施 年限制性股票激励 | | 计划暨回购注销限制性股票的法律意见书》 | | 深交所 指 深圳证券交易所 | | 《公司章程》 指 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》 | | 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-030 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》 经监事会审议，认为： 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚 生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。 三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司本次因终止实施 2024 年限 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于2025年6月13日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》 经监事会审议，认为： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚 生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。 三、审议通过《关于选举公司第 ...