蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-052 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝海华腾"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对控 股子公司进行解散清算的议案》，公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以 下简称"新余华腾投资"）注册资本 2,500 万元，公司出资 1,500 万元，持股比 例 60%，弓玉如出资 1,000 万元，持股比例 40%，鉴于新余华腾投资长期未开展 实质性经营活动，已不具备存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效 率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办 理相关清算手续。 因弓玉如与公司董事徐学海为夫妻关系，本次解散清算为关联交易，徐学海 为关联方，关联董事徐学海回避表决。根据《公司法》及公司章程的规定，本次 解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-053 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董 事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-049 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...

独立董事之独立意见 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第四届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟对控股子公司进行解散清算的独立意见 本次拟解散清算的新余华腾投资管理有限公司为长期未开展实质性经营活 动的控股子公司，已不具备存续的必要，该公司的解散清算有利于减低管理成本、 提高流动性与运营效率。该事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。关联董事在表 决时进行了回避，表决结果合法、有效，我们同意本次解散清算事项。 独立董事之独立意见 【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】 独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈建兴 2023 年 10 月 23 日 （以下无正文） ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项之事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，我们对公司第四届董事会第十 二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见： 一、关于拟对控股子公司进行解散清算的事前认可意见 本次拟解散清算的控股子公司长期未开展实质性经营活动，已不具备存续 的必要。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议表决，关 联董事应回避表决。 独立董事之事前认可意见 【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之事前认可意见签 署页】 独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈建兴 2023 年 10 月 23 日 （以下无正文） 独立董事之事前认可意见 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-050 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、变更公司经营范围并修订公司章程 及办理工商变更登记的议案》 | 序号 | 原章程条款 公司住所：深圳市光明区玉塘 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-048 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于办公地址及生产线搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部办公地址及生产线于近日搬迁至广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社 区智衍创新大厦二号楼，现将有关事项公告如下： | 变更前公司地址 | | 变更后公司地址 | | --- | --- | --- | | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明 | | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社 | | 高新园区东侧七号路中科诺数字科技 | | 区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号 | | 工业园厂房 | 301、401、1101 | 楼 801 | 除上述变更内容外，公司联系电话、传真、网址、电子邮箱均保持不变。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层； 3、投资者联系电话 ：0755-27657465； 4、传真：0755-81795840 ...

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-047 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司自有资金的使用 效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，同意公司拟使用不超过3.00亿元人民币的自有资金购买低 风险的短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，单个理财产品期 限不超过12个月，实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体 内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-031）。 一、购买理财产品的基本情况 蓝海华腾 2023 年公告 蓝海华腾 2023 年公告 二、 ...

利润分配 - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 经营风险 - 公司所处行业受宏观经济波动影响大，存在订单减少、销售困难、回款缓慢风险[3] - 电动汽车电机控制器市场竞争加剧，公司存在收入增速或市场占有率下降风险[3] - 原材料价格波动及供应紧张，公司存在毛利率下滑、盈利下降及生产经营受影响风险[3] - 公司处于成长期，经营规模小，面临成长性风险[3] - 公司面临宏观经济波动风险，可能导致订单减少、销售困难、回款缓慢[44] - 电动汽车电机控制器业务竞争加剧，若公司不能保持领先优势，可能导致收入增速或市场占有率下降[44] - 原材料价格波动及供应紧张，可能导致公司毛利率下滑、盈利下降，极端情况影响生产经营[45] - 公司处于成长期，经营规模小，抵抗风险能力弱，面临成长性风险[45] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入148,690,629.22元，较上年同期减少32.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润17,752,758.27元，较上年同期减少57.40%[18] - 经营活动产生的现金流量净额56,560,450.61元，较上年同期增长369.98%[18] - 基本每股收益0.0851元/股，较上年同期减少57.53%[18] - 加权平均净资产收益率2.64%，较上年同期减少3.90%[18] - 本报告期末总资产882,590,982.73元，较上年度末减少10.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产640,015,589.90元，较上年度末减少5.11%[18] - 非经常性损益合计5,048,708.08元[20] - 2023年上半年公司实现营业收入14,869.06万元，同比下降32.38%；净利润1,775.28万元，同比下降57.44%[25] - 2023年上半年电动汽车电机控制器产品营收同比下降39.32%[25] - 2023年上半年营业收入1.49亿元，同比下降32.38%，营业成本9276.79万元，同比下降30.85%[33] - 销售费用1471.73万元，同比增长10.96%；管理费用1290.11万元，同比增长28.32%[33] - 财务费用 -154.64万元，同比下降280.10%；所得税费用440.94万元，同比下降48.61%[33] - 研发投入1767.31万元，同比下降5.46%；经营活动现金流量净额5656.05万元，同比增长369.98%[33] - 投资活动现金流量净额 -856.63万元，同比增长70.13%；筹资活动现金流量净额 -1.17亿元，同比下降532.05%[33] - 电动汽车电机控制器营业收入9236.41万元，同比下降39.32%，毛利率37.31%，同比下降2.37%[34] - 中低压变频器营业收入5039.86万元，同比下降6.75%，毛利率38.08%，同比下降1.11%[34] - 华东地区营业收入6137.21万元，同比下降52.00%；华南地区营业收入4187.39万元，同比增长34.82%[34] - 西北地区营业收入1761.93万元，同比增长115.67%，毛利率53.65%，同比增长13.78%[34] - 投资收益199.76万元，占利润总额9.31%；其他收益688.27万元，占利润总额32.07%[34] - 报告期投资额为1730.1万元，上年同期为0，变动幅度达100%[37] - 银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，发生额1.6亿元，未到期余额2135.19万元[38] - 厦门蓝海华腾电气有限公司营业收入1276.14万元，营业利润217.97万元，净利润144.95万元[42] - 无锡蓝海华腾技术有限公司营业收入5252.10万元，营业利润254.65万元，净利润254.65万元[42] - 货币资金期末金额2.36亿元，占总资产比例26.77%，较上年末比重减少8.82%[35] - 应收账款期末金额1.53亿元，占总资产比例17.33%，较上年末比重增加0.46%[35] - 存货期末金额1.66亿元，占总资产比例18.81%，较上年末比重增加2.65%[35] - 长期股权投资期末金额264.77万元，占总资产比例0.30%，较上年末比重增加0.17%[35] - 使用权资产期末金额3700.76万元，占总资产比例4.19%，较上年末比重增加3.39%[35] - 合同负债期末金额1426.58万元，占总资产比例1.62%，较上年末比重增加0.93%[35] - 2023年6月30日公司合并资产总计882590982.73元，较年初987958560.53元有所下降[117][118][119] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计695377712.65元，较年初852867108.84元减少[116][117] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计187213270.08元，较年初135091451.69元增加[117] - 2023年6月30日公司合并负债合计231163821.51元，较年初302241124.79元减少[118][119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计651427161.22元，较年初685717435.74元减少[119] - 2023年6月30日母公司流动资产合计671120596.81元，较年初790914539.37元减少[120] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计152715539.41元，较年初125830649.54元增加[120] - 2023年上半年营业总收入1.49亿元，较2022年上半年的2.20亿元下降32.38%[123] - 2023年上半年营业总成本1.38亿元，较2022年上半年的1.77亿元下降22.25%[123] - 2023年上半年营业利润2140万元，较2022年上半年的5044万元下降57.47%[123] - 2023年上半年净利润1705万元，较2022年上半年的4167万元下降59.00%[124] - 2023年6月底资产总计8.83亿元，较2022年底的9.46亿元下降6.63%[121] - 2023年6月底负债合计2.27亿元，较2022年底的2.57亿元下降11.47%[122] - 2023年6月底所有者权益合计6.56亿元，较2022年底的6.89亿元下降4.82%[122] - 2023年上半年基本每股收益0.0851元，较2022年上半年的0.2004元下降57.54%[125] - 2023年上半年母公司营业收入1.41亿元，较2022年上半年的2.12亿元下降33.31%[126] - 2023年上半年母公司营业利润2249万元，较2022年上半年的5094万元下降56.09%[126] - 2023年上半年净利润1901.53万元，2022年同期为4239.67万元[127] - 2023年上半年基本每股收益0.0911，2022年同期为0.2038[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.70亿元，2022年同期为2.73亿元[128] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.14亿元，2022年同期为2.94亿元[129] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5656.05万元，2022年同期为 - 2094.98万元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.86亿元，2022年同期为2.67亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2.94亿元，2022年同期为2.96亿元[129] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 856.63万元，2022年同期为 - 2867.82万元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计275.25万元，2022年同期为3944.49万元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.19亿元，2022年同期为5791.07万元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为185.25万元，上年同期为0 [132] - 2023年上半年偿还债务、分配股利等筹资活动现金流出小计为7936.894104万元，上年同期为5781.693763万元 [132] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7751.644104万元，上年同期为 -5781.693763万元 [132] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1.996848万元，上年同期为123.174103万元 [132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5888.29297万元，上年同期为 -6607.780283万元 [132] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为26978.570208万元，上年同期为27797.645396万元 [132] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为21090.277238万元，上年同期为21189.865113万元 [132] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2956.1807565万元 [135] - 2023年上半年综合收益总额为1157.6489万元 [135] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为7510.1724万元 [136] - 本期综合收益总额为30591757元[141] - 所有者投入普通股金额为16806000元[142] - 股份支付计入所有者权益的金额为4753463元[143] - 对所有者（或股东）的分配金额为75101724元[144] - 其他综合收益结转留存收益金额为56533335元[144] - 上年年末股本为208320900元[141] - 本年期初资本公积为81184295元[141] - 本期增减变动中股本增加29500000元[141] - 本期增减变动中资本公积增加6139063元[141] - 本期增减变动中未分配利润增加19015272元[141] - 2023年上半年综合收益总额为4239.27万元[147] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为4719.013万元[148] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4719.013万元[149] - 2023年上半年利润分配金额为5384.7534万元[150] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为5384.7534万元[150] - 2023年半年度末股本为20800.00万元[151] - 2023年半年度末资本公积为7989.98万元[151] - 2023年半年度末盈余公积为1769.80万元[151] - 2023年半年度末未分配利润为30385.58万元[151] - 2023年半年度末所有者权益合计为63668.54万元[151] 业务情况 - 公司聚焦新能源汽车驱动和工业自动化控制，主要产品有电动汽车电机控制器、新能源DCDC、中低压变频器、伺服驱动器等[22] - 报告期内公司主要业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化[22] - 我国新能源商用车销售渗透率仍较低，电动重卡经济性凸显，未来市场渗透率有提升空间[25] - 公司将加大工业自动化产品业务布局与市场拓展力度，推动业务增长[25] - 2023年1 - 6月商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[26] - 2023年6月新能源重卡销售2,801台，1 - 6月累计销售1.15万辆，同比增长14%[26] - 预计到2025年换电重卡销量有望达9万台，占新能源重卡75%，保有量超20万台；2030年销量超35万台，占比突破80%[26] - 2023年中国工业自动化市场规模预计2,822亿元[26] - 公司主要从事工业自动化控制产品研发、生产、销售，主要产品包括中低压变频器、电动汽车电机控制器、伺服驱动器等[159] 研发与生产模式 - 公司采用矩阵式研发管理和集成产品开发模式开展新能源汽车电子和工控产品研发[23] - 公司采取按订单生产为主、备货生产为辅，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式[24] 公司治理与激励 - 2023年2 - 3月公司多次接待机构调研、沟通，介绍主营业务发展情况并回答投资者提问[47][48] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.76%，2022年年度股东大会投资者参与比例为3

独立董事之独立意见 独立董事之独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见 经审核，我们认为：2023 年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况； 公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公 司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。 （以下无正文） 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项之独立意见 作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第四届董事会 第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】 独立董事签字： 刘思跃 郑梅莲 陈 ...