蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-059 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次 临时股东大会会议通知已于2023年10月24日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 ； （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14：00 - 17：00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务表现 - 2023年第三季度，蓝海华腾技术股份有限公司营业收入为745,822,82.43元，同比下降28.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为423,4740.52元，同比下降79.67%[2] - 公司的长期权益工具投资增长63.01%，达到920,98727.46元[5] - 应付职工薪酬下降69.25%，为4,184,593.17元[6] - 营业收入下降31.18%，为223,272,911.65元[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] - 非流动资产合计为196,418,889.34元，较上期增长45.6%[14] - 流动负债合计为189,708,558.41元，较上期下降36.7%[15] - 营业总收入为223,272,911.65元，较上期下降31.1%[16] - 营业总成本为211,653,007.00元，较上期下降21.4%[16] - 营业利润为24,902,691.42元，较上期下降69.2%[16] - 净利润为20,759,907.29元，较上期下降66.7%[17] - 所有者权益合计为658,966,850.98元，较上期下降3.9%[15] - 资产总计为878,831,298.86元，较上期下降10.0%[14] - 利润总额为24,196,558.25元，较上期下降68.8%[17] - 其他综合收益的税后净额为11,576,484.99元，较上期增长[17] - 2023年第三季度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司综合收益总额为32,336,392.28元，较上期的62,316,610.95元有所下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长1538.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为52,868,363.20元，较去年同期增长1538.97%[6] - 经营活动现金流入小计为386,766,762.15元，较上期的415,341,518.22元有所减少[18] - 经营活动现金流出小计为333,898,398.95元，较上期的419,015,567.68元有所下降[19] - 投资活动现金流入小计为340,462,878.26元，较上期的377,917,597.63元有所减少[19] - 投资活动现金流出小计为358,272,617.37元，较上期的417,979,271.17元有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为3,952,500.00元，较上期的40,644,900.00元有所减少[20] - 筹资活动现金流出小计为123,574,252.13元，较上期的60,009,799.85元有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,244.78元，较上期的1,252,212.30元有所下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为-84,535,883.26元，较上期的-61,848,410.55元有所减少[20] - 期末现金及现金等价物余额为205,702,793.39元，较上期的224,362,001.80元有所下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,146人[7] - 前10名股东持股情况中，邱文渊持股比例为11.59%，持有有限售条件股份数量为24,170,924.00股[7] 合资公司 - 公司与恒旋动力合作设立合资公司--深圳市蓝海精密设备科技有限公司，公司认缴出资人民币275万元，占出资比例55%[11]

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-056 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-055 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2023 年 10 月 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 公司章程 1 | | | | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-052 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝海华腾"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对控 股子公司进行解散清算的议案》，公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以 下简称"新余华腾投资"）注册资本 2,500 万元，公司出资 1,500 万元，持股比 例 60%，弓玉如出资 1,000 万元，持股比例 40%，鉴于新余华腾投资长期未开展 实质性经营活动，已不具备存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效 率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办 理相关清算手续。 因弓玉如与公司董事徐学海为夫妻关系，本次解散清算为关联交易，徐学海 为关联方，关联董事徐学海回避表决。根据《公司法》及公司章程的规定，本次 解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-053 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董 事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-049 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新 大厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事郑梅莲女士、刘思跃先生、陈建兴先生以通讯 方式进行参会和表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书李亚 惠女士列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效 ...