启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人，无职工代表担任的董事。 董事由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第六条 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-004 启迪设计集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开第四 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护启迪设计集团股 | 第一条 为维护启迪设计集团股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

启迪设计集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强启迪设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《启 迪设计集团技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真实、 准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露制度 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 8、收购人、重大资产重组、 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-002 启迪设计集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于2024年1月30日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于2024年1月24日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到 董事 11 人，独立董事丁洁民先生、杨忆风先生以通讯方式参加表决，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认 真审议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 ...

启迪设计集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第一条 为加强对启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、深圳证券交易所的相关规则等法律法规、规范性文件及《启 迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本办法第五条规 定的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-006 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300279315180W 启迪设计集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审批程序 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第四 届董事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳嘉力达节能科 技有限公司（以下简称"嘉力达"）提供担保，担保额度不超过30,000万元；为 全资子公司苏州玖旺置业有限公司提供担保，担保额度不超过60,000万元，为控 股子公司苏州中启盛银装饰科技有限公司（以下简称"中启盛银"）提供担保， 担保额度不超过1,500万元，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日 起至2023年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于2023年4月28日在巨 潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： ...

启迪设计集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用 项目。公司变更募集资金运用项目必须经批准，并履行信息披露义务和其他相关 法律义务。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 ...

启迪设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 ...

第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 成书面意见。 第七条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真 实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计 问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核： 同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下 年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中 予以披露。 启迪设计集团股份有限公司 审计委员会年度报告工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务 报告的监督作用，根据中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工 作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计 ...

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 启迪设计集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步防范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制资金占用的风险，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及相关法律法规有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿 还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他 关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任 ...