股东大会信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00开始，为期半天[2][10] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为09:15至15:00[14] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等10项提案[5] - 提案9涉及董事、高管薪酬，关联股东回避表决[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 信函或传真登记须在2025年5月9日16:00前送达[7] 其他 - 普通股投票代码为"350500"，投票简称为"启设投票"[12] - 委托书表决符号为“√”，三者选其一，多选或未选视为弃权[17]

薪酬与资金 - 2024年度公司监事薪酬总额129.63万元[15] - 公司用不超15000万元闲置资金现金管理[10] 会议相关 - 2025年4月21日召开第四届监事会第十七次会议[2] - 会议通知于2025年4月10日专人送达发出[2] 议案情况 - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][6][12][13][14] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》监事回避并交股东大会[16] 公司结构 - 苏州玖旺、深圳嘉力达为全资子公司，苏州中启盛银为控股子公司[13] 监事会意见 - 公司内控体系健全且制度有效执行[7] - 2025年日常关联交易预计合理公允[11]

财务相关 - 总股本173,974,869股，每10股派现1.5元，共派现26,096,230.35元[6] - 拟用不超15,000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[11] - 拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[13] - 2024年度董高人员薪酬总额1,073.20万元[17] 会议相关 - 第五届董事会五次会议2025年4月21日召开，11人实到[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][7][8][9][10][11][13][14][16][18] - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润-99442055.79元，母公司净利润-438487750.63元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润120156890.21元，母公司127251841.96元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润-99442055.79元，2023年-330774172.79元，2022年14114033.75元[3] 利润分配 - 以173974869股为基数，每10股派现1.50元，共派现26096230.35元[2] - 2024年现金分红26096230.35元，2023年10438492.14元，2022年19137235.59元[3] - 近三年累计现金分红55671958.08元，平均净利润-138700731.61元[4] 财务状况 - 2024年末母公司资产负债率51.80%，短期借款8006.01万元，货币资金56771.84万元[5] - 母公司2024年经营活动现金流量净额6966.73万元[5] 其他 - 利润分配方案待2024年度股东大会批准[7] - 董事会和监事会认为2024年度利润分配方案合法合规合理[8][9]

启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 启迪设计集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11456 号 启迪设计集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪设计集团股份有限公司（以下简称启迪设计）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入118,479.29万元，上年度159,660.97万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额117,748.87万元，上年度159,556.97万元[11] 审计情况 - 2025年4月21日审计机构对2024年度财报出具无保留意见[2] - 审计机构认为2024年度营收扣除表如实反映情况[7]

财务审计 - 立信对公司2024财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 控股股东2024年往来累计3.25万元，期末余额0.25万元[7] - 子公司期初余额8749.39万元，累计发生15505.82万元，期末12919.19万元[7] - 其他关联方期初6341.32万元，累计1557.33万元，期末7786.50万元[8] - 公司期初总计15090.71万元，累计17066.40万元，期末19320.20万元[8] 非经营性往来 - 深圳嘉力达借款利息194.68万元[7] - 苏州设计代付工资459.43万元[7] - 宁波启迪押金期末余额9.34万元[7] 报告审批 - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[8]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.57元，较2023年增长70%，2023年为 -1.9元，2022年为0.08元 [1] - 2024年每股净资产6.34元，较2023年下降9.04%，2023年为6.97元，2022年为8.99元 [1] - 2024年每股公积金4.17元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年下降47.73%，2023年为1.32元，2022年为3.35元 [1] - 2024年营业收入11.85亿元，较2023年下降25.8%，2023年为15.97亿元，2022年为18.55亿元 [1] - 2024年净利润 -0.99亿元，较2023年增长70.09%，2023年为 -3.31亿元，2022年为0.14亿元 [1] - 2024年净资产收益率 -8.59%，较2023年增长63.91%，2023年为 -23.8%，2022年为0.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8987.06万股，占流通股比53.63%，较上期增加319.46万股 [1] - 苏州赛德投资管理股份有限公司持有7748万股，占总股本比例46.23%，持股不变 [2] - 戴雅萍持有425.88万股，占总股本比例2.54%，为新进股东 [2] - 唐韶华持有217.36万股，占总股本比例1.3%，持股不变 [2] - 陈阳持有117万股，占总股本比例0.7%，较上期减少0.09万股 [2] - 姚群杰持有110.14万股，占总股本比例0.66%，较上期增加15.9万股 [2] - 王辉持有107.15万股，占总股本比例0.64%，较上期增加17.8万股 [2] - 查金荣持有88.92万股，占总股本比例0.53%，持股不变 [2] - 颜宏勇持有61.19万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 董博持有57.5万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 孙守用持有53.92万股，占总股本比例0.32%，为新进股东 [2] - 张林华、张敏、UBS AG、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体分红送配方案内容 [3]

一、独立董事基本情况 启迪设计集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，勤勉尽责，切实维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭龙华，1976 年 12 月出生，兰州大学，本科学历，中国注册会计师， 苏州注册会计师协会的常务理事，西郊利物浦大学校外导师。曾任用友网络科技 股份有限公司苏州分公司咨询经理，同程控股集团股份有限公司独立董事，苏州 东微半导体股份有限公司独立董事，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司项目经 理、审计一部主任、副所长、所长；现任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 ...