证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-027 启迪设计集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、会议的召开情况 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会会议 通知于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式 向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 场会议于 2025 年 5 月 13 日下午 14:00 在苏州工业园区旺茂街 9 号启迪设计大厦 二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时 间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持， ...

人才相关 - 公司员工中技术人员占比高达 89.4% [1] - 截至报告期末，公司拥有 382 名高级职称专业人才，国家各类注册人员 365 人 [1] - 公司将拓展市场，完善人力资源管理机制，采用自主培养和外部引进结合方式，完善培训体系，利用上市公司平台完善激励机制吸引人才 [2] 行业前景 - 政策推动行业向工业化、数字化、绿色化转型，设计咨询和建筑工程行业进入存量发展和高质量发展时期，企业有望通过技术创新和业务结构调整迎来新机遇 [2] AI 领域 - 对内助力主营业务方面，完成大语言模型本地化部署，结合本地知识库进行知识管理，推动图像模型训练和流程优化，扩充模型库并应用，深化设计与第三方联动推动模块化、程序化应用覆盖 [4] - 新业务探索方面，推动研发成果产品化，实现部分项目商务落地，输出智能化设计解决方案，“启元云智”智慧运维系统迭代优化并外部项目商务落地 [4] 业绩表现 - 2024 年实现营业收入 11.85 亿元，归母净利润为 -0.99 亿元，同比大幅减亏 69.94%，剔除计提长期股权投资减值准备影响，母公司经营性利润超 1 亿元 [8] - 2024 年各季度经营活动产生的现金流量净额持续向好，自第二季度起回正，第三季度、第四季度环比涨幅超过 70% [8] - 2025 年第一季度实现营业收入 2.18 亿元，归母净利润 1,638.89 万元、扣非归母净利润 1,654.43 万元，同比分别增幅 75.77%、262.74% [8] 未来发展 - 公司将在核心板块发力，拓展市场版图，强化数智化研发实力，探索人工智能与行业融合路径，依托 AI 研究中心开展前沿技术研发与实践 [6][7] - 以全过程咨询和工程总承包为业务基本面，推进城市更新、数字科技、双碳新能源等新兴板块发展，各板块协同共进 [6] 子公司股权交易 - 苏州设计工程管理有限公司通过股权转让成为启迪设计与苏州国资的合资公司，旨在深耕城市更新业务，2024 年业务开展稳健，未来将深挖苏州古城空间资源，做优做强主营业务 [8]

关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅！ 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-023 启迪设计集团股份有限公司 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月17日以专人 送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持， 经全体与会监事认真审议形成如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-026 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪设计集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-024 启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 启迪设计集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 217,608,470.52 | 325,222,305.26 | -33.09% | | 归属于上市公司 ...

综合授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 2025年4月21日相关会议审议通过申请议案，尚需2024年年度股东大会审议[1]

启迪设计集团股份有限公司 本报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合相 关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。公司监事均亲自出席了 所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。公司监事会报告期内召开会议和 审议议案的情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股东 和公司负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会 议事规则》等公司相关规定的要求开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开 程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员 执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护 了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年公司监事会主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会的情况 报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开 的 6 次会议 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过续聘议案[10] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[6] - 立信对金亚科技、保千里承担赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度为公司提供年报审计费用135万元等[9] - 2025年度审计费用以2024年为基础协商确定[9]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.70%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为96.76%[6] 内部控制缺陷情况 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，针对一般缺陷已组织跨部门沟通会议[22] 内部控制标准 - 依据合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平等[17] - 财务报告内部控制缺陷按资产等总额划分标准[18] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准[20] 未来展望 - 加大人员培训，补充完善内部控制制度，提高执行力和风险防范能力[24]