财务表现 - 营业收入4.56亿元 同比减少38.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2858.57万元 同比增长31.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5284.38万元 同比增长361.10% [1] - 基本每股收益0.1643元 [1]

启迪设计集团股份有限公司章程 启迪设计集团股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第八章 | 通知和公告 | 35 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | | 第十章 | 修改章程 | 38 | | 第十一章 | 附则 | 39 | 启迪设计集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司" ...

启迪设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事长行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《启迪设计集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人；非独立董事中，包含职工代表董事 1 人。 非职工代表董事由股东会选举产生，并对股东会负责。由公司职工代表担任 的董事候选人通过职工代表大会、职工大会等民主选举方式选举产生后，直接进 入董事会。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董 ...

启迪设计集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 ...

第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前3 日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董 事代为出席。 启迪设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下 ...

启迪设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及 《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定《启迪设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司不 得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项 相关的印章使用登记。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第六条 未经公司批准，公司控股子公司或实际控制的子公司不得对外担保。 ...

启迪设计集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司 和股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额超 过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 用公司未公开重大信息牟取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活 动。 第 ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为体现启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）"责任、风 险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《启迪设计集团股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司实际，特制定本 办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的津贴具体为： 独立董事的津贴为每人每年 10 万元（含税）。 第七条 本办法所称"以上""以下""以内"都含本数；"不满""以 外""低于""多于"都不含本数。 第八条 本办法由公司董事会提请股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。 启迪设计集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 第五条 独立董事津贴的发放方式为按月发放。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以报 销： 1.出席公司董事会； 2.出席公司股东会； 3.出席独立董事专门会议； ...

启迪设计集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益， ...

启迪设计集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《启迪设 计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。未经公 司董事会、股东会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公 ...