会议召开 - 2024年度召开3次董事会和3次股东大会[4] - 2024年4月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] - 2024年度召开第四届董事会提名、战略委员会会议各1次[6] 独立董事履职 - 独立董事杨忆风应参加董事会3次，现场1次，通讯2次，列席股东大会3次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作7个工作日[6] 议案审议 - 2024年4月审议2023年度日常关联交易及2024年预计议案[9] - 2024年4月审议续聘会计师事务所议案[10] - 2024年4 - 5月审议多项担保议案[11] - 2024年5月审议董事会换届选举议案[12] - 2024年4 - 5月审议薪酬及津贴标准议案[12][13] 其他情况 - 2023年度日常关联交易实际与预计金额有差异[9] - 2024年及时披露定期报告相关信息[10] - 公司无控股股东及关联方非正常占用资金和违规担保情况[11]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议和1次战略委员会会议[5] - 2024年4月和8月分别召开独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月审议日常关联交易等多项议案[9][11][13] - 2024年5月审议担保、换届等议案[11][12][14] - 2024年6月审议聘任高管议案[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[6] - 任职期间为2021年5月至2024年6月[2] - 2025年将继续履行职责[15]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，2次审计和薪酬与考核委员会会议[4][5] 议案审议 - 2024年4 - 5月审议关联交易、续聘、担保、换届等多项议案[5][9][10][11][12] 人员相关 - 提名华亮等7人为非独立董事、丁洁民等4人为独立董事候选人[12] 规范运作 - 2024年无控股股东及关联方非正常占用资金和违规对外担保[11]

业绩相关 - 2024年度公司及时、真实披露定期报告财务信息和内控评价报告[10] 公司治理 - 2024年召开3次董事会，徐雁清现场出席2次、通讯参加1次[4][5] - 2024年召开独董专门会议，徐雁清对关联交易议案发表同意意见[5] - 2024年召开审计、提名委员会会议，徐雁清均出席并同意事项[5] 人事变动 - 2024年6月拟聘任张斌为总经理等[10] 未来展望 - 2025年独董将多了解业务、学监管文件并履职[12]

独立董事评估 - 公司对7位独立董事独立性进行评估[1] - 7位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 7位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、3次股东大会，独董出席董事会、列席股东大会[4] - 2024年4月召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] - 2024年召开2次审计委员会会议、1次提名委员会会议，独董出席并同意[5] 议案审议 - 2024年4月审议关联交易、续聘事务所、确认薪酬等议案[5][9][10][12] - 2024年5月审议担保、换届选举、津贴标准等议案[11][12][13] 其他情况 - 2024年独董累计现场工作8个工作日[6] - 2023年日常关联交易实际与预计有差异，无重大影响[9] - 公司无控股股东及关联方非正常占用资金和违规担保[11]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场出席1次，通讯参加2次[4] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并同意审议事项[6] 决策事项 - 2024年8月审议调整日常关联交易预计额度议案，无重大影响[9] - 2024年6月审议聘任高级管理人员议案，拟聘张斌为总经理[10] 未来展望 - 2025年独立董事将抽出更多时间了解业务，继续履职[12]

公司基本信息 - 公司股票简称启迪设计，代码300500[19] - 公司法定代表人是查金荣[19] - 公司注册地址为苏州工业园区旺茂街9号，邮编215028[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入118,479.29万元，同比下降25.79%[5] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 -9,944.21万元[5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为 -11,939.55万元[5] - 2024年公司计提信用减值准备16,085.80万元[5] - 2024年公司计提资产减值准备9,936.97万元[5] - 2024年营业收入为11.85亿元，较2023年的15.97亿元减少25.79%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润为-9944.21万元，较2023年的-3.31亿元增长69.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较2023年的3.09亿元减少66.22%[23] - 2024年末资产总额为30.42亿元，较2023年末的34.38亿元减少11.51%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为11.03亿元，较2023年末的12.13亿元减少9.10%[23] - 2024年非经常性损益合计为1995.35万元，2023年为2445.99万元，2022年为3225.23万元[31] - 2024年营业收入扣除金额为730.41万元，2023年为104.00万元[24] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[23] - 2024年销售费用为27,105,524.35元，较2023年的33,292,332.44元同比减少18.58%[110] - 2024年管理费用为111,490,765.69元，较2023年的118,220,743.82元同比减少5.69%[110] - 2024年财务费用为11,735,012.18元，较2023年的17,518,466.65元同比减少33.01%，因报告期利息收入增加[110] - 2024年研发费用为56,092,246.24元，较2023年的92,018,335.11元同比减少39.04%，因报告期研发项目减少且参与研发项目的人工成本下降[110] - 2024年研发人员数量406人，较2023年的408人减少0.49%，占比24.37%，较2023年的21.67%提升2.70%[113] - 2024年研发人员中本科245人，较2023年的261人减少6.13%；硕士119人，较2023年的124人减少4.03%；本科以下41人，较2023年的23人增加78.26%[113] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下47人，较2023年的79人减少40.51%；30 - 40岁218人，较2023年的217人增加0.46%；40岁以上141人，较2023年的112人增加25.89%[113] - 2024年研发投入金额56,092,246.24元，占营业收入比例4.73%；2023年研发投入金额92,018,335.11元，占比5.76%；2022年研发投入金额112,607,212.69元，占比6.07%[113] - 2024年经营活动现金流入小计1,418,082,085.92元，较2023年的2,263,047,312.19元减少37.34%[115] - 2024年经营活动现金流出小计1,313,643,062.11元，较2023年的1,953,834,341.48元减少32.77%[115] - 2024年经营活动产生的现金流量净额104,439,023.81元，较2023年的309,212,970.71元减少66.22%[115] - 2024年投资活动现金流入小计154,028,345.99元，较2023年的31,019,835.24元增加396.55%[115] - 2024年投资活动现金流出小计61,555,433.21元，较2023年的180,566,403.39元减少65.91%[117] - 2024年现金及现金等价物净增加额82,359,442.58元，较2023年的103,930,478.68元减少20.76%[117] - 投资收益为27,544,427.90元，占利润总额比例为 -26.96%[119] - 公允价值变动损益为2,181,805.00元，占利润总额比例为 -2.14%[119] - 资产减值为 -99,369,701.54元，占利润总额比例为97.28%[119] - 2024年末货币资金734,587,608.57元，占总资产比例24.15%，较年初比重增加5.86%[120] - 2024年末应收账款1,005,961,283.32元，占总资产比例33.07%，较年初比重增加2.32%[120] - 2024年末合同资产177,285,131.36元，占总资产比例5.83%，较年初比重减少11.02%[120] - 交易性金融资产期初数58,786,000.00元，本期公允价值变动2,181,805.00元，期末数60,967,805.00元[123] - 其他权益工具投资期初数3,420,000.00元，计入权益的累计公允价值变动 -526,460.93元，本期购买4,500,000.00元，期末数7,393,539.07元[123] - 报告期投资额99,711,907.22元，上年同期投资额193,400,218.27元，变动幅度 -48.44%[125] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计600,391,439.68元，账面价值合计570,910,878.31元[124] 分红信息 - 公司以现有总股本173,974,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[7] 会计师事务所信息 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王许、张宇[22] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.25亿元、4.19亿元、2.21亿元、2.19亿元[26] 行业机遇与公司业务应对 - 公司所处设计咨询和建筑工程行业受政策推动向工业化、数字化、绿色化转型，有望迎来新机遇[35] - 公司响应双碳目标，提供绿色建筑数字化、智能化及“碳中和”综合解决方案[44] - 公司受经济和房地产行业影响，日常经营有压力，但各业务单元仍有序开展[44] - 公司以AI研究中心为基础开展研发实践，推动设计全流程数字化与智能化建设[45] 主营业务介绍 - 全过程设计及咨询是公司主营业务，涵盖前期策划、设计、咨询、检测等[46] 代表性项目成果 - 公司创作了一批代表性项目，如启迪设计大厦[47] - 启迪设计大厦获绿色建筑类“绿色建筑星级标识三星级”等认证和奖项[49] - 启迪设计大厦获建筑设计类2024美国缪斯设计奖办公楼建筑设计金奖等众多奖项[49] - 公司参与苏州轨道交通全部9条线路建设，一到三期建设规划350公里线路圆满收官[50] - 苏州东站枢纽综合开发及配套项目于2024年6月13日获首张建设工程规划许可证[51] - 截至2024年度，公司连续五届蝉联酒店建筑专业榜单第一[53] - 2024年公司在文化教育领域打造金湖博物馆等多个精品项目[54] - 平江历史文化街区距今已有2500多年历史，公司在此打造多个城市更新项目[64][65] - 十全街片区综合更新提升项目入选住房和城乡建设部第二批城市更新典型案例[66] - 公司在新质产业空间领域打造汇川技术储能及电源系统制造基地等标杆项目[52] - 公司在精品酒店领域有苏州四季酒店等代表项目[53][59] - 公司在医养健康领域打造国寿嘉园ꞏ雅境二期等标杆项目[54][63] - 公司在轨道交通TOD类项目中服务苏州大市政交通项目，涵盖多种项目类型[50] - 元创智谷数字经济产业园项目顺利封顶，从签订土地合同到领取施工许可证仅用3个工作日[68] - 公司在绿色节能方面成果丰硕，至今已完成超400个项目认证咨询，服务近千万平米建筑面积[77] - 公司参与投建的首个风电项目——河北赞皇100MW风电场并网发电[77] - 报告期内，佰电科技（苏州）分布式光伏电站EPC总承包项目并网[78] - 中鑫新能源苏州工业园区机关事务管理中心0.49MW分布式光伏电站EPC项目投产[78] - 石家庄赞皇50MW风电、沧州海兴尚电渔光70MW互补光伏项目已获河北省发改委建设指标[78] 公司业务发展举措 - 自2018年起，公司初步构建起数字化团队矩阵，开展工程设计创新与新业务探索[79] - 公司主要通过公开招投标、委托设计等途径获取项目，上市后加快全国化布局[82] - 公司以全过程咨询和工程总承包作为业务基本面，推进新兴板块发展[82] - 公司构建了完备且多元的全产业链体系，可提供一站式整体解决方案[83] - 公司自2015年起参股多家数字科技企业，加速数字化设计体系搭建[88] - 公司专门设立AI研究中心，促进前沿科技与自身业务深度融合[89] - 公司完成大语言模型本地化部署并融合本地知识库实现知识管理与交互式内容生产[89] - 公司在图像模型训练、流程优化及深化设计联动第三方应用等方面取得进展[89] 公司资质与荣誉 - 截至报告期末集团拥有有效专利310项，其中发明专利47项、实用新型专利263项，软件著作权147项，报告期内取得专利47项，正在参编标准37项，公开发表论文、专著38篇/本[90] - 截至报告期末公司拥有382名高级职称专业人才，以及国家各类注册人员365人[92] - 2024年公司跻身“十大中国建筑设计品牌”“最具品牌影响力民营企业TOP100”等权威榜单[94] - 公司2024年获美国MUSE Design Awards金奖、美国建筑大师奖、德国标志性设计奖・创新建筑最高奖项等国际大奖[94] - 公司2024年荣获中国土木工程詹天佑奖、江苏省优秀工程勘察设计师等国内顶级荣誉[94] 业务条线数据关键指标变化 - 设计咨询收入846,831,006.88元，占比71.48%，同比增长7.27%；建筑工程收入182,391,234.56元，占比15.39%，同比下降67.65%；新能源及节能收入120,691,901.04元，占比10.19%，同比下降49.02%；其他收入34,878,734.85元，占比2.94%，同比增长424.38%[99] - 江苏省内收入912,195,743.14元，占比76.99%，同比下降19.51%；江苏省外收入272,597,134.19元，占比23.01%，同比下降41.17%[99] - 设计咨询毛利率36.29%，同比增长5.65%；建筑工程毛利率27.02%，同比增长19.55%；新能源及节能毛利率 -32.53%，同比下降18.24%[101] - 设计咨询营业成本539,487,760.32元，同比下降1.48%；建筑工程营业成本133,108,767.93元，同比下降74.48%；新能源及节能营业成本159,948,625.78元，同比下降40.88%[101] - 设计咨询人力成本等占营业成本63.81%，同比下降1.86%；建筑工程工程外包占营业成本15.74%，同比下降74.48%；新能源及节能材料成本等占营业成本18.92%，同比下降40.88%[105] 重大合同情况 - 公司与苏州元乾科技产业发展合伙企业（有限合伙）签订的合同总金额108,149.51万元，已履行金额431.7万元[103] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共28户，较上年度减少3户[107] - 2024年新设深圳嘉力达新能源投资有限公司等3家下属公司，出让厦门嘉越新能源科技有限公司等2家公司股权，注销广西新启源新能源有限公司等3家子公司[107] - 深圳嘉力达节能科技有限公司注册资本4682.1358万元，总资产5484.688963万元，净资产1593.722506万元，营业收入1080.565802万元，营业利润173.11646248万元，净利润159.74238075万元[132] - 江苏赛德建筑节能工程有限公司注册资本2500万元，总资产6148.798792万元，净资产2999.842042万元，营业收入0元，营业利润3021.620878万元，净利润3023.870878万元[132] - 苏州中正

诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案约12346.19万元，占净资产10.18%[2] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大诉讼仲裁[2] - 无其他应披露未披露诉讼仲裁事项[3] 具体案件金额 - 广州银行肇庆分行起诉案涉案717.72万元[8] - 江苏二十六度节能科技仲裁案涉案895.53万元[8] - 石家庄蓝茵企业管理咨询起诉案涉案2684.70万元[8] - 苏州中启盛银装饰起诉江苏聚势智能装备案涉案1117.00万元[8] - 苏州中启盛银装饰起诉华聚智慧建筑科技等案涉案556.38万元[8] - 深圳嘉力达节能科技起诉武汉绿网新能源科技案涉案2000.00万元[8] - 启迪设计集团起诉苏州东轩商业发展等案涉案569.16万元[8]

股东持股 - 股东靳建华合计持股比例2.7378%[2] 减持计划 - 靳建华拟减持不超501,600股，占比0.2883%[2][3] - 减持期间为2025年3月27日至6月26日[4] - 减持价格不低于除权后每股净资产[4] 持股限制 - 靳建华曾承诺36个月内不转让股份[4] - 特定条件下持股锁定期自动延长[4] - 担任董监高时每年转让不超25%[4] 减持合规 - 公司无破发、破净，分红达标[6] - 减持计划符合规定[6]