会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2023年度召开审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议1次[4] 独立董事履职 - 独立董事梁芬莲应参加董事会6次，现场2次通讯4次，出席股东大会3次[4] - 2023年2 - 10月独立董事对多项事项发表同意意见[4] 议案审议 - 2023年4月审议日常关联交易、续聘事务所、为子公司担保等议案[8][10][11] - 2023年8月审议肇庆项目关联交易议案[8] - 2023年10月审议变更事务所、变更董事等议案[10][12] 人员变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[11] - 2023年6月袁雪芬辞职，拟提名郑安博、华亮[12] - 2023年10月郑安博辞职，拟提名胡旭明[12] 信息披露与薪酬 - 2023年度及时真实披露定期报告和内控评价报告，内控完善[9] - 报告期内董高人员薪酬方案符合制度[12]

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日常经营与业务发展的需要， 拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，在综合授信额度内办理包 括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 （最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内，额度可 循环使用。授权公司法定代表人在银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实 际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大 会审批。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-020 启迪设计集团股份有限公司 ...

业务决策 - 2024年4月25日公司审议通过开展票据池业务议案[2] - 公司及子公司拟开展即期余额不超1亿元票据池业务[2] - 业务期限自2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[2] 业务管理 - 业务额度可滚动使用，每笔发生额由管理层确定[3] - 授权管理层行使具体操作决策权并签署合同文件[8] - 财务部组织实施，内审部审计监督[8] 业务影响 - 开展业务可减少票证管理成本，提高流动资产使用效率[5] 业务风险 - 开展业务可能出现资金流动性风险，用新收票据入池置换保证金控制[6] - 业务模式可能产生银行要求追加担保风险，安排专人对接跟踪管理[7] 业务支持 - 监事会认为开展业务能提高票据资产使用效率和收益，同意开展[9]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会、监事会通过续聘议案[12] 立信数据 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[7] 费用相关 - 2023年为公司提供年报审计服务费用120万元[10] - 2024年费用待协商[10] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中[8] - 保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为159,660.97万元[6] - 2023年末公司资产总计34.38亿元，较上年末下降7.35%[15] - 2023年末负债合计21.79亿元，较上年末增长3.92%[18] - 2023年末所有者权益合计12.59亿元，较上年末下降22.07%[18] - 本期营业总收入为15.97亿元，上期为18.55亿元，同比下降13.93%[25] - 本期净利润为 - 3.36亿元，上期为4635.45万元，同比由盈转亏[25] 财务数据 - 2023年12月31日，公司商誉账面余额为40,482.23万元，减值准备金额为34,409.48万元，账面价值为6,072.75万元[7] - 2023年末应收账款为10.57亿元，较上年末增长13.07%[15] - 2023年末合同资产为5.79亿元，较上年末下降40.13%[15] - 2023年末长期借款为1.61亿元，较上年末增长62.21%[18] - 公司本期基本每股收益为 - 1.90元/股，上期为0.08元/股，同比下降2475%[25] - 公司本期税金及附加为975.43万元，上期为720.61万元，同比增长35.36%[25] - 公司本期投资收益为3650.05万元，上期为1538.08万元，同比增长137.20%[25] - 公司本期信用减值损失为 - 1.50亿元，上期为 - 9123.62万元，同比下降64.57%[25] - 公司本期资产减值损失为 - 1.81亿元，上期为 - 1187.76万元，同比下降1426.24%[25] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.09亿元，上期为0.13亿元，同比增长23.6倍[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.50亿元，上期为 - 1.42亿元，亏损略有扩大[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.56亿元，上期为0.33亿元，由盈转亏[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.04亿元，上期为 - 0.96亿元，由负转正[30] 权益变动 - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 349,911,408.38元，少数股东权益增减变动金额为 - 5,954,689.41元[35] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少330,774,172.79元，少数股东权益减少5,010,097.07元[35] - 2023年利润分配使归属于母公司所有者权益减少19,137,235.59元，少数股东权益减少1,392,000元[35] 其他信息 - 2023 - 2025年公司及孙公司苏州中正工程检测有限公司适用企业所得税税率为15%[168] - 2021 - 2023年子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司和深圳嘉力达节能科技有限公司适用企业所得税税率为15%[169] - 子公司深圳嘉力达节能科技有限公司符合条件的合同能源管理收入企业所得税实行“三免三减半”[170] - 2023年公司下属24家公司属于小型微利企业，享受所得税优惠政策[171]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度召开薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[6] - 2024年将抽出更多时间了解公司业务并履职[15] 公司决策审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[10] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易[10] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所，10月拟变更为立信[12] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[12] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[13] - 2023年6月袁雪芬辞任，拟提名郑安博，华亮任职[13] - 2023年10月郑安博辞任，拟提名胡旭明[14] 信息披露 - 2023年度及时、真实披露定期报告等信息[11] 薪酬方案 - 2023年董高人员薪酬依经营和行业水平制定[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关决策 - 2023年10月24日，公司审议通过变更会计师事务所议案并提交董事会[5] - 2023年11月9日，公司审议通过聘任立信为2023年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2023年11月9日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年1月30日，审计委员会召开工作沟通会议，审议通过《公司2023年度业绩预告》议案[6] - 2024年4月11日，审计委员会召开工作沟通会议，对2023年度财务报表等进行沟通[6] 报告审议 - 2024年4月24日，公司审议通过《公司2023年年度报告》等议案并提交董事会[7]

股东大会时间 - 2024年5月17日13:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350500"，投票简称为"启设投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日09:15 - 15:00[14] 会议相关 - 召集人为公司第四届董事会，2024年4月25日会议通过召开议案[2] - 召开方式为现场投票 + 网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 现场会议地点为江苏省苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室[4] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[8] 薪酬情况 - 2023年度公司监事薪酬总额224.87万元[15]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可通过指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]