财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可通过指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[8] 薪酬情况 - 2023年度公司监事薪酬总额224.87万元[15]

担保情况 - 为深圳嘉力达担保不超20000万元，为苏州玖旺担保不超30000万元[3] - 担保方式为连带责任保证，未签相关协议[11] - 担保后对子公司担保总额50000万元[13] 子公司业绩 - 深圳嘉力达2023年营收23279.00万元，净利润 -15260.06万元[6] - 苏州玖旺2023年营收977.95万元，净利润 -13.98万元[10] 其他 - 截至2023年底，对子公司担保余额41593.69万元，占权益34.28%[13] - 不存在为第三方、逾期和涉诉担保情况[13]

股东大会时间 - 2024年5月17日13:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350500"，投票简称为"启设投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日09:15 - 15:00[14] 会议相关 - 召集人为公司第四届董事会，2024年4月25日会议通过召开议案[2] - 召开方式为现场投票 + 网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 现场会议地点为江苏省苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室[4] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入159,660.97万元，上年度185,518.94万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计104.00万元，上年度942.36万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额159,556.97万元，上年度184,576.58万元[12] 审计情况 - 审计机构2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会会议5次，提名委员会会议3次[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[14] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[9] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易[9] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所为审计机构[11] - 2023年10月拟聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[11] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[12] - 2023年6月袁雪芬辞去董事等职务，拟提名郑安博为非独立董事候选人[12] - 2023年10月郑安博辞去董事职务，拟提名胡旭明为非独立董事候选人[13] 信息披露 - 2023年度及时、真实、准确、完整披露定期报告等财务信息[10] 薪酬方案 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案依实际经营和行业水平制定[13]

股东大会安排 - 公司于2024年1月30日决议2月19日召开第一次临时股东大会，1月31日刊登通知[1] - 现场投票和网络投票结合，交易系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2月19日13:30在苏州启迪设计大厦召开，由董事长戴雅萍主持[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共15名，持有表决权股份87,471,540股，占公司股本总额50.2783%[8] 议案审议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[11] - 议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知1月31日发出，2月19日召开[2] - 出席会议股东及代理人15人，代表股份87,471,540股，占总股份50.2783％[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数均为87,471,540股，占出席会议股东所持股份100％[5][7][9][11][13] - 部分议案总表决及中小股东表决同意占比均为100％，表决通过[25][26][27][28][29][30][31][32][33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[34] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[37]

业绩总结 - 2023年度预计营业收入14 - 18亿元[1] - 2023年度预计净利润 - 3.4亿至 - 2.7亿元[1] - 2023年度预计扣非净利润 - 3.6亿至 - 2.9亿元[1] - 2023年第三季度应付账款余额10.07431亿元[3] 监管要求 - 列示分产品、分业务收入金额等情况[1] - 说明预计大额亏损各因素影响金额[2] - 说明商誉及减值准备计提余额情况[2] - 说明应收账款等减值准备依据及合理性[2] - 列示应付账款前五名具体明细[3] 时间要求 - 2024年2月22日前报送说明材料并披露[4]

公司基本信息 - 公司于2016年2月4日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币17397.4869万元[9] - 公司股份总数为17397.4869万股，均为普通股[19] 股权结构 - 苏州赛德投资管理股份有限公司认购股份2980万股，持股比例66.220%[19] - 戴雅萍认购股份163.8万股，持股比例3.640%[20] - 查金荣认购股份136.8万股，持股比例3.040%[20] 净资产情况 - 施澄宇等7人净资产均为48000，占比0.071%[21] - 周玉辉等13人净资产均为32000，占比0.071%[21] - 公司净资产合计45000000，占比100%[22] 股份管理 - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[36] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下公司2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[98] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[105] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113][114] - 无重大投资计划或支出，公司每年现金分红金额不低于当年可分配利润的20%[116] - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准[119] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[112] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[129][130] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[139][140][141] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[143] - 公司清算结束，清算组制作报告等报相关方确认，申请注销登记并公告终止[145]